Vladin ured za odgovornost (GAO), vladina jedinica koja vrši reviziju i pruža istražne usluge za Kongres, pripisuje širenje ilegalnih cyber aktivnosti korištenjem kripto plaćanja kripto kioscima (kripto bankomatima).
GAO je objavio studiju koja to precizira kripto bankomati djelomično su razlog porasta ilegalnih aktivnosti jer se manje nadziru u odnosu na kripto razmjene. Stoga je teško pratiti transakcije putem bankomata.
Tražite li brze vijesti, vruće savjete i analizu tržišta? Danas se prijavite za bilten Invezz.
Korištenje kripto bankomata za kriminalne aktivnosti
Prema izvješću GAO-a, dužnosnici FBI-a predviđaju da će širenje cryptocurrency tržištu dovest će do porasta upotrebe kioska digitalne valute za kriminalne aktivnosti kao što su radna snaga i trgovina drogom.
Tržište kriptovaluta trenutačno je u porastu i sve više ulagača pokazuje interes za njega, a postoji niz informacija prilagođenih početnicima, uputstava i savjeta o visoko cijenjenim kripto platformama kao što je BitiCodes gdje početnici mogu naučiti o kripto valutama.
GAO preporučuje da Porezna uprava i Mreža za provođenje financijskog kriminala (FinCEN), pod okriljem Ministarstva financija SAD-a, trebaju surađivati kako bi ojačali nadzor nad kripto bankomatima. Agencija je proučavala kako se kriptovalute koriste u ilegalnim operacijama kao što je globalna trgovina i kako američke agencije, uključujući imigracijsku i carinsku službu (ICE), poštansku službu SAD-a (USPS) i poreznu upravu, ciljaju zločine inicirane kripto valutama.
U svom izvješću GAO je nabrojao neke od prepreka s kojima se vladine agencije suočavaju u borbi protiv ilegalnih kripto aktivnosti. Jedan od njih je opsežan nedostatak informacija, uključujući onaj o kripto kioscima, što je prepreka sposobnosti jedinica za provođenje zakona da izdvoje i zaustave kripto kriminalce.
Međutim, nalazi GAO-a o porastu kripto kriminala u suprotnosti su s izvješćem Chainalysisa, tvrtke za kriptoistraživanje, koja je zaključila da, iako postoji stalni porast kriptokriminala po obujmu, on je nizak u usporedbi s postotkom svih 2021. kripto transakcije.
Jednostavno rečeno, Chainalysis je zaključio da će unatoč infiltraciji kriptovaluta na financijsko tržište, kripto kriminal nastaviti rasti, ali će porast legitimnih kripto transakcija nadmašiti ilegalne aktivnosti.
Pranje novca
Transnacionalne kriminalne organizacije (TCO) i narkokarteli preferiraju korištenje digitalne valute zbog anonimnosti koju pruža i njezine učinkovitosti u mobiliziranju gotovine preko međunarodnih granica.
Organizacije koje se temelje na kriminalu prelaze na kripto za prijenos novca izvan domaćih granica bez nepovoljnog nadzora agencija za provođenje zakona, a kripto bankomati su u središtu cijelog procesa.
Velike količine novca od ilegalne trgovine drogom polažu se u kiosk i pretvaraju u digitalnu valutu nakon čega se prelazi na prijenos kripto novčanika čime se smanjuju šanse da ih agenti za provođenje zakona prate.
Trgovina radnom snagom
Prema GAO izvješća, kripto se također koristi za plaćanje trgovine ljudima i uglavnom se koristi za plaćanje trgovaca ljudima za seks.
GAO je citirao Polaris, neprofitnu organizaciju sa sjedištem u SAD-u koja planira eliminirati trgovinu ljudima, koja je izvijestila da su 23 od 40 ili više od polovice dominantnih digitalnih komercijalnih mjesta za trgovinu seksom koja se koriste za reklamiranje trgovine ljudima prihvaćala plaćanje u obliku kriptovaluta.
Prema GAO-u, internetska tržišta seksa prihvatila su kripto plaćanja zbog izazova u prihvaćanju tradicionalnih kartičnih plaćanja. Primjer je OnlyFans, usluga pretplate na seksualno ciljani sadržaj, koja je zabranila sadržaj za odrasle nakon pritiska banaka i prije nego što je poništila odluku nakon što je dobila negativne povratne informacije od obožavatelja.
Krijumčarenje droge
Nakon zatvaranja Skliska cesta, virtualnom mračnom web tržištu, 2013. godine, organima za provedbu zakona bilo je teže ući u trag krovnom mračnom web tržištu za ilegalne droge zbog postojanja manjih mračnih web tržišta.
GAO-ovo izvješće dalje objašnjava da kriminalci samo skaču s jedne tržnice na drugu kad ih vlada zatvori.
Međutim, to nije osakatilo napore vlade u oduzimanju kriptovaluta povezanih s trgovinom drogom. Porezna uprava je 2021. godine, na primjer, uspjela zaplijeniti 3.5 milijardi dolara u kriptovalutama gdje je milijarda dolara bila povezana sa Silk Roadom.
GAO je također otkrio u svojoj istrazi da se 36% svih zločina povezanih s kripto pripisuje trgovini drogom. Za Poreznu upravu, 25% su bile istrage povezane s drogom povezane s kriptovalutama. USPS je zaplijenio 85% novčanih prijenosa povezanih s kriptografijom povezanih s trgovinom drogom.
Reguliranje kripto bankomata
GAO je zabrinut da unatoč registraciji operatera kripto kioska kod FinCEN-a, ti operateri ne obavještavaju vladu o lokaciji svojih bankomata. To sprječava savezne agencije u identificiranju bankomata na mjestima visokog rizika za financijski kriminal.
Pojačavanjem nadzora ovih kripto bankomata, GAO potvrđuje da će vlada moći prikupiti informacije i imati izvanrednu sposobnost suzbijanja nezakonitih transakcija.
GAO je dao dvije preporuke FinCEN-u i GAO-u o poboljšanju regulacije kripto bankomata i dvije su se agencije složile s preporukama. Preporuke su bile da povjerenik Porezne uprave i direktor FinCEN-a istovremeno pregledaju zahtjeve za registraciju poslovanja s novčanim uslugama (MSB) za kripto bankomate i druge mjenjačnice i odluče o tome kako bi ti operateri kripto bankomata trebali obavijestiti agencije za provođenje zakona o fizičkim adresama svojih kioska.
Uložite u kripto, dionice, ETF-ove i još više za nekoliko minuta s našim preferiranim posrednikom, eToro.
10/10
68% maloprodajnih CFD računa gubi novac