FixedFloat DEX izvan mreže nakon masivnog kripto hakiranja

FixedFloat, decentralizirana mjenjačnica koju pokreće Lightning Network, objavila je prošli tjedan da je bila žrtva exploita koji je doveo do krađe Ethera i BTC-a u vrijednosti od 26 milijuna američkih dolara. Detektivi na X-u ukazali su na 1700ETH i 400BTC za koje se čini da su ispražnjeni – i identificirali sljedeći novčanik kao odredište.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixedfloat tim je odgovorio na spekulacija na X, knjiženje — Potvrđujemo da je doista došlo do hakiranja i krađe sredstava. Još nismo spremni davati javne komentare o ovom pitanju jer radimo na uklanjanju svih mogućih ranjivosti, poboljšanju sigurnosti i istrazi. Naša će usluga uskoro ponovno biti dostupna.” U ovoj fazi nije jasno čija su sredstva ukradena ili kako je došlo do provale. Posjetu Fixedfloat web stranica daje poruku o pogrešci na svakoj stranici. 

U decentraliziranoj razmjeni, sredstva se obično ne drže u samoj razmjeni. Umjesto toga, transakcije se izvršavaju izravno između korisničkih novčanika putem pametnih ugovora. Ovi pametni ugovori automatiziraju proces razmjene, osiguravajući ispunjenje svih uvjeta trgovine prije finalizacije transakcije. Ovaj mehanizam trebao bi smanjiti rizik od krađe ili gubitka sredstava zbog hakiranja mjenjačnica, pa je ideja da je 26 milijuna dolara dostupno za hakiranje FixedFloat već generira online skepticizam.

Doista, neki X korisnici već ukazuju na potencijalno povlačenje programera kao vjerojatniji scenarij. Iako FixedFloat kaže da će se uskoro vratiti, većina promatrača smatra da je to malo vjerojatan scenarij s obzirom na gubitak od 26 milijuna dolara sredstava svojih korisnika. 

Neuspjesi kripto razmjene – povijesna perspektiva

Kripto mjenjačnice teže je voditi nego što izgleda. Ova značajka razmatra značajne neuspjehe razmjene u posljednjih 14 godina i eskalirajuću štetu ekosustava uzrokovanu hakerima i pokvarenim osnivačima. Koliko bitcoin mjenjačnica ukupno postoji? Brave New Coin trenutno prati više od 240, ali je gotovo nemoguće doći do konačnog popisa jer se redovito pojavljuju i nestaju.

Nažalost, neuspjesi kripto razmjene ili hakiranja često stvaraju percepciju da nešto nije u redu s kovanicama koje su hakirane. Međutim, obično nije kriptovaluta ta koja je propala ili bitcoin neuspjeh, već je umjesto toga krivo osnovno loše upravljanje, izravni kriminal osnivača i/ili masovne vladine naredbe o zatvaranju.

Prema darvinističkoj teoriji, neuspjele kripto razmjene trebale bi rezultirati višom kvalitetom proizvoda i usluga preostalih razmjena nego što bi bila da su te loše upravljane razmjene preživjele. Kao što je VC Marc Andresen rekao u tweetu ubrzo nakon legendarnog neuspjeha MtGoxa: “MtGox je morao umrijeti da bi Bitcoin napredovao. Njegova bivša uloga iz ranih dana Bitcoina zamijenjena je boljim, jačim entitetima.”

Teorija kaže da tržišta sazrijevaju i jačaju kroz proces sličan prirodnoj selekciji, gdje loše ili "neprikladne" usluge bankrotiraju na ovaj ili onaj način, mičući se s puta kako bi se napravilo mjesta za dobre ili "najprikladnije" usluge napredovati. Ako je teorija točna, onda bi ovaj dugačak popis neuspješnih kripto burzi trebao značiti da je sektor burze zdraviji nego što je ikad bio – ali činjenica da je toliko burzi nastavilo tonuti 2024. zajedno sa svim sredstvima svojih deponenata, nije umirujuća . Dakle, kao što uvijek kažemo, svakako dobro provjerite svaku burzu s kojom razmišljate o trgovanju.

14 godina neuspješnih kripto razmjena

Dass – Novozelandska burza Dasset otišla je u dobrovoljnu likvidaciju 15. kolovoza 2023. Osnivač Dasseta Stephen Macaskill rekao je likvidatorima Grant Thornton da je značajno smanjenje vrijednosti imovine i razina trgovanja utjecalo na njezinu sposobnost profitabilnog trgovanja. Iako je Macaskill u početku surađivao s likvidatorima, Grant Thornton je 28. kolovoza obavijestio ulagače da Macaskill više ne uzvraća pozive. U isto vrijeme NZ Herald je izvijestio da Serious Fraud Squad istražuje događaje u Dassetu.

BlockFi – podnio zahtjev za bankrot 28. studenoga 2022. Iako je svoju izloženost kolapsu FTX-a i znatnim gubicima od zajmova pripisivao glavnom razlogu neuspjeha, tvrtka je bila u problemima s SEC-om zbog prodaje neregistriranih vrijednosnih papira – i bila je prisiljen platiti nagodbu od 100 milijuna dolara početkom 2022. Stečajni postupak BlockFi-ja je u tijeku.

FTX – jedna od najvećih platformi za kripto trgovanje, proglasila je nesolventnost 11. studenoga 2022. i nije ispunila zahtjeve za povlačenje, što je dovelo do podnošenja zahtjeva za bankrot prema Poglavlju 11 u SAD-u. FTX je očito usmjerio sredstva klijenata u Alameda Research za rizične trgovine i izgubio značajan iznos. Također je koristio neka od tih sredstava za kupnju relativno nelikvidne imovine. Podnesci o stečaju otkrili su da FTX duguje više od 9 milijardi dolara više od milijun vjerovnika. FTX-ov SEO Sam Bankman-Fried optužen je za više točaka prijevare i trebalo bi mu se suditi u New Yorku 1. listopada 3. Stečajni postupak FTX-a je u tijeku.

Celzijus – Sredinom srpnja 2022., istaknuta platforma za kripto posudbe i razmjenu Celsius podnijela je zahtjev za bankrot. Platforma je dosljedno nudila neke od najviših stopa depozita za kripto imovinu, ali je nekoliko mjeseci patila od problema s nesolventnošću. Otprilike godinu dana nakon podnošenja zahtjeva za stečaj, SEC je optužio osnivača Celsiusa Alexa Mashinskyja za prijevaru s vrijednosnim papirima. Stečajni postupak Celsisusa je u tijeku.

thodex – Sredinom travnja 2021. velika turska mjenjačnica kriptovaluta Thodex prestala je s internetom, a njen izvršni direktor Faruk Fatih Ozer prijavljen je kao nestao. Tada su ga turske vlasti pratile do Albanije. Burza je zatvorena, a prema nekim procjenama nedostaje čak 2 milijarde dolara u kriptovaluti. Ozer je 22. travnja preko Instagrama objavio svoju nevinost, rekavši da je ono što je uvježbanom oku izgledalo kao klasična prijevara oko odlaska zapravo politički uspješan posao i kampanja ocrnjivanja te da će se uskoro vratiti u Tursku da ispravi stvari. Međutim, nije se vratio. U kolovozu 2022. Ozer je uhićen u Albaniji nakon Interpolove crvene potjernice protiv njega, a u travnju 2023. izručen je Turskoj i pritvoren pod sedam optužbi, uključujući prijevaru i pranje novca. Turske vlasti su ranije izjavile da imaju dokaze o kretanju kripto imovine iz Thodex novčanika na bankovne račune koje kontrolira obitelj Ozer. Dana 8. rujna 2023. sud u Istanbulu osudio je Ozera, njegovu sestru Serap Ozer i njegovog brata Guvena Ozera na po 11,196 godina, 10 mjeseci i 15 dana zatvora za njihove zločine. Ovo je jedna od najdužih zatvorskih kazni ikada izrečenih u Turskoj ili bilo gdje drugdje u svijetu. Sud je također naredio oduzimanje cjelokupne imovine optuženih i njihovih srodnika.

africrypt – U travnju 2021. osnivači Africrypta, 21-godišnji Raees Bilal Cajee i njegov 18-godišnji brat Ameer Bilal Cajee nestali su s nečim što se smatra 3.6 milijardi dolara u kriptovaluti. Braća su plasirala Africrypt kao "platformu za trgovanje vođenu umjetnom inteligencijom", gdje su AI super roboti automatski trgovali klijentovim sredstvima za navodno visoku zaradu. U stvarnosti, operacija je bila klasična ponzi shema s novcem novog ulagača koji je isplaćivao početne ulagače. Braća Cajee pobjegla su iz zemlje krajem travnja na nepoznata odredišta. U iznenađujućem potezu, Raees Cajee kontaktirala je Wall Street Journal krajem lipnja, tvrdeći da je vrijednost ukradene imovine prenapuhana i da nedostaje samo oko 5 milijuna dolara. Također je obećao da će se vratiti u Južnu Afriku na sudsko ročište zakazano za 19. srpnja 2021.

Lokalna medijska tvrtka IOL izvijestila je da se pojavila izjava pod prisegom koju je potpisao Raees Cajee 19. srpnja 2021. Raees u izjavi objašnjava da su on i njegov brat bili prisiljeni pobjeći iz Južne Afrike zbog prijetnji smrću. Također je u izjavi pod prisegom naveo da će čuvati u tajnosti svoje mjesto boravka. “Pratili su nam našu lokaciju, hakirali nam brojeve mobitela, a moj otac je također u jednom trenutku bio otet.” Kaže da su se skrivali u Dubaiju kada su ga dočekale prijetnje obitelji u Dubaiju i široj obitelji u Južnoj Africi.
“Činilo mi se da je ovo slučaj s pojedincima s kojima su u Dubaiju ugovorili nezadovoljni ulagači koji su nas bez sumnje namjeravali zastrašiti i natjerati da izvršimo nezakonita plaćanja”, rekao je Cajee.

Prijavljeno je da Cajeejeva izjava pod prisegom nosi pečat Južnoafričkog visokog povjereništva u Dar Es Salaamu, Tanzanija, i datirana je na 19. srpnja 2021. Skupina oštećenih ulagača Africrypta i dalje je predana podizanju optužnice protiv braće za kriminal. Sean Peirce, iz Durbanske posebne istrage Coast to Coast, koji zastupa neke pojedince koji su izgubili sredstva tijekom skandala, kaže da bi vlasti mogle izdati nalog za njihovo uhićenje. Kaže da će se u suprotnom pokrenuti privatni progon.

Pierce predstavlja oko 35 trgovaca i kaže da njegova grupa ima dokaze da nije bilo hakiranja Africrypta. Kaže da se može dokazati da je namjera incidenta bila prijevara i krađa.

Međutim, pravni tim Africypt tima vjeruje da bi se mnogi investitori mogli suočiti s problemima s podnošenjem optužbi. Kažu da su neki od oštećenih ulagača potpisali ugovore o prijenosu svojih potraživanja na subjekt Pennython Project Management sa sjedištem u Dubaiju, koji je nudio isplate ulagačima koji su izgubili sredstva tijekom incidenta.

Pennython je navodno nekim investitorima isplatio dio izgubljenih sredstava. Grupa je javno rekla da će isplatiti 70% izgubljene kriptovalute u Randu spaljenim investitorima i čini se da je ispunila dio ove obveze. Kažu da to rade jer su zainteresirani za vlasnički softver koji pripada Africryptu. Pennythonova uloga u debaklu je dvojbena, a budući da su Cajeeovi još uvijek na slobodi, spekulira se da je Pennython povezan s braćom.

coinbene – Čini se da je kontroverzna burza sa sjedištem u Singapuru zauvijek zatvorila svoja vrata. Prije šest mjeseci korisnicima je poslana obavijest u kojoj se objašnjava da 'Zbog održavanja CoinBene globalnog poslužitelja postoji problem nemogućnosti prijave na stranicu www.coinbene.com. Jako nam je žao zbog ovoga.' Navodno je problem održavanja bio toliko velik da su korisnici pozvani da povuku svoju imovinu. Korisnici mogu podnijeti zahtjeve nakon što dostave osobne podatke putem ankete koja se nalazi na web-mjestu treće strane. Postojala su dva 3-satna prozora kada su zaposlenici mogli povući sredstva, no oni su zatvoreni 4. studenog. Coinbene je poznat po golemim količinama koje je prijavio kada je vodio programe trgovačkog rudarenja 30. i po naizgled sumnjivom hakiranju od 2019 milijuna američkih dolara iste godine. Coinbene je naveden kao burza koja lažira značajne količine u Bitwise Asset Management: Presentation to US Securities and Exchange Commission.

SaBi – Nigerijska burza SaBi, koja je bila poznata po tome što je bila jedna od prvih burzi u kripto ludoj zemlji koja je izlistavala DeFi tokene, više nije dostupna. Pokušavajući sada pristupiti web stranici SaBi (sabiii.com) pojavljuje se poruka 'Kod pogreške 1020'. Poruka na stranici s pogreškom glasi "Vlasnik web-mjesta možda je postavio ograničenja koja vam onemogućuju pristup web-mjestu. Obratite se vlasniku web mjesta za pristup ili pokušajte ponovo učitati stranicu.”

MojKriptonovčanik – Likvidatori su dovedeni da likvidiraju australsku burzu MyCryptowallet. Burza je osnovana 2017. godine i imala je 20,000 korisnika. U prosincu su se ljutiti korisnici platforme počeli žaliti da ne mogu pristupiti sredstvima te su na društvenim mrežama prijavili velike gubitke. Čini se da su problemi s MyCryptowalletom izazvani kolapsom tehnološkog partnera Blockchain Global. Ono što je posebno razbjesnilo ulagače je to što se kolaps dogodio netom nakon što je cijena Bitcoina i drugih kriptovaluta dosegla najvišu razinu svih vremena.

Polonidex – Decentralizirana podružnica popularnog CEX Poloniexa službeno je povučena iz upotrebe 31. prosinca 2021. Poruka na web stranici objašnjava da je odluka donesena zbog 'promjena poslovne strategije'. Nakon datuma stavljanja izvan pogona, korisnici se više nisu mogli prijaviti, objavljivati ​​narudžbe ili otkazivati ​​narudžbe. Polonidex je prije bio poznat kao TRXMarket i bila je burza koja je radila na Tron mreži i neko je vrijeme bila glavna burza blockchaina. Od tada su ga zamijenile platforme poput Sunswapa.

Braziliex – U svibnju 2021. brazilska mjenjačnica kriptovaluta Braziliex objavila je da će zatvoriti svoje usluge nakon četiri godine rada. Burza je objasnila da je odluka o zatvaranju donesena zbog okruženja veće konkurentnosti i nedostatka regulacije. “Vjerujemo da rizik poslovanja u ovakvom okruženju postaje još veći s obzirom na ulazak novih konkurenata, kao i postojeće nesigurnosti zbog nedostatka regulacije”, napisala je burza. Zatvaranje aktivnosti je pokrenuto 25. lipnja 2021 i to je bio posljednji dan kada su korisnici mogli podići ili uplatiti sredstva na platformi.

Livecoin – Ruska burza Livecoin objavila je 16. siječnja 2021. da se zatvara jer se ne može oporaviti od cyber napada koji se dogodio 23. prosinca. Tijekom napada hakeri su preuzeli kontrolu nad infrastrukturom Livecoina i modificirali tečajeve kako bi privremeno napuhali cijene na nerazumne razine. Nakon što su tečajevi umjetno modificirani, hakeri su počeli isplaćivati ​​račune radi lake zarade. U objavi na glavnoj stranici Livecoina, burza je rekla da je izgubila kontrolu nad svojim "poslužiteljima, pozadinom i čvorovima". Korisnici burze imat će rok do 17. ožujka 2021. da zatraže povrat novca.

Trgovački novčići – Od prosinca 2020., Negocie Coins, brazilska burza koja je bila ulaz za brazilski real u kripto trgovanje, više nije dostupna korisnicima. Operateri tvrtke, investicijska tvrtka Bitcoin Brazil, dobili su brojne tužbe od klijenata diljem Brazila koji tvrde da nisu mogli povući sredstva položena na platforme grupe.

CryTrEx – Talijanska burza najavila je u rujnu 2020. da se zatvara. Operateri su rekli “Nakon više od 3 godine usluge, crytrex.com je zatvoren zbog bankrota, zbog kontinuiranih pokušaja hakiranja i hakiranja koji su oštetili financijska izvješća nekoliko korisnika. To je imalo negativan utjecaj na upravljanje resursima i nije bilo moguće nastaviti s našom uslugom.” Crytrex je bila početna mjenjačnica koja je prihvaćala depozite putem kreditnih kartica.

NLexch – NLexch sa sjedištem u Nizozemskoj također je najavio zatvaranje u rujnu 2020. zbog skupih novih propisa. U izjavi razmjene je rekao; “De Nederlandsche Bank zahtijevala je da se svaki posao s kriptovalutama registrira kod njih. Registracija se smatra obaveznom, a tvrtke koje se ne pridržavaju bit će prisiljene zatvoriti poslovanje u zemlji, naknade koje se naplaćuju u cijelom procesu su vrlo skupe. Trošak pružanja potrebne razine sigurnosti, podrške i tehnologije nije ekonomski izvediv sam po sebi.”

Tradesatoshi – Platforma Tradesatoshi sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu objavila je krajem veljače 2020. da više neće prihvaćati depozite i da trgovci moraju povući svoja sredstva do 1. ožujka 2020. U objavi je objasnio da je burza dosegla točku rada u kojoj je "nema duže ekonomski izvedivo za nastavak pružanja potrebne razine sigurnosti, podrške i tehnologije.” Kako bi povukli sredstva s platforme, korisnici su morali proći kroz dodatni skup AML/KYC zahtjeva.

FCoin – Kineska mjenjačnica i usvojitelj rudarenja FCoin zatvorena je za trgovanje u veljači 2020. otkrivajući manjak do 130 milijuna USD kripto imovine. Burza je objasnila da nije podmirila svoje obveze i da su problemi na burzi nastali zbog internih grešaka u sustavu, a ne zbog hakiranja ili izlazne prijevare. Mjenjačnica trenutno nije operativna, a osnivač Zhang Jian objasnio je u nedavnoj objavi na Redditu da je tvrtka u procesu pokušaja nadoknade korisnicima izgubljena sredstva.

Najobičniji – Južnokorejska burza ukinula je usluge u travnju 2019. nakon što je na svojoj web stranici objavila da se teško nosi s promjenama u industriji kriptovaluta i blockchaina. U travnju 2018. izvršni direktor burze i još jedan izvršni direktor privedeni su u vezi s navodnom pronevjerom imovine nakon što su očito ukrali sredstva klijenata. Platforma je također navodno izgubila 5 milijuna dolara u Bitcoinu (BTC) i drugim kriptovalutama nakon što je u siječnju 2019. napravila pogrešku.

Cryptopia – U siječnju 2019. burza sa sjedištem na Novom Zelandu pretrpjela je dva hakiranja tijekom dva tjedna. Dana 15. siječnja 2019. Cryptopia Twitter račun objavio je da je platforma za trgovanje pretrpjela veliko kršenje sigurnosti što je rezultiralo "značajnim gubicima". Trgovačke usluge su obustavljene i pokrenuta je policijska istraga. To je dovelo do zatvaranja i fizičke istrage sjedišta tvrtke sljedeći dan. U hakiranju je kompromitirano preko 70,000 23 novčanika i ukradeno više od 20 milijuna američkih dolara u Ethereum (ETH) i ERC-28 tokenima. Drugo hakiranje dogodilo se 284,000. siječnja, gdje je uhvaćeno dodatnih 17,000 američkih dolara iz 2019 novčanika. U svibnju 2020. objavljeno je da je burza sa sjedištem u Christchurchu otišla u likvidaciju. Istraživačko izvješće lokalne medijske kuće Stuff sugeriralo je da postoje osobni sukobi i napetosti između članova osnivača Cryptopie i izvršnih timova. Za krađu do danas nitko nije optužen. Burza je trenutno u likvidaciji s procesom usklađivanja izgubljene imovine dodijeljene Grantu Thorntonu. Međutim, u kolovozu XNUMX. nezadovoljne žrtve neuspjele razmjene angažirale su novozelandsku odvjetničku tvrtku Chapman Tripp da preuzme likvidatore razmjene Granta Thorntona zbog, kako kažu, propusta Grant Thorntona da ispuni svoje dužnosti likvidatora prema novozelandskim kompanijama djelovati.

Većina QuadrigaCX-ovih hladnih novčanika ispražnjena je osam mjeseci prije misteriozne smrti osnivača.

QuadrigaCX – jedna od najneobičnijih pljački kriptovalute. Nakon misteriozne smrti svog osnivača Geralda Cottena u prosincu 2018., kanadska burza je objasnila da više ne može dobiti pristup niti jednom od hladnih novčanika u kojima su navodno bila pohranjena sredstva korisnika. Kad su istražitelji počeli istraživati ​​financije QuadrigaCX-a, identificirano je da šest hladnih novčanika pripadaju QuadrigaCX-u. Ali kasnije je otkriveno da ih je pet ispražnjeno oko travnja 2018. Nedavne istrage su pokazale da je veliki dio gubitaka QuadrigaCX-a nastao zbog Cottenovog "prevarnog ponašanja" i da je razmjena vođena poput Ponzijeve sheme s Cottenom koristeći drugog klijenta depozite kada su suočeni s nedostatkom sredstava kako bi zadovoljili povlačenja klijenata. Nedavni podaci Komisije za vrijednosne papire Ontarija sugeriraju da burza duguje više od 76,000 klijenata ukupno 215 milijuna dolara u imovini, a Ernst and Young, stečajni upravitelj, do sada je uspio povratiti ili identificirati samo 46 milijuna dolara u imovini za isplatu klijentima.

Zaif – Japanska burza Zaif, hakirana je zbog ~60 milijuna USD vrijednih kripto u rujnu 2018. Prvi put je 14. rujna izvijestila o neobičnom odljevu sredstava na platformi. Nakon istrage, Zaifova matična tvrtka The Tech Bureau objasnila je da su hakeri dobili neovlašteni pristup vruće novčanike mjenjačnice i ukrao oko 60 milijuna dolara u bitcoinu, bitcoin cashu i MonaCoinu. Mjenjačnica je ponovno otvorena sedam mjeseci kasnije, u travnju 2019.

Coinrail – Južnokorejska burza izgubila je ~40 milijuna USD vrijednih ETH i drugih ERC20 tokena u lipnju 2018. Mjenjačnica je obustavila usluge nakon što je pretrpjela ono što je sama opisala kao "cyber upad", Kasnije je otkriveno da su neki od ukradenih tokena prodavali su se na decentraliziranim burzama IDEX i Ethedelta

coinsecure – U travnju 2018., 'Coinsecure' ironičnog naziva hakiran je za 438 BTC-a u vrijednosti od ~3.5 milijuna USD. Smješten u Indiji, vjeruje se da je hakiranje bilo unutarnji posao s CSO-om burze Amitabhom Saxenom koji je umiješan u istrage. Mjenjačnica trenutno ne radi.

Bitgrail – Nano vrijedan 170 milijuna USD ukraden je s talijanske burze Bitgrail u veljači 2018., a ubrzo nakon toga uslijedio je bankrot. Osnivača Francesca Firana osudili su talijanski sudovi da vrati što je više moguće imovine svojim klijentima u siječnju 2019. U istoj je rečenici objavljeno da su milijuni dolara u kriptovaluti zaplijenjeni s Bitgrailovih računa za razmjenu i premješteni na račune kojima upravljaju povjerenici koje imenuje Sud.

Coincheck – U siječnju 2018. japanska burza Coincheck hakirana je za ~523 milijuna NEM-a procijenjenih na 533 milijuna USD u to vrijeme. Hakeri su u početku uspjeli proširiti virus putem e-pošte koji im je potom omogućio krađu privatnih ključeva. NEM je bio pohranjen u jednom vrućem novčaniku i nije koristio NEM multisig ugovornu sigurnost koju su preporučili programeri. Nekoliko mjeseci kasnije sugerirano je da je većina sredstava prodana na darkwebu. Nakon što ga je Monex grupa kupila u travnju 2018., Coincheck je ponovno otvoren u studenom 2018.

youbit – Južnokorejska burza, YouBit, hakirana je u prosincu 2017. za nepoznati iznos, ali je navedeno da iznosi 17% rezerve imovine burze. Burza je rekla da su hakeri provalili u njen vrući novčanik, ali da je hladni novčanik ostao netaknut. Ubrzo nakon toga objavila je bankrot. Južnokorejska agencija za internet i sigurnost (Kisa) započela je istragu kako su hakeri došli do Youbitovih sustava. Sigurnosna agencija okrivila je raniji napad na Youbit špijune koji rade za Sjevernu Koreju.

BTCCina – Kineska mjenjačnica kasnije preimenovana u BTCC prestala je trgovati u rujnu 2017. nakon donošenja novog zakona prema kojem je kineskim kopnenim stanovništvom zabranjeno mijenjati digitalni novac osim ako ne posluju u inozemstvu. Mnoge druge burze kao što je Huobi preselile su poslovanje u inozemstvo kako bi se zaštitile od zabrane. BTCC je ponovno otvoren u lipnju 2018. nakon prvo prebacivanja operacija u London, a zatim u Hong Kong.

gatecoin – U svibnju 2016. burza sa sjedištem u Hong Kongu** hakirana je za 250 BTC & 185,000 ETH u vrijednosti od oko 2 milijuna USD u to vrijeme. Sredstva su podignuta iz vrućeg novčanika burze, hakiranje ostaje neriješeno. U ožujku 2019. burza je zatvorila svoja vrata nakon problema s pružateljem usluga plaćanja koji su mjesecima paralizirali Gatecoinove operacije.

Harbourly – Teksaška burza Harbourly pokrenuta je početkom 2015., a do 14. kolovoza iste godine objavila je da se zatvara, rekavši da gašenje "nije potaknuto hakiranjem, prijevarnom aktivnošću ili incidentom povezanim sa sigurnošću." Tvrtka je izjavila da je novi pothvat dobio na snazi, stoga je u procesu pronalaženja preuzimatelja.

Coin.mx – najavljena krajem 2013., Coin.mx bila je meksička bitcoin mjenjačnica uhvaćena u prijevari. U srpnju 2015. FBI je optužio svoje osnivače, Anthonyja R. Murgia i Jurija Lebedeva, za vođenje podzemne nelicencirane mjenjačnice bitcoina čime su prekršili savezne zakone protiv pranja novca (AML).

Bitspark – Bitcoin mjenjačnica sa sjedištem u Hong Kongu koja je krajem travnja 2015. objavila da zatvara svoju mjenjačnicu kako bi se usredotočila na svoje usluge doznaka. Njegova web stranica još uvijek je aktivna 2020. s porukom koja kaže "Bitspark je zatvorio svoja vrata od 4. ožujka 2020. Vaši podaci i sredstva su sigurni."

Excoin – U veljači 2015. tvrtka najavio da je hakiran. Njegovo zadnje ažuriranje na Twitteru bilo je 15. ožujka 2015. u kojem je rečeno da se priprema za ponovno pokretanje "nove Excoin platforme za trgovanje". Nikad se više nije čulo. Posjet exco.in 2020. generira Googleovo upozorenje "napadači možda pokušavaju ukrasti vaše podatke."

Virtex – Otvoren u srpnju 2014., Virtex je bio platforma koja je trgovala s nekoliko valuta, ali se ispostavilo da je još jedna prijevara u siječnju 2015.

Yacuna – Yacuna je bila regulirana europska mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Trgovanje Bitcoin, Litecoin i Dogecoin za euro i GBP. Tvrtka je najavila zatvaranje 13. listopada 2015. - navodeći da je "Bitcoin prekrasna tehnologija i ponosni smo što smo razvili jednu od prvih europskih mjenjačnica za virtualnu valutu. Ali svemu dođe kraj.” Yacuna je službeno zatvorena 15. studenog 2015.

Bitstake – BitStake sa sjedištem u Nigeriji objavio je 14. listopada 2015. da će se njegova platforma ugasiti nakon što je radila samo 10 mjeseci. Tvrtka je savjetovala klijentima da podignu kovanice do 30. listopada, upućujući ih na drugu mjenjačnicu u Nigeriji, NairaEx koja i danas radi.

Melotic – U svibnju 2014. Melotic burza sa sjedištem u Hong Kongu objavila je da zatvara svoja vrata zbog "nedostatka dovoljnog rasta".

Zamjena novčića – U ožujku 2015. Coin-Swap.net objavio je Twitter da će se ugasiti i savjetovao svojim korisnicima da "molimo da odmah povuku sva sredstva". Kao svoje Twitter feed emisije, taj je proces bilo lakše reći nego učiniti.

AllCrypt – U ožujku 2015. AllCrypt.com je pao, a vlasnik je naveo eksploataciju Word Pressa, izgubivši malu količinu sredstava korisnika.

Comkort – Estonska burza Comkort završila je svoje beta testiranje u ožujku 2014. U srpnju 2014. tvrtka je prestala s radom.

LibertyBit – Pokrenut u veljači 2013., LibertyBit sa sjedištem u Vancouveru najavio je privremenu obustavu trgovine u lipnju 2013., bez da se o njemu više čuje.

MintPal – U srpnju 2014. tvrtka je izvijestila da je hakirana, izgubivši veliku količinu VeriCoina. U listopadu 2014. tvrtka koja upravlja Mintpalom, Moolah, objavila je da se Mintpal gasi. Mnogi korisnici na Bitcoin Talku objavili su da je izvršni direktor Mintpala Ryan Kennedy prevarant – i prijavljuje nestala sredstva preostala na burzi. Kennedy je uhićen zbog krađe 3,700 Bitcoina i pojavio se pred britanskim sudom u srpnju 2017. optužen za prekršaje prema britanskom Zakonu o prijevarama iz 2006. i Zakonu o prihodima od kriminala iz 2002.

Mcx SADA – Pokrenut u rujnu 2013., McxNOW je bila digitalna mjenjačnica. Tvrtka je tvrdila da će sva stanja zaraditi kamatu od 25% ukupne dobiti tvrtke. Naravno, stranica je nestala, tvrdeći da je "razdoblje održavanja" počelo 15. studenog 2014.

Cryptorush – CryptoRush je bila viševalutna mjenjačnica pokrenuta u veljači 2014., otprilike u isto vrijeme kada i BlackCoin. U ožujku 2014. tvrtka je objavila da su njen BlackCoin ukrali korisnici, uzrokovano greškom u BlackCoin demonu. Samo mjesec dana kasnije, korisnik Reddita koji se identificirao kao “DogeyMcDoge” i tvrdio da je bivši zaposlenik tvrtke, napisao je post o tome koliko je Cryptorush prijevara.

WeExchange – Također poznat kao Weex, je platforma za razmjenu bitcoin valuta i trgovanje pokrenuta u prosincu 2012. Posljednji volumen na ovoj burzi bio je 26. studenog 2013. Njen osnivač Jon Montroll uhićen je u SAD-u u veljači 2017. i na kraju je priznao krivnju za vrijednosne papire prijevara i ometanje pravde.

Kapiton – Stranica švedske platforme za razmjenu trgovanja, pokrenuta za ograničenu bazu klijenata 18. travnja 2012. Međutim, počela je imati problema s plaćanjima u studenom 2013., što je korisnike Reddita navelo da je nazovu prijevarom.

Satoshi trezor – Razmjena Bitcoina sa sjedištem u Kanadi, VoS, službeno je pokrenuta u listopadu 2013. najavljujući svoj revizijski papirni trag, što je u to vrijeme bilo revolucionarno. Burza je zatvorila svoja vrata 5. veljače 2015. rekavši: "Željeli bismo uvjeriti zajednicu da nema apsolutno nikakve veze s nesolventnošću, ukradenim sredstvima ili bilo kojim drugim nesretnim scenarijem."

britcoin – Otvoreno za trgovanje 17. travnja 2013. i bilo je prvo tržište koje je prihvaćalo britansku funtu sterlinga (GBP). U kolovozu 2011. Britcoin se rebrendirao u Intersango, a konačno je zatvoren 19. prosinca 2012.

Bitomat – Prva poljska mjenjačnica pokrenuta je 4. travnja 2011. 26. srpnja 2011. Bitomat je izvijestio da nedostaje 17,000 klijentskih Bitcoina nakon što je izgubio pristup datoteci wallet.dat. Nedugo zatim, 11. kolovoza 2011., kupio ga je Mt. Gox.

Bitfloor – Najavljen u veljači 2012., Bitfloor je bio prva platforma za razmjenu Bitcoin valuta i trgovinu registriranu kod FinCEN-a, sa sjedištem u državi New York. Dana 3. rujna 2012. hakiran je za 24,000 250,000 BTC-a, procijenjen na otprilike 288 2020 USD kada se krađa dogodila (vrijedan 17 milijuna u kolovozu 2013.). Ugroženi poslužitelji rezultirali su pristupom šifriranim datotekama sigurnosne kopije ključeva novčanika. Operacije su nastavljene do XNUMX. travnja XNUMX., ali kada je njegova partnerska banka zatvorila račun Bitfloora, bila je prisiljena zauvijek ugasiti.

BitMarket.eu – Najavljena 5. travnja 2012., ova usluga usklađivanja narudžbi s više razmjena na tržištu isprva je bila dobra, ali je bila sklona nepoštenju operatera kao i mnoge druge. Nakon sve lošije usluge, 21. prosinca 2012. operater je objavio da su sredstva korisnika korištena za špekulacije i da je izgubljeno gotovo 20,000 BTC sredstava korisnika. Osnivač Bitmarketa Tobiasz Niemiro pronađen je mrtav u Poljskoj u srpnju 2019. pod sumnjivim okolnostima.

Bitcoin Brazil – Najavljeno 31. ožujka 2011., ovo je bilo prvo tržište za razmjenu Bitcoina i brazilskog reala. Nije jasno kada je točno zatvoren.

FXBTC – Mala kineska burza, registrirana tvrtka Shanghai Yao Chi Network Technology Co., osnovana 26. studenog 2013. Nakon što je poslovala s gubicima, tvrtka je najavila zatvaranje, ali je obećala da će ostati otvorena do 10. svibnja sljedeće godine. Frustrirajuće, stranica je zatvorena dan ranije, uskraćujući ljutim kupcima njihov novac. U rujnu 2017. Kina je naredila zatvaranje svih kripto mjenjačnica.

Kriptotrgovina – Da se ne miješa s razmjenom CryptoTrade (koja je također nestala), ova platforma za trgovanje, u vlasništvu Esecurity SA, predstavljena je u ožujku 2013. Platforma je prodavala dionice temeljene na bitcoinu za BTC ili LTC, i tvrdila je da izdaje dividende. Međutim, nakon što je tvrdio da je pretrpio gubitke i da nije u mogućnosti platiti svoje troškove, tvrtka je zatvorila svoja vrata u siječnju 2015. godine, i nikad je više nisu vidjeli.

Bitcoinica – Pokrenuta na Novom Zelandu 8. rujna 2011., stranica je pretrpjela značajne financijske gubitke 1. ožujka 2012., kada je web host probio internu sigurnost što je napadaču omogućilo pristup novčaniku u kojem je Bitcoinica pohranila sredstva. Napadač je ukrao više od 43,000 bitcoina. Operater je dao izjavu da su rezerve dovoljne za pokrivanje gubitka, ali 11. svibnja 2012. Bitcoinica je pretrpjela još jedan sigurnosni incident u kojem je njezin vrući novčanik ponovno ispražnjen, što je dovelo do trenutačnog gašenja. Stečajni upravitelji McDonald Vague sa sjedištem u Aucklandu imenovani su 10. siječnja 2013. Stečajni stečajni upravitelji objavili su svoje 13. izvješće o likvidaciji u siječnju 2019., a tada su izjavili da sva sredstva za vjerovnike još uvijek ovise o oslobađanju sredstava iz stečajne uprave MtGoxa.

Bitcoin-Central – Ova burza sa sjedištem u Parizu pokrenuta je 29. prosinca 2010. Bila je prva koja je poslovala u skladu s europskim propisima i jamčila fiat depozite svojih korisnika. Burza se borila nekoliko godina prije zatvaranja zbog nedostatka interesa.

Tradehill – Osnovana 8. lipnja 2011., Tradehill je bila burza broj 2 nakon MtGoxa gotovo godinu dana. 13. veljače 2012. burza je objavila da se gasi, navodeći regulatorne probleme, gubitak od 100,000 američkih dolara i spor s procesorom plaćanja kao čimbenike koji su pridonijeli tome.

Posljedice kolapsa MtGoxa ostale su neriješene do danas

MtGox – Najpoznatija implozija razmjene od svih bila je razmjena sa sjedištem u Tokiju, Magic The Gathering Online eXchange. Osnovao ju je Jed McCaleb u srpnju 2010. i prodao Marku Karpelèsu 6. ožujka 2011., burza je zapravo izgrađena za razmjenu igraćih karata. Na svom vrhuncu MtGox je obrađivao približno 70% svih bitcoin transakcija. Njegova smrtonosna spirala započela je u veljači 2014., kada je tvrtka obustavila trgovanje, zatvorila svoju web stranicu i podnijela zahtjev za zaštitu od bankrota, dok je 850,000 bitcoina isparilo od kupaca čija je vrijednost u to vrijeme iznosila više od 450 milijuna američkih dolara (danas 10.2 milijarde). Izvršnog direktora Marka Karpelèsa je nekoliko puta uhitila japanska policija zbog njegove uloge u tome. U ožujku 2019. sud u Toyku ga je osudio na 30 mjeseci zatvora, ali je kazna uvjetna na četiri godine. Saga o likvidaciji MtGoxa nastavlja se do danas, a većina preostalih sredstava još nije raspoređena do kolovoza 2020.

Bitcoin tržište – Dana 6. veljače 2010., korisnik Bitcointalka dwdollar uspostavio je prvu bitcoin mjenjačnicu. Nakon što ga je Paypal "prevario" u lipnju te godine i nakon toga uklonio opciju prihvaćanja paypala sa stranice, tržište je brzo nestalo, a MtGox se popeo i prestigao ga. Ne zna se kada im je bio zadnji dan trgovanja.

Antonopoulosovo pravilo

Ubrzo nakon što je fijasko s MtGoxom došao do vrhunca, legendarni rizični kapitalist Fred Wilson rekao je: “Svjedočimo sazrijevanju sektora i dio toga neizbježno će biti neuspjesi, padovi i drugi neredi. Gotovo svaka tehnologija koju sam gledao kako dolazi u masovno usvajanje prošla je kroz takve probleme rasta.”

Jasno je da je bilo lako bankrotirati, biti hakiran, popustiti u korupciji ili na neki drugi način ne uspjeti napraviti profitabilan posao od upravljanja kripto mjenjačnicom. Nadajmo se da svaki novi kvar razmjene znači da su one koje ostanu sigurnije i otpornije nego ikad. Ipak, bez obzira na to koliko sigurne ove razmjene postale, postoji jednostavna lekcija koju treba naučiti.

“Lekcija je ovdje,” kaže Andreas Antonopoulos, “da ako ne kontrolirate ključeve, ne kontrolirate bitcoin. Posjed je devet desetina zakona, au bitcoinu je posjedovanje ključeva deset desetina zakona. Ako više ne kontrolirate ključeve, to nije vaš bitcoin! Ta lekcija će se naučiti onoliko puta koliko treba.”

Sjeverna Koreja hakirala kripto razmjene

Dugo prepoznata kao loš akter u kripto prostoru, Sjeverna Koreja nastavlja nanositi masovnu štetu ekosustavu – hakirajući kripto razmjene nemilosrdnom brzinom. Lazarus Group, sindikat kibernetičkog kriminala koji radi u ime sjevernokorejske vlade, izveo je najveću pljačku razmjene u 2020. protiv Kucoina. Burza sa sjedištem u Singapuru izgubila je oko 275 milijuna dolara Bitcoina, Ethereuma i drugih ERC20 tokena.

UN-ovo izvješće kaže da je Sjeverna Koreja specijalizirana za hakiranje kripto razmjena

Izvršni direktor Kucoina Johnny Lyu rekao je da se hakiranje dogodilo “zbog curenja privatnog ključa KuCoin vrućih novčanika”. Samo ovo hakiranje iznosilo je polovicu kriptovalute ukradene 2020., iako je Lyu rekao da je vraćeno oko 204 milijuna USD.

Chainanalysis pripisuje napad Lazarusu jer su Kucoinovi hakeri koristili tehniku ​​pranja novca vrlo sličnu onoj koju je Lazarus koristio u prethodnim napadima. Tehnika je uključivala slanje ukradenih sredstava mikserima u strukturiranim isplatama iste veličine. Lazarus je stajao iza napada na južnokorejske burze Upbit 2019. te Coinlink i Bithumb 2017. Osim toga, smatra se da stoje iza napada na slovenskog pružatelja hash power Nicehash 2017.

Novi aspekt hakiranja Kucoina 2020. bilo je Lazarusovo korištenje platformi za decentralizirano financiranje (DeFi) za pranje dijela sredstava. DeFi platforme nude korisnicima mogućnost da budu vlastiti skrbnici i ne postoji zahtjev za povjerenjem između operatera decentralizirane razmjene i trgovaca. Korisnici ostaju anonimni, a uz mnoge DeFi razmjene postoji nekoliko odredbi KYC ili AML.