Kako Binance obučava organe za provođenje zakona diljem svijeta za borbu protiv kripto kriminala

Borba protiv kripto kriminala počinje borbom protiv mnogih zabluda koje su se oko njega stvorile.

Poput ideje da su transakcije kriptovalutama ne može se ući u trag i anonimno, na primjer, i da blockchain industrija ne mari dovoljno za istraživanje lošeg ponašanja ili poduzimanje radnji da ga spriječi.

Niti jedno nije točno, rekao je Matthew Price, šef obavještajnih službi i istraga za Ameriku Binance, najveća kripto razmjena na svijetu.

"Postoji percepcija da burze jednostavno ne zanimaju, da je kripto Divlji zapad i da nitko ne želi surađivati ​​s policijom - a to je jednostavno netočno", rekao je Price Dekodiranje.

Price, bivši agent Porezne uprave koji je također proveo neko vrijeme kao službenik za ciljanje u CIA-i, jedan je od brojnih nedavnih regruta iz vlade koji su se pridružili Binanceovom rastućem istražnom timu, uključujući dugogodišnjeg specijalnog agenta Porezne uprave Tigrana Gambaryana, sada globalnog voditelja obavještajnih službi i istraga u Binance.

Borci protiv kripto kriminala

Kad su Price i Gambaryan bili s vladom, rutinski su surađivali s kripto burzama, uključujući Binance, kako bi razmijenili informacije i zaustavili prijevare vezane uz kripto.

Sada kada su unutra, oni i njihovi kolege koriste svoje stručno znanje kako bi obučavali organizacije za provođenje zakona diljem svijeta o tome kako se nositi s kripto zločinima, uključujući sve od pranja novca i hakiranja nacionalnih država do ransomwarea i ljubavnih prijevara.

Binance je bio domaćin radionica o kripto i blockchain tehnologiji za provedbu zakona diljem SAD-a i Europe, Kanade, Brazila, Argentine, Filipina, Singapura i Švedske, s budućim radionicama planiranim u Kolumbiji i Meksiku.

"Kao bivšem službeniku za provođenje zakona, drago mi je vidjeti ovu vrstu spremnosti na suradnju između javnog i privatnog sektora", rekao je Price. "Suradnja i dijeljenje informacija naprijed-natrag jedini je način na koji ćete se boriti protiv ovih stvari, s obzirom na brzinu kojom se tehnologija — i kriminalci — razvijaju."

Slijedite novac

Iako količina kriminala temeljenog na kriptovaluti ima pala za oko 15% do sada ove godine— medvjeđe tržište će to učiniti — kripto mjenjačnice i službe za provedbu zakona ne spavaju na lovorikama.

Kriminalci "uvijek traže najučinkovitiji način da obave svoje", rekao je Price, a činjenica da kriptovaluta pojednostavljuje i olakšava prekogranične transakcije dvosjekli je mač.

Što je a ransomware napad osim verzije mafijaškog iznuđivanja 21. stoljeća? Što je a svinjokolja shema ako ne i moderna adaptacija prijevare putem e-pošte s nigerijskim princem.

No dok su sredstva evoluirala, motiv je u većini slučajeva isti: novac. A lakše je pratiti novac kada slučajno imate stalnu knjigu svega što se događa.

Kripto transakcije mogu se pratiti na blockchainu, a to daje istražiteljima mogućnost nogu u borbi protiv kripto kriminala.

Nigdje se ne sakriti

Gotovina koja nestane na računu u švicarskoj banci nije javna. Ali sve što se događa na blockchainu jest.

Ako ste otišli u Bank of America i pitali ih koliko su izloženi kriminalnim tržištima, ne bi vam mogli reći, barem ne definitivno, rekao je Gambaryan.

"Ali mogu odmah otići i vidjeti koliko smo točno izloženi tim subjektima, što je nečuveno u financijskom sektoru", rekao je. "Učimo istražitelje i regulatore kako to iskoristiti i demistificiramo kriptovalutu kako bismo odbacili sliku koju ljudi imaju da je anonimna."

Forenzičke računovođe mogu upotrijebiti alate koje pružaju tvrtke za analizu blockchaina kao što su Chainalysis i TRM Labs da vide kako se kriptovalute kreću kroz blockchain i zatim ga povežu s informacijama koje su spremili entiteti poput Binancea, uključujući IP adresu korisnika i evidenciju transakcija.

Unatoč tome, hvatanje kripto kriminalaca ostaje igra mačke i miša, što znači da industrija treba pomoći policiji da postane oštrija.

"Nitko, uključujući Binance, ne želi kriminalne aktivnosti na platformama", rekao je Gambaryan. "Ovlašteni smo učiniti sve kako bismo to zaustavili, ali mi smo samo dio toga."

Izgradnja stručnosti u blockchainu

Izazov je u tome što nema dovoljno pripadnika tijela za provođenje zakona koji imaju forenzičku ekspertizu za blockchain da bi se uhvatili u koštac s kriminalnom istragom povezanom s kripto.

Ali iskusni istražitelji poput Gambaryana, Pricea i njihovih kolega — uključujući Jareka Jakubceka i Nilsa Andersen-Röeda, obojicu bivših agenata Europola koji sada vode obavještajne službe za Binance u APAC-u, odnosno EMEA-i — mogu educirati detektive i regulatore o mehanici kriptovalute i kako identificirati i postupati s kripto slučajevima.

Obuka koju Binance nudi razlikuje se ovisno o tržištu i sofisticiranosti publike. U Kanadi, na primjer, gdje policija već ima određeno kripto iskustvo, obuka je više usredotočena na teme kao što su napredne istražne tehnike i preventivne mjere, dok u drugim zemljama ima smisla započeti s osnovama, poput početnice o tome koja vrsta informacije koje ima Binance i koji su koraci uključeni u zamrzavanje računa.

S vremenom, što više istražitelja bude vani i koji znaju što tražiti, to će kripto biti čišća za sve, rekao je Gambaryan.

Osim uvodnih sesija, Binance se ponekad poziva i da pruži specijaliziraniju obuku.

Tim je nedavno pozvan na konferenciju u Brazilu gdje je od njih zatraženo da objasne kako se kriptovaluta može koristiti za pomoć u zločinima povezanima s trgovinom ljudima. Tijekom svog vremena u poreznoj upravi, Gambaryan radio slučaj to je 2019. dovelo do uklanjanja najveće svjetske stranice s materijalima o seksualnom zlostavljanju djece na Darknetu, što je postignuto praćenjem plaćanja Bitcoinima. Administrator stranice je uhićen, a 24 djece je spašeno.

"To je utjecaj iz stvarnog svijeta", rekao je Gambaryan. "Ako mi itko ikada kaže da je Bitcoin loš, uvijek imam u glavi da bi ta djeca još uvijek bila zlostavljana da Bitcoina nema."

Praviti razliku

Također postoje brojni primjeri utjecaja u stvarnom svijetu koji su Binanceove radionice imale na agencije za provođenje zakona diljem svijeta.

U nedavnom slučaju otmice u velikom brazilskom gradu, počinitelji su tražili veliku otkupninu u kriptovaluti. Jedan od istražitelja na slučaju pohađao je Binanceov program obuke i uspio je ući u trag kriminalcima i otkriti tko su oni. Žrtva je spašena, a otmičari procesuirani.

Istraživački tim Binancea također često kontaktiraju ljudi koje su obučavali sa zahtjevima za pomoć ili da dobiju savjet o slučaju.

Tjedan nakon održavanja radionice u Kanadi, Binance je počeo primati pozive od Kraljevske kanadske konjičke policije i od regionalnih i pokrajinskih agencija koje su tražile konzultacije.

"Odatle možemo pomoći žrtvama da povrate sredstva, a ista je priča svugdje gdje smo radili ove prezentacije", rekao je Price. "Na temelju broja zahtjeva koje dobivamo—koji je vrtoglavo porastao—ovo definitivno čini razliku."