Europske vlasti nedavno su razotkrile lažnu mrežu pozivnih centara sa sjedištem u Srbiji, Bugarskoj, Cipru i Njemačkoj koji su namamili nesuđene žrtve da ulože goleme količine kapitala u kripto sheme. Prema Eurojustu priopćenje za tisak u četvrtak je kriminalna mreža prevarila nebrojene žrtve u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Australiji i Kanadi za desetke milijuna eura.
Nakon izvršenih pretraga u 4 pozivna centra i na 18 lokacija, tim je uhitio 14 osoba u Srbiji i još jednu osumnjičenu osobu u Njemačkoj.
Godine 2021. Ured javnog tužitelja u Stuttgartu i Državni ured za kaznene istrage Baden-Württemberga pokrenuli su istrage o sumnjivoj internetskoj prijevari.
U koordiniranoj akciji provedbe, policija je ispitala više od 250 ljudi, a zaplijenjeno je približno 150 računala, elektroničkih uređaja i sigurnosnih kopija podataka, zajedno s tri novčanika za kriptovalute koji sadrže oko milijun dolara u digitalnoj valuti; dodatno su zaplijenjena tri automobila, dva luksuzna stana i 1 eura (oko 50.000 dolara) u gotovini.
Europol je oglasio a upozorenje, rekavši da nalazi njihove istrage upućuju na to da mnogi slučajevi mogu ostati neprijavljeni. Ono što je još alarmantnije je da ova kriminalna organizacija ima četiri pozivna centra u istočnoj Europi i da je tim ilegalnim aktivnostima mogla zgrnuti stotine milijuna eura.
Krivci su koristili društvene medije za reklamiranje svojih prijevarnih spletki, namamljujući žrtve na web stranice koje su lažno obećavale zapanjujuće povrate od ulaganja u kriptovalute. Europol izvješćuje da bi počinitelji, primarno usmjereni na one u Njemačkoj, u početku poticali žrtve da ulože niske iznose, ali bi ih na kraju prisilili na prijenos mnogo većih iznosa.
Izvješća tvrde da je Cipar bio primarna lokacija na kojoj su krivci skrivali svoju nezakonitu zaradu.
Ove godine nisu bili nepoznanica veliki kriminalni slučajevi vezani uz kriptovalute, a američka Komisija za vrijednosne papire i burzu nedavno je optužila šest pojedinaca za njihovu ulogu u CoinDealu – skrupuloznoj shemi koja je potencijalno prevarila više od 45 milijuna dolara od ulagača diljem svijeta.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/