U petak su dužnosnici u Hong Kongu i Macau rekli da su uhitili još četiri osobe povezane s mjenjačnicom kriptovaluta JPEX, koja je optužena da je ukrala više od 2,400 korisnika za oko 200 milijuna dolara.
Ukupan broj pritvaranja sada je dosegao 18 nakon ovih uhićenja, za koja su vlasti opisale da uključuju osobe "relativno bliske" srži problema.
Policija u Hong Kongu objavila je u petak uhićenje dvije osobe, od kojih je jedna koristila sjeckalice papira i izbjeljivač za rublje kako bi uništila papire.
Upit o JPEX operacijama
Najnovija policijska istraga rezultirala je zapljenom gotovine i zlata u ukupnom iznosu od približno 9 milijuna hongkonških dolara (1.15 milijuna dolara) iz tri odvojena stana.
Nakon pojačanog regulatornog nadzora JPEX-a, što je rezultiralo zamrzavanjem gotovine na platformi za razmjenu, došlo je do najnovijih uhićenja. Nedavne optužbe hongkonške Komisije za vrijednosne papire i ročnice o nelicenciranom radu dovele su do zamrzavanja imovine JPEX-a.
Prema riječima pomoćnika policijskog komesara Chunga Wing-mana, istraga je navodno doprla do onih koji su "vrlo blizu" jezgre JPEX-ovih operacija, ali u ovom trenutku nije jasno je li nalogodavac grupa ili pojedinac.
Ovaj primjer naglašava potrebu za strogim zakonodavstvom o kripto licenciranju, a regulatorna agencija je izjavila da planira objaviti informacije o podnositeljima zahtjeva za licencu kao odgovor.
Na današnji dan tržišna kapitalizacija kriptovaluta iznosila je 1.05 trilijuna dolara. Grafikon: TradingView.com
Čelnik Hong Konga John Lee izjavio je da ova epizoda pokazuje potrebu za strogim pravilima licenciranja kripto valuta, ali burza je rekla da bi njen "nepošten" tretman mogao ugroziti napore Hong Konga da postane kripto centar.
Utjecaj na investitore
U međuvremenu se brojnim ulagačima promijenilo stanje na računu ili nisu mogli povući novac. JPEX je zaustavio trgovanje i optužio treće strane za "zlonamjerno" zamrzavanje sredstava.
Prema Cheng Lai-kiju, šefu ureda za kibernetičku sigurnost i tehnološki kriminal:
“Ovaj slučaj uključuje tisuće e-novčanika i desetke tisuća transakcija. Zbog anonimnosti kriptovalute u cyber svijetu, prilično je teško identificirati kriminalca koji stoji iza (ovog slučaja)."
Zamrzavanje imovine JPEX-a i otkrivanje informacija o podnositeljima zahtjeva za licencu od strane SFC-a pokazatelji su šireg trenda prema provedbi rigoroznih propisa o licenciranju kriptovaluta.
Smatra se da su ta pravila ključna za očuvanje položaja financijskih središta poput Hong Konga i zaštitu interesa ulagača.
Potreba za učinkovitim regulatornim okvirima postaje sve očiglednija kako se tržišta kriptovaluta razvijaju. Regulatori diljem svijeta pokušavaju pronaći ravnotežu između poticanja novih ideja i zaštite ulagača.
Istaknuta slika iz Ledger-a
Izvor: https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/