Ključni uvidi:
Izvršni direktor kripto i forex platforme za trgovanje optužen je za prijevarnu shemu.
Eddy Alexandre obećao je 5% tjednog povrata za svoje ulagače.
Slučaj vodi Uredova Radna skupina za prijevare s vrijednosnim papirima i robom.
Eddyja Alexandrea, izvršnog direktora platforme za trgovanje kriptovalutama EminiFX, uhitio je FBI pod optužbom za prijevaru s robom i žicom.
Prema jednoj službena priopćenje iz američkog Ministarstva pravosuđa, Alexandre je vodio prijevaru kripto platformu za ulaganje i trgovanje i uspio prikupiti 59 milijuna dolara ulaganja od stotina kupaca, između rujna 2021. i svibnja 2022.
Lažna obećanja i luksuzni predmeti
Alexandre je navodno dao lažna obećanja koja nude visok potencijal povrata i posebno je tvrdio da će korisnici platforme postati milijunaši u roku od nekoliko godina ako ulože 100,000 dolara.
Komentirajući slučaj, američki tužitelj Damian Williams rekao je da “u stvarnosti takva tehnologija nije postojala, budući da je Alexandre navodno uložio vrlo malo njihovog novca – od čega je većinu izgubio – i veći dio prebacio na svoje osobne račune na platiti luksuzne stvari za sebe.”
Pomoćnik glavnog ravnatelja FBI-a Michael J. Driscoll rekao je:
“Kao što se navodi, gospodin Alexandre je tražio milijune dolara od nesvjesnih ulagača kojima je 'jamčio' tjedni povrat od 5% putem svoje platforme za trgovanje koristeći novu tehnologiju koju je odbio otkriti. Kao i kod mnogih pohlepnih glumaca koji su mu prethodili, tada je koristio značajne dijelove sredstava investitora koje je prikupio da sebi kupi skupe luksuzne stvari.”
Alexandre je navodno prenio najmanje 14.7 milijuna dolara sredstava investitora na svoje osobne bankovne račune, umjesto da ih uloži kako je obećao. Objava je dalje otkrila da je potrošio 155,000 dolara u fondovima investitora za kupnju BMW automobila za sebe i 13,000 dolara na plaćanje automobila.
Zločin vezan za kripto i dalje se širi
Kako je izvijestila ranije danas, neki korisnici Web3 kripto novčanika MetaMask postali su žrtvom phishing napada, a pogođene su brojne popularne kripto web stranice. To uključuje, između ostalih, CoinGecko, DeFiPrime i DexTools.
Etherscan je upozorio:
Prošli tjedan, policija City of London su istraživali “kripto pljačke” u Londonu, gdje su žrtve navodno izgubile tisuće funti u kriptovaluti.
Kriminalci su ciljali na kripto ulaganja ljudi kojima se rukuje na pametnim telefonima tako što su ih namamili od vlasnika ili primjenjujući fizičku silu kako bi dobili pristup računima.
U ožujku, američka komisija za vrijednosne papire i burze optužen braća i sestre John i JonAtina Barksdale u shemi prijevare od 124 milijuna dolara koja uključuje digitalni token pod nazivom "Ormeus Coin". Službeno priopćenje za javnost glasi:
“[…] optuženici su lažno tvrdili da je Ormeus Coin podržan od strane jedne od najvećih operacija rudarenja kriptovaluta na svijetu, iako su napustili svoje rudarske operacije 2019. nakon što su ostvarili manje od 3 milijuna dolara ukupnog prihoda od rudarenja. Kao što se navodi, u mnogim od ovih komunikacija s ulagačima, optuženi su lažno naveli da je Ormeus Coin imao operaciju kripto rudarenja od 250 milijuna dolara i da je proizvodio 5.4 do 8 milijuna dolara mjesečno u prihodima od rudarenja.
Ovaj članak izvorno je objavljena na FX Empire
Više od FXEMPIRE:
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html