Čovjek s Floride priznao krivicu za krađu 100 milijuna dolara u Crypto Ponzi shemi

Muškarac iz Floride priznao je u četvrtak pred saveznim okružnim sudom krivim za sudjelovanje u Ponzi shemi temeljenoj na kriptovaluti koja je ulagače prevarila za približno 100 milijuna dolara, objavilo je danas Ministarstvo pravosuđa.

Odjel kaže Joshua David Nicholas iz Stuarta na Floridi—sa populacijom od 16,000 XNUMX—djelovao je gotovo dvije godine kao takozvani "glavni trgovac" EmpiresX-a, platforme za ulaganje u kriptovalute koja je obećavala ulagačima dnevni profit od jedan posto zahvaljujući kombiniranim sposobnostima države -moderni “bot za trgovanje” i Nicholasova ručna oštroumnost za trgovanje. 

U stvarnosti, bot nije postojao.

Nicholas je, zajedno sa suosnivačima EmpiresX-a, Emersonom Sousom Piresom i Flaviom Mendesom Goncalvesom, uzeo većinu sredstava investitora i iznajmio Lamborghini, kupio brojne stvari od Tiffany & Co. i platio drugu kuću.

Prema Ministarstvu pravosuđa, mali iznos sredstava korisnika kojima je Nicholas trgovao na tržištu kriptovaluta pretrpio je znatne gubitke. 

Nicholas je danas priznao krivnju po jednoj točki optužnice za urotu za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i suočava se s petogodišnjom zatvorskom kaznom. Nicholas je također prvotno optužen u lipnju za zavjeru za počinjenje prijevare, iako se čini da je ta optužba u međuvremenu odbačena. 

Pires i Goncalves su u međuvremenu pobjegli u svoju domovinu Brazil nakon što su ranije ove godine zamrznuli povlačenje ulagača. Obojica su ipak u lipnju optuženi za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem interneta, kao i za urotu za međunarodno pranje novca. 

"Tehnologija se promijenila, ali zločin ostaje isti", rekao je George L. Piro, specijalni agent zadužen za FBI u Miamiju. "Beskrupulozni prevaranti nisu ništa novo u svijetu ulaganja - ono što se mijenja jest da sada svoje kriminalne aktivnosti guraju u područje kriptovaluta."

“Ovaj bi slučaj trebao poslužiti kao upozorenje svim pojedincima koji žele nezakonito profitirati na percipiranoj dvosmislenosti kripto tržišta kako bi iskoristili nevine ulagače,” dodao je Anthony Salisbury, glavni specijalni agent Homeland Security Investigations iz Miamija. 

Paralelno s kaznenim prijavama DOJ-a, SEC je u lipnju podnio građansku tužbu protiv Nicholasa, Piresa i Goncalvesa. Tvrdilo se da su optuženici prekršili i Zakon o vrijednosnim papirima iz 1933. i Zakon o burzi vrijednosnih papira iz 1934., dijelom zbog prijevare kupaca, ali i zbog toga što nisu registrirali EmpiresX kao vrijednosni papir.

Pitanje koje tvrtke povezane s kriptovalutama američka vlada smatra vrijednosnim papirima i stoga krše savezni zakon ako nisu registrirane as takav, trenutno se nadvija nad cijelim kripto prostorom, a ne samo nad Ponzi shemama. 

Baš danas, predsjednik SEC-a Gary Gensler eksplicitno izrazio svoje uvjerenje da se nekoliko kriptovaluta, potencijalno uključujući i Bitcoin, ne bi trebalo tretirati kao vrijednosne papire, već kao robu, te stoga regulirati Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Međutim, gdje SEC povlači granicu između kripto vrijednosnih papira i kripto robe, ostaje nejasno, i mnogi u kripto zajednici su ismijavali SEC zbog suzdržavanja od pojašnjavanja koja bi se poduzeća trebala registrirati kao vrijednosne papire, a nastavila sporadično kazneno goniti određene tvrtke jer to nisu učinile.