Rizik od nezakonitih transakcija koje prolaze kroz tvrtke za kriptovalute sa sjedištem u Estoniji je visok, prema kripto regulatoru u zemlji.
Dok su kripto tvrtke licencirane u Estoniji prikupile otprilike 4.5 milijuna klijenata, oko 20 milijardi eura transakcija je prošlo kroz njih između kolovoza 2020. i kolovoza 2021. Međutim, pojedinosti oko mnogih od tih transakcija izazvale su zabrinutost za financijsku obavještajnu jedinicu zemlje (FIU ).
Iako je primijetio nesrazmjerno velik broj transakcija s rizičnim zemljama, FIU je također izvijestio o primanju zahtjeva i upita od nadležnih tijela u inozemstvu, od kojih se 100 odnosi na ozbiljan financijski kriminal, kao što su prijevare i pranje novca, što je povećanje od 20% u odnosu na godinu prije . Prema FIU-u, sredstva koja potječu iz mjesta kao što su Sjeverna i Južna Amerika, Rusija, Japan, Švicarska prošla je kroz Estoniju na putu prema drugim zemljama kao što su Luksemburg, Sirija, Pakistan, Grčka, Crna Gora, Srbija i Belize.
Još jedan sumnjiv detalj je da je većina tih transakcija prošla kroz samo 15 od 381 tvrtke koja je na burzi koja trenutno ima kripto licence, od kojih mnogima nedostaje stvarna prisutnost u zemlji. Iako je Estonija postala jedna od prvih zemalja koja je ponudila takve licence 2017. godine, privlačeći dio kripto kompanija u baltičku naciju, od tada je oko 2,000 tih licenci ukinuto. FIU je također otkrio da se gotovo dvije trećine tih tvrtki u početku registriralo na samo četiri adrese u glavnom gradu županije Tallinnu.
Ponovno razmatranje kripto
Unatoč početnom izvlačenju, nekoliko događaja natjeralo je Estoniju da ponovno procijeni svoj pristup tvrtkama za kriptovalute. Nakon početnog primanja tvrtki, tvrdnja da su milijarde dolara nezakonitih sredstava prošle kroz lokalnu jedinicu najveće danske banke 2018. pokvarila je raspoloženje.
Krajem prošle godine, Estonija je objavila planove za reviziju regulative u tom sektoru u iščekivanju revizije svoje politike pranja novca u zemlji koja se očekuje u ovom tromjesečju, u skladu sa sličnim akcijama Vijeća Europe. U početku je direktor FIU-a Matis Maeker zauzeo čvrst stav, rekavši da će sve licence biti povučene, što će onda zahtijevati da se tvrtke ponovno prijave u cijelosti. Međutim, njegov glasnogovornik kasnije je pojasnio da to nije službeno stajalište EU-a i da estonska vlada neće slijediti takav smjer.
Umjesto toga, vlada je ranije ovog tjedna objavila priopćenje u nastojanju da umiri zabrinutost oko zakona uvedenog 23. prosinca koji bi "učinkovitije regulirao pružatelje usluga virtualne imovine (VASP) kako bi se ublažio rizik od financijskog kriminala". Pojašnjava da će se uredba primjenjivati samo na VASP-ove i da neće spriječiti pojedince da posjeduju ili trguju virtualnom imovinom putem vlastitih privatnih novčanika.
Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/