Europske agencije za provođenje zakona razbile su mrežu kripto prijevara diljem Srbije, Njemačke, Cipra i Bugarske. Prekogranična operacija navodno je koristila pozivne centre za prevaru međunarodnih žrtava za desetke milijuna eura.
Agencija Europske unije za kaznenopravnu suradnju i Europol uhitili su 14 osoba u Srbiji i jednu u Njemačkoj nakon istrage online prijevare pokrenute 2021.
Zapljena imovine uključuje 150 računala, tri automobila, dva luksuzna stana, milijun dolara u kriptovalutama i 1 eura u gotovini, prema objava.
Žrtve su navodno bile smještene u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Australiji i Kanadi. Iako točan broj nije objavljen, tijela za provođenje zakona rekla su da je identificirani broj "gotovo sigurno samo vrh ledenog brijega". Tijekom istrage otkrili su "velike količine financijskih transakcija".
Organizirana kriminalna skupina "upravljala je pozivnim centrima iz Srbije i koristila tehnološku infrastrukturu u Bugarskoj za vođenje sheme", navodi se u priopćenju i dodaje da je "navodno Cipar bio baza za pranje nezakonitih postupaka".
Ne postoji veza između ovog slučaja i napada na kripto zajmodavca Nexo, prema bugarskoj novinskoj kući Slobodna Europa, koji je citirao glasnogovornika ureda gradskog tužitelja Sofije. Nexove urede pretresla je policija u četvrtak kao bugarski tužitelji započeo istraživanje navodnog kriminalnog financijskog ponašanja, uključujući pranje novca i porezne prekršaje. Suosnivač i izvršni partner Nexa, Antoni Trenchev, nazvao je optužbe "apsurdnim".
© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss