Šest rukovoditelja Ponzijeve sheme AirBit Club priznalo je svoju krivnju u shemi prijevare i pranja novca koja je žrtvama navodno izvukla 100 milijuna dolara, prema tužiteljima.
Dana 8. ožujka, jedan od osnivača, Pablo Renato Rodriguez, izjasnio se krivim po optužbama za urotu prijevare.
Razotkrivena AirBit Club Ponzi shema
AirBit Club je bio globalna prevara u kojem su promotori organizirali "raskošne izložbe" i prezentacije zajednice diljem Sjedinjenih Država, Južne Amerike, Istočne Europe i Azije, te potaknuli žrtve da ulažu u "članstva" za koja se tvrdilo da generiraju povrat putem rudarenja i trgovanja kriptovalutama.
Koristeći internetski portal, žrtve su mogle pratiti svoja "stanja", ali su brojevi bili fiktivni i nisu mogle povući sredstva.
Operateri i odvjetnici Ponzijeve sheme globalne višemilijunske kriptovalute "AirBit Club" priznali su krivnjuhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— američki odvjetnik SDNY (@SDNYnews) Ožujak 8, 2023
Američki državni odvjetnik Damien Williams navedeno da su prevaranti koristili sredstva žrtve za kupnju ekstravagantnih vozila, palača i nakita. Dio prihoda iskorišten je za financiranje drugih izložbi kako bi se privukle dodatne žrtve.
Williams je rekao:
“Umjesto da se bave bilo kakvom trgovinom kriptovalutama ili rudarenjem u ime investitora, optuženici su izgradili Ponzijevu shemu i uzeli novac žrtava kako bi napunili vlastite džepove.”
Slika: Twitter
Kako kripto prevaranti zarađuju od Ponzi shema
Većina kripto Ponzi shema funkcionira tako da ulagačima obećava visoke povrate na njihova ulaganja u kriptovalutu ili platformu za trgovanje. Ova obećanja o visokim povratima često se daju putem društvenih medija, internetskih oglasa ili drugih digitalnih platformi.
Sheme su obično usmjerene na ulagače koji nisu dobro upućeni u tehničke detalje kriptovalute, ali su željni ulagati u ovo novo i potencijalno unosno tržište.
Slika: Bitcoin Wisdom
Prevaranti obično tvrde da imaju pristup naprednim algoritmima trgovanja ili insajderskim informacijama koje im omogućuju stvaranje visokih profita od trgovanja kriptovalutama. Također mogu ponuditi bonuse za preporuke ili druge poticaje kako bi potaknuli ulagače da dovedu nove sudionike, stvarajući tako mrežu ulagača.
U stvarnosti, te sheme nisu legitimne prilike za ulaganje, već prijevarne operacije koje se oslanjaju na regrutiranje novih ulagača za isplatu povrata ranijim ulagačima.
Kako se grupa novih ulagača smanjuje, shema se urušava, ostavljajući mnoge ulagače sa značajnim gubicima.
BTCUSD trenutno trguje za 21,681 USD na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Banda za bogaćenje
Osim Rodrigueza, suosnivač Gutemberg Dos Santos priznao je krivnju u listopadu 2021. nakon što je izručen Sjedinjenim Državama u studenom 2020. iz rodne Paname.
Scott Hughes, odvjetnik koji je pomagao Rodriguezu i Dos Santosu u pranju novca, priznao je krivnju ranije u ožujku.
Ove godine, trojica promotora također su priznala krivnju: Jackie Aguilar, Karina Chairez i Cecilia Millan
Iako nitko od optuženih još nije osuđen, svaki bi mogao dobiti najviše 70 godina zatvora.
-Istaknuta slika iz Finance Magnates
Izvor: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/