Insajderi FTX-a uručili su sudske pozive zbog propalog financijskog poslovanja kripto burze

Stečajni postupak FTX-a doživio je još jedan zaokret nakon što su svi insajderi tvrtke pogođeni novim sudskim pozivima.

Stečajni sud naložio je Samu Bankman-Friedu, bivšoj izvršnoj direktorici Alamede Caroline Ellison, bivšem tehničkom direktoru FTX-a Garyju Wangu i bivšem suizvršnom direktoru FTX Digital Marketsa Nishadu Singhu da dostave niz dokumenata povezanih s aktivnostima burze.

Bankman-Friedov otac Joseph Bankman i majka Barbara Fried također su među onima koji su pozvani na sud, prema sudske isprave podnesena u utorak američkom stečajnom sudu za Distrikt Delaware.

FTX-ov pravni tim pitao za dopuštenje uručiti sudske pozive grupi 25. siječnja, rekavši da "ključna pitanja ostaju... koja se tiču ​​brojnih aspekata financija i transakcija Dužnika."

Sudski pozivi zahtijevaju znatnu količinu informacija u vezi sa sada nepostojećom kripto mjenjačnicom i njezinim povezanim tvrtkama, uključujući "svaka plaćanja, digitalnu imovinu, nekretnine, fiat valutu ili drugu imovinu primljenu od bilo kojeg entiteta u FTX grupi", ili od bilo kojeg izvršnog direktora ili zaposlenika bilo kojeg subjekta u FTX grupi.

Svi osim Bankman-Frieda moraju dostaviti tražene informacije do 16. veljače. Osramoćeni osnivač kriptovalute ima rok do 17. veljače da dostavi relevantne dokumente.

Traže se informacije o sumnjivoj aktivnosti FTX-a

I Bankman-Fried i Ellison posebno su zamoljeni da dostave informacije o svim komunikacijama poslanim ili primljenim s osobnih računa e-pošte ili platformi za razmjenu izravnih poruka koje se tiču ​​FTX Grupe ili imovine FTX Grupe ili Alamede.

Od njih se također traži da daju informacije o Binanceu krenuti u kupnju FTX-a prošlog studenog, koji je na kraju propao nakon što je CEO Changpeng Zhao navedeno da su FTX-ovi problemi s likvidnošću bili "izvan naše kontrole ili mogućnosti pomoći".

FTX-ov pravni tim također želi vidjeti dokumente koji se odnose na "svaka plaćanja ili druge prijenose vrijednosti bilo kojim političkim kampanjama, političarima, političkim akcijskim odborima, političkim strankama" i drugim povezanim pojedincima.

Sud je zatražio od SBF-ova oca da dostavi informacije o "razmišljanim, potencijalnim ili stvarnim kupnjama nekretnina", uključujući sve nekretnine na Bahamima.

Singh iz FTX Digital Marketsa je posebno zamoljen da izradi dokumente koji se odnose na upravljanje rizicima FTX Grupe i sustave automatizirane likvidacije, procese i politike, uključujući sve dokumente koji bi rasvijetlili kako su se oni primjenjivali ili nisu primjenjivali na Alamedu.

SBF, koji se prošlog mjeseca suočava s osam kaznenih prijava, uključujući prijevaru, pranje novca i pronevjeru sredstava korisnika izjasnio se da nije kriv na navodne zločine.

S druge strane, bivši izvršni direktor Alamede Ellison i suosnivač FTX-a Wang imaju oboje priznao prijevaru i surađuju sa federalnim tužiteljima.