Federalci objavili optužnicu protiv dvije osobe u navodnoj shemi za kripto rudarenje vrijednoj 575,000,000 dolara

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) najavljuje uhićenje dvoje estonskih državljana u vezi s navodnim programom pranja kripto novca.

U novom priopćenju za javnost DOJ kaže dvije osobe uhićene su jučer u Estoniji.

“Prema sudskim dokumentima, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, obojica 37-godišnjaci, navodno su prevarili stotine tisuća žrtava kroz višestruku shemu. Naveli su žrtve da sklope lažne ugovore o najmu opreme s optuženikovom uslugom rudarenja kriptovaluta pod nazivom HashFlare. 

Također su naveli žrtve da ulažu u banku virtualne valute pod nazivom Polybius Bank. U stvarnosti, Polybius zapravo nikada nije bio banka i nikada nije isplatio obećane dividende. Žrtve su platile više od 575 milijuna dolara tvrtkama Potapenka i Turõgina. Potapenko i Turõgin zatim su koristili lažne tvrtke za pranje zarade stečene prijevarom i kupnju nekretnina i luksuznih automobila.”

Prema sudskim dokumentima, dvoje estonskih državljana tvrdilo je da je HashFlare velika operacija kripto rudarenja. Optuženi su žrtvama navodno nudili lažne ugovore koji su "trebali omogućiti korisnicima da zakupe postotak HashFlareovih operacija rudarenja u zamjenu za virtualnu valutu proizvedenu njihovim dijelom operacije."

Kaže Luis Quesada, pomoćnik direktora FBI-evog odjela za kriminalističke istrage,

“FBI je predan progonu subjekta preko međunarodnih granica koji koriste sve složenije sheme za prevaru ulagača...

Žrtve u SAD-u i inozemstvu ulagale su u ono što su vjerovale da su sofisticirani pothvati virtualne imovine, ali sve je to bio dio prijevarne sheme i kao rezultat toga oštećene su tisuće žrtava. 

FBI zahvaljuje našim nacionalnim i međunarodnim partnerima na njihovim naporima tijekom istrage kako bi pomogli ostvarivanju pravde za žrtve.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Zaleman