FATF objavljuje akcijski plan za poboljšanje provedbe globalnih standarda za kripto

Prema studiji koju je objavio Radna skupina za financijsku akciju, često poznat kao FATF, njegovi izaslanici postigli su konsenzus o akcijskom planu "za poticanje brze provedbe u cijelom svijetu" globalnih standarda o kriptovalutama.

Prema publikaciji koju je 24. veljače objavila Radna skupina za financijsku akciju (FATF), plenarna sjednica financijskog nadzornika, koju čine izaslanici iz više od 200 jurisdikcija, nedavno se sastala u Parizu i postigla konsenzus o planu koji namijenjen je jačanju "provedbe standarda FATF-a o virtualnoj imovini i pružateljima usluga virtualne imovine." Radna skupina je rekla da će dati izvješće o tome kako su članovi FATF-a napredovali u provedbi kripto standarda u 2024. Ova studija će uključivati ​​teme kao što su regulacija i praćenje VASP-ova.

Prema nalazima istraživanja, "nepostojanje regulacije virtualne imovine u mnogim zemljama predstavlja mogućnosti koje koriste kriminalci i financijeri terorizma." “Otkad je FATF pojačao svoju Preporuku 15 u listopadu 2018. kako bi se pozabavila virtualnom imovinom i pružateljima usluga virtualne imovine, mnoge zemlje nisu uspjele implementirati ove revidirane zahtjeve”, piše Radna skupina za financijske akcije (FATF). "To uključuje 'pravilo putovanja', koje zahtijeva dobivanje, držanje i prijenos informacija o pokretaču i korisniku u vezi s transakcijama virtualne imovine."

“Pravilo o putovanju” koje je uspostavio FATF sadrži odjeljak koji preporuča pružateljima usluga virtualne imovine (VASP), financijskim institucijama i reguliranim organizacijama u državama članicama prikupljanje informacija o pokretačima i korisnicima određenih transakcija digitalne valute. Financijski nadzornik rekao je da od travnja 2022. nekoliko zemalja nije bilo u skladu s njegovim zahtjevima za borbu protiv financiranja terorizma i pranja novca.

Zemlje Japana, Južne Koreje i Singapura bile su među onima koje su pokazale najviše volje da uvedu politike koje su u skladu s Pravilom putovanja. Prema izvješćima, niz zemalja, uključujući Iran i Sjevernu Koreju, dodane su na "sivu listu" koju vodi FATF kako bi pratio potencijalno nedopuštene financijske aktivnosti.