Bivši povjerenik EU-a uključen u sumnjivu kripto Ponzi shemu

John Dalli, bivši malteški ministar financija i bivši povjerenik EU-a za zdravlje i sigurnost hrane, ima duboke veze s navodnom Ponzijevom shemom koja uključuje kripto operaciju poznatu kao QuickX.

Malteška uprava za financijske usluge (MFSA) nedavno je upozorila javnost da je "vjerojatno riječ o shemi sumnjive prirode s visokim rizikom gubitka novca." Iako vlasti nisu spomenule Dallija, on je umiješan “u nimalo”, The Shift izvješća.

Prema prodajnom mjestu, QuickX je Ponzijeva shema u kojoj je Dalli 'član savjetodavnog odbora' — a adresa tvrtke je ista kao Dallijeva poslovna adresa. Konzervativne procjene Shifta pokazuju da su milijuni američkih dolara koji pripadaju investitorima izgubljeni.

Dalliju skandal nije stranac - bivši povjerenik EU-a optužen je za trgovinu utjecajem 2012. i dao je ostavku na svoju dužnost nakon istrage Ureda EU-a za borbu protiv prijevara. Ove godine Dalli se izjasnio da nije kriv za optužbe podmićivanje.

Dalli uključen u kopiranje kriptovalute Ponzis

QuickX su 2018. pokrenula indijska braća Vaibhav Adhlakha i Kshitij Adhlakha. Dallijeva “podrška” korištena je u promidžbenom materijalu kako bi se sugeriralo da će QuickX imati “nejednak pristup državnim regulatorima – minimizirajući regulatornu nesigurnost za tvrtku.”

Dalli je pomogao braći da posreduju u poslovima na Malti s velikim imenima, poput tadašnjeg člana Upravnog odbora MFSA Maria Borga.

Pročitajte više: Ponzi shema kripto trgovanja PGI Group zatvorila se u Ujedinjenom Kraljevstvu

• QuickX je ubrzo nakon sastanka postao malteška tvrtka QuickX Ltd.
• Šest mjeseci kasnije, upravljao je nelicenciranom kripto mjenjačnicom pod nazivom CNexchange na Malti.
• Prema The Shiftu, QuickX Ltd. nikada nije podnio financijske dokumente od svog početka.

Dalli je prvi put bio upleten u lukave kripto prijevare prije QuickX-a kroz projekt pod nazivom Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), osumnjičena Ponzi shema registrirana u Vanuatuu. 

Bivši malteški ministar financija promovirao je projekt u Singapuru 2017., koji je obećavao povrate od 5% do 7% svakih 10 dana ako investitor uspije dovesti još tri investitora.

Čini se da je GenArb prestao uzvraćati telefonske pozive klijenata u ljeto 2017., prema pritužbama na web stranicama za recenzije. Međutim, kopija web stranice GenArb gotovo je identična QuickXu — i novim projektima pod nazivom Eazme i Riseoo.

Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.