Rukovoditelji u Crypto Exchange Binance navodno su zanemarili odgovornosti za usklađenost: izvješće

Vrhunska kripto mjenjačnica Binance navodno održava slabe standarde usklađenosti znanja svog klijenta (KYC) unatoč upozorenjima visokih osoba u tvrtki, navodi Reuters.

U novom posebnom izvješću, informativna služba razbija navodnu regulatornu pomaku burze, nulirajući Binanceove “slabe” KYC provjere, koje su osmišljene kako bi spriječile pranje novca.

Članak, koji se temelji na "desetcima intervjua s bivšim višim zaposlenicima Binancea, savjetnicima i poslovnim partnerima", kao i stotinama dokumenata, također navodi da je Binance izbjegao pitanja o tome gdje se nalazi njegova glavna internetska razmjena.

U srpnju, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao rekao je da je odlučio odmaknuti Binance od njegove decentralizirane postavke u nastojanju da smiri regulatore i dobije odobrenje za licenciranje usred rekonstrukcija u nekoliko jurisdikcija, uključujući SAD, Hong Kong, Japan i Singapur. Tvrtka je navodno izrazila određeni interes za Irsku, iako ostaje nejasno u kojoj mjeri.

Interni dokument tvrtke pokazuje da Binance također nije prihvatio preporuke vlastitog odjela za usklađenost i nastavio je regrutirati klijente u Rusiji, Ukrajini i pet drugih zemalja za koje se smatra da su podložne “ekstremnom” riziku od pranja novca, prenosi Reuters.

Binance nije odgovorio na detaljna pitanja Reutersa, ali burza je dala sljedeći citat:

„Kao vodeći ekosustav kriptovaluta i blockchaina, mi predvodimo i ulažemo u buduće tehnologije i zakone koji će postaviti kripto industriju na put da postane dobro regulirana, sigurna industrija."

Glasnogovornik Binancea također je tvrdio da su Reutersove informacije "izrazito zastarjele i - na nekoliko mjesta - potpuno netočne", ali glasnogovornik nije ulazio u detalje.

Changpeng Zhao kaže na Twitteru,

“FUD [Strah, neizvjesnost, sumnja]. Novinari razgovaraju s ljudima koji su bili pušteni iz Binancea i partnerima kojima nije išlo u pokušaju da nas ocrne.

Fokusirani smo na borbu protiv pranja novca, transparentnu i dobrodošlu regulativu. Djela govore više od riječi. Hvala vam na nepokolebljivoj podršci!”

Provjerite akciju cijene

Ne propustite ritam - Pretplatite se kako biste dobivali upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu ulaznu poštu

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfajte Daily Hodl Mix

 
Provjerite najnovije naslove vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Izdvojena slika: Shutterstock / kkssr