- Alexandre, francuski državljanin, nedavno je priznao krivnju u slučaju kriptovalute, gdje je optužen za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca i zavjeru za počinjenje bankovne prijevare.
- Slučaj je bio povezan s njegovom umiješanošću u shemu prodaje i prijenosa milijuna dolara u kriptovalutama pojedincima, uključujući kriminalce, putem peer-to-peer platforme za razmjenu kojom je upravljao.
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) tvrdilo je da je Alexandre upravljao platformom pod krinkom legitimnog poslovanja, no u stvarnosti je svjesno omogućavao ilegalne aktivnosti, poput trgovine drogom i prijevare, dopuštajući odvijanje anonimnih transakcija kojima se ne može ući u trag.
Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, Alexandre je pristao oduzeti 249 milijuna dolara u kriptovalutama, što je najveći iznos ikada zaplijenjen u slučaju kriptovalute. Oduzeto predstavlja prihod od njegovih nezakonitih aktivnosti i bit će predan vladi.
Slučaj služi kao upozorenje onima koji rade u prostoru kriptovaluta, jer DOJ povećava svoje napore u suzbijanju nezakonitih aktivnosti koje uključuju kriptovalute. Rastuća popularnost kriptovaluta učinila ih je preferiranim načinom plaćanja za kriminalce, a vlada poduzima korake kako bi spriječila upotrebu kriptovaluta u nezakonite svrhe.
Ovaj slučaj također naglašava važnost poštivanja propisa protiv pranja novca (AML) i poznavanja svog klijenta (KYC). Alexandreove nezakonite aktivnosti bile su olakšane njegovim neuspjehom u provedbi mjera AML-a i KYC-a, što mu je omogućilo sklapanje transakcija s pojedincima uključenima u kriminalne aktivnosti bez odgovarajuće kontrole.
U izjavi, vršiteljica dužnosti državnog odvjetnika SAD-a za južni okrug New Yorka, Audrey Strauss, naglasila je da je vlada predana borbi protiv korištenja kriptovaluta u nezakonite svrhe. "Današnje oduzimanje 249 milijuna dolara u kriptovalutama pokazuje našu predanost razbijanju kriminalnih organizacija koje iskorištavaju industriju virtualnih valuta za omogućavanje nezakonitih aktivnosti."
Sporazum o priznanju krivnje služi kao podsjetnik da oni koji djeluju u cryptocurrency prostor mora biti u skladu sa svim relevantnim propisima i zakonima. Oni koji se upuštaju u nezakonite aktivnosti koje uključuju kriptovalute riskiraju ozbiljne posljedice, uključujući oduzimanje imovine i zatvorsku kaznu.
Zaključak
Zaključno, slučaj Alexandre pokazuje da vlada zauzima čvrst stav prema nezakonitim aktivnostima koje uključuju kriptovalute i koristi sve dostupne alate, uključujući oduzimanje, za borbu protiv upotrebe kriptovaluta u nezakonite svrhe. Slučaj služi kao upozorenje drugima koji rade u prostoru kriptovaluta i naglašava važnost poštivanja propisa i zakona.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/