Kriptoprostor nije samo izuzetno pun iznenađenja. Također je prepun zamki i teško je snalaziti se i razumjeti većinu vremena.
Čak i kada neki subjekti misle da ne rade ništa protivno zakonu, ponekad to i učine.
Jedan pogrešan potez i na kraju bivaju tuženi i traženi da iskašljaju milijune kako bi nadoknadili štetu za svoje postupke za koje su mislili da su ispravni.
To je vjerojatno vrsta lekcije koja je naučena na teži način optuženi kripto mikser Osnivač Helixa Larry Harmon.
Rođeni Ohio bio je predmet tužbe koja je podignuta na saveznom sudu u Washingtonu DC. Cilj: naplatiti građansku kaznu od 60 milijuna dolara koja je nastala kao posljedica njegovog neuspjeha da uspostavi učinkovit mehanizam protiv pranja novca još 2020. Reuters i druge novinske kuće izvijestile su u petak.
Harmonov kripto mikser koji se pretvorio u njegovu najveću noćnu moru
Jedna poznata zabluda s vodećom kriptovalutom Bitcoinom je da su stvarni identiteti njezinih vlasnika novčanika potpuno skriveni.
Oni koji potpuno razumiju kako kripto funkcionira osmislili su načine kako znati tko je vlasnik određenog novčanika.
Takva briga o privatnosti na kraju bi ustupila mjesto unosu Bitcoin mikseri ili "tumblers" u kripto prostor.
Izvršni direktor Bitcoin Mixinga Larry Harmon. Slika: Coincu News.
U biti, ovo je softver koji prihvaća Bitcoin od korisnika. Kripto je izmiješano na takav način da nitko ne može identificirati tko je što poslao. Zatim šalje različite BTC-ove na željena odredišta.
Na tom tragu Harmon je 2014. godine osnovao Helix koji je bio sposoban prikriti vlasnika ili pošiljatelja virtualne valute. Djelovao je do 2017.
No čini se da je time prekršio Savezni zakon o sigurnosti banaka (BSA) i na kraju ga je tužila Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) pri Ministarstvu financija SAD-a.
Tužiteljstvo je tvrdilo da je Helix bez dozvole posao prijenosa novca. Harmon je priznao krivnju za optužbe, ali nije osuđen.
Plitka obrana nije pomogla Harmonovom slučaju
Charles Flood, odvjetnik koji je zastupao Harmona, izgradio je obranu optuženika na ideji da njegov klijent nikada nije namjeravao prekršiti zakon i “da je 2014. znao da je upravljanje čašom za Bitcoin nezakonito, nikada to ne bi učinio.”
Ali to nije bilo dovoljno za obranu Harmona koji je, prema riječima FinCEN, nije uspio prikupiti i provjeriti imena i adrese kao i kontakt brojeve onih koji su bili uključeni u više od 1.2 milijuna Bitcoin transakcija koje su se dogodile između lipnja 2014. i prosinca 2017.
Uostalom, kako bi rekli mudraci: “Nepoznavanje zakona nikoga ne opravdava.”
Došlo je vrijeme da Harmon prizna svoje postupke i suoči se s posljedicama.
Ukupna tržišna kapitalizacija FLOW-a iznosi 1.45 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Istaknuta slika s Coindooa, grafikon: TradingView.com Odricanje od odgovornosti: Analiza predstavlja osobna stajališta autora i ne smije se tumačiti kao investicijski savjet.
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/