Dvojica osnivača sada nepostojećeg Bitcoin rudara u oblaku HashFlare uhićena su u Estoniji zbog navodne umiješanosti u zavjeru kriptoprijevare vrijednu 575 milijuna dolara.
HashFlare je bila tvrtka za rudarenje u oblaku stvorena 2015., koja je navodno omogućila korisnicima da zakupe tvrtku snagu raspršivanja kako bi rudarili kriptovalute i stekli ekvivalentan udio u profitu.
Tvrtka se u to vrijeme smatrala jednim od vodećih imena u poslu, ali je zatvorila veliki dio svojih rudarskih operacija u srpnju 2018.
Međutim, prema a priopćenje Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država koje navodi sudski dokumentts, cijela rudarska operacija, koju su vodili osnivači Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, bila je dio "višestruke sheme" koja je "prevarila stotine tisuća žrtava".
To je uključivalo uvjeravanje žrtava da sklope "lažne ugovore o najmu opreme" putem HashFlarea i uvjeravanje drugih žrtava da ulažu u banku lažne virtualne valute pod nazivom Polybius Bank.
Par je također optužen za urotu za pranje svoje "kriminalne dobiti" kroz 75 nekretnina, šest luksuznih vozila, novčanike za kriptovalute i tisuće strojeva za rudarenje kriptovaluta.
Američki državni odvjetnik Nick Brown za zapadni okrug Washingtona nazvao je veličinu i opseg navodne sheme "doista zadivljujućim".
"Ti su optuženici iskoristili i privlačnost kriptovalute i misterij koji okružuje rudarenje kriptovalute, kako bi počinili ogromnu Ponzijevu shemu", rekao je.
Osnivači HashFlarea optuženi su za zavjeru za počinjenje prijevare putem interneta, 16 točaka za prijevaru putem interneta i jednu točku za zavjeru za počinjenje pranja novca korištenjem lažnih tvrtki i lažnih faktura i ugovora, te bi se mogli suočiti s kaznom do 20 godina zatvora ako budu osuđeni.
Dvojica estonskih državljana uhićena u prijevari s kriptovalutom vrijednoj 575 milijuna dolara i shemi pranja novcahttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Kazneni odjel (@DOJCrimDiv) Studenog 21, 2022
HashFlaresovu matičnu tvrtku HashCoins OU osnovali su Potapenko i Turõgin 2013., dok HashFlare je pokrenuo usluge rudarenja u 2015. U početku je nudio ugovore za SHA-256 (Bitcoin) i scrypt. ETHASH (ETH), CRTICA i Slijedile su ZCASH opcije.
Prema optužnici, njih dvojica su tvrdili da je HashFlare "masivna operacija kriptokopanja", međutim, navodi se da je tvrtka rudarila po stopi manjoj od 1% od onoga što je tvrdila, te je isplaćivala povlačenja kupnjom Bitcoina (BTC) od trećih strana, a ne dobiti od rudarskih operacija.
Do srpnja 2018., HashFlare najavio zaustavljanje BTC-a usluge rudarenja, navodeći poteškoće u stvaranju prihoda usred tržišnih fluktuacija.
Kupci nisu bili nadoknađeni za ostatak godišnjih ugovornih naknada, koje su platili unaprijed. Ostala kripto imovina dostupna u portfelju platforme nastavila je normalno funkcionirati.
navodi da je tvrtka lažna napravljena su, ali nikada službeno dokazana.
Povezano: Ruski zakon bi legalizirao kripto rudarenje, prodaju pod 'eksperimentalnim pravnim režimom'
Posljednja javna komunikacija s HashFlareom stigla je 2019. do 9. kolovoza pošta gdje su objavili da obustavljaju prodaju ETH ugovora jer je “trenutni kapacitet rasprodan.”
Tvrtka je obećala nastavak aktivnosti u "vrlo bliskoj budućnosti" i zadirkivala daljnje najave, ali nikada ništa nije javno objavljeno o tome što se dogodilo i HashFlare je tiho nestao.
FBI je sada istražuje slučaj i traži informacije od kupaca koji su se uključili u navodne lažne sheme HashFlare, HashCoins OU i Polybius.
Optužnicu od 18 točaka za navodnu umiješanost Potapenkosa i Turõginsa vratila je velika porota u zapadnom okrugu Washingtona 27. listopada i otpečaćena 21. studenoga.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme