Koliko je lako biti kripto bjegunac poput Do Kwona?

Vlasti su uhitile bjegunca Do Kwona u crnogorskoj zračnoj luci. Koliko je lako bilo izbjeći zarobljavanje?

Do Kwon, bjegunac za kriptovalute koji stoji iza krize Terra, suočava se s optužbama za krivotvorenje službenih dokumenata nakon što ga je uhitila crnogorska policija. Policija je u četvrtak uhitila Kwona i još jednu osobu u podgoričkoj zračnoj luci dok su se pokušavali ukrcati na let za Dubai. Policija je navodno u njihovoj prtljazi pronašla krivotvorene kostarikanske i belgijske putovnice. 

Kwon je bio u bijegu nekoliko mjeseci, a južnokorejske su vlasti prošlog rujna izdale nalog za njegovo uhićenje. Crnogorska policija potvrdila je u petak da je uhićeni osumnjičenik Kwon nakon što su se njegovi otisci prstiju podudarali s informacijama koje posjeduje Nacionalna policijska agencija Južne Koreje.

Kwon je također pod optužnicom američkog okružnog suda na Manhattanu u osam točaka, uključujući prijevaru s vrijednosnim papirima i zavjeru. Kazneni postupak uslijedio je nakon građanske tužbe Komisije za vrijednosne papire protiv Kwona i Terraform Labsa u veljači. Štoviše, Kwon je predmet Interpolove "crvene potjernice".

Pitali smo se koliko bi bilo lako, s obzirom na trenutno stanje zakona i propisa, izbjeći dugu ruku zakona kao kripto bjegunac. (BeInCrypto očito ne odobrava nikakve nezakonite aktivnosti.)

Kwon je tražio pravu zemlju

Nakon dojave o lokaciji Do Kwona, južnokorejske vlasti potvrdile su 11. prosinca da se on nalazi u Srbiji. Bjegunac se navodno tamo preselio nakon preseljenja u Singapur neposredno prije kolapsa Terre. Ali zašto bi se međunarodni bjegunac skrivao u Srbiji?

Ispostavilo se da je to vjerojatno bio mudar potez. Srbija i Južna Koreja nemaju sporazum o izručenju koji bi ubrzao proces prebacivanja Do Kwona u njegovu domovinu. Međutim, zakon ima dugu ruku. Južnokorejski dužnosnici izjavili su 7. veljače da su poslali najmanje dvije osobe u Srbiju da mu uđu u trag. Srbijanske vlasti su kasnije potvrdile da rade sa svojim južnokorejskim kolegama na njegovom pronalasku.

Dana 23. veljače, Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) u SAD-u optužila je Do Kwona za prijevaru investitora. Što je, blago rečeno, bila nevjerojatno loša vijest za Kwona. Sjedinjene Države jedan su od najagresivnijih progonitelja međunarodnih bjegunaca, s dugim popisom ugovora o izručenju—uključujući i Srbiju.

Dakle, svatko tko postane kripto bjegunac vjerojatno će pokušati mudro odabrati zemlju. U idealnom slučaju, država koja nije ugovorno vezana za razmatranje izručenja. Padaju mi ​​na pamet Iran, Bjelorusija, Sirija i Somalija.

Loši akteri iskorištavaju VPN-ove

Jedan od prvih načina na koji će vlasti pokušati pratiti kripto bjegunca je putem digitalnog otiska. Najbolji i najlakši način kretanja je putem virtualne privatne mreže (VPN). VPN-ovi su uobičajeni alati, iako je vjerojatnije da će se koristiti za pristup Netflix knjižnici druge zemlje nego za izbjegavanje zakona.

Korištenjem VPN-a, sve vaše mrežne aktivnosti usmjeravaju se kroz šifrirani tunel, što otežava vidjeti koje web stranice posjećujete ili što radite na mreži. VPN također može pomoći u prikrivanju vaše fizičke lokacije maskiranjem vaše IP adrese. Web stranice i usluge vidjet će IP adresu VPN poslužitelja na koji ste spojeni, a ne vašu vlastitu. To može biti korisno za pristup geo-ograničenom sadržaju ili za ostajanje anoniman na mreži.

Međutim, VPN-ovi nisu siguran način osiguravanja privatnosti. Ross Ulbricht (također poznat kao "Dread Pirate Roberts"), osnivač mračnog internetskog tržišta Silk Road, bio je redoviti korisnik VPN-ova. Međutim, u potrazi za Ulbrichtom, policija je pozvala i pružatelja VPN-a. Informacija je dovela vlasti do internetskog kafića u San Franciscu. 

Iako VPN-ovi kriptiraju internetski promet i maskiraju IP adrese, oni i dalje mogu pratiti aktivnosti korisnika unutar svoje mreže, otkrivajući posjećene web stranice i trajanje pregledavanja. VPN-ovi nisu potpuno anonimni budući da davatelji mogu vidjeti IP adrese i povijest pregledavanja. VPN-ovi su također osjetljivi na hakiranje u slučaju kompromitiranih protokola šifriranja.

Upotreba kriptovalute koja poboljšava privatnost

Dok je u bijegu, bjegunac će i dalje trebati novac. Iako se kripto već dugo povezuje s kriminalom, zapravo mu nije tako teško ući u trag ako znate kako. Javni blockchaini su prema zadanim postavkama transparentni. Dakle, sve dok znate gdje i kako tražiti, slijediti kripto put kroz put daleko je od nemogućeg.

Tu na scenu dolazi kripto valuta koja štiti privatnost. Postoji nekoliko kriptovaluta koje daju prednost privatnosti i anonimnosti, uključujući Monero, Zcash i Dash. Koriste razne napredne kriptografske tehnike kako bi transakcije učinile anonimnima i nemogućima im se ući u trag, kao što su dokazi bez znanja, potpisi prstena i skrivene adrese. Međutim, nijedna kriptovaluta ne može jamčiti potpunu anonimnost.

Uvijek postoje kripto mikseri koji spajaju kripto imovinu s onom drugih korisnika. Ovaj skup mješovitih sredstava zatim vraća odgovarajući iznos odgovarajućim vlasnicima.

Kwon je iskoristio fiktivne tvrtke

Samo da bismo bili sigurni da su sredstva sigurna, zašto ne uzeti još jedan list iz Do Kwon-ove knjige? 

Prošle je godine Kwonova tvrtka Terraform Labs navodno oprala 4.8 milijuna dolara preko južnokorejske lažne tvrtke prerušene u blockchain konzultantsku tvrtku. Poduzeća ljušture su subjekti osnovani u svrhu držanja imovine ili provođenja financijskih transakcija, ali bez stvarnog obavljanja posla. 

Lažne tvrtke mogu se koristiti iz legitimnih razloga, kao što je smanjenje poreza, zaštita intelektualnog vlasništva ili omogućavanje spajanja i akvizicija. Međutim, često se koriste za skrivanje imovine. Lažne tvrtke obično koriste proces koji se naziva "raslojavanje" kako bi sakrile novac prijenosom sredstava preko više računa i jurisdikcija, što otežava praćenje podrijetla sredstava. Oni također mogu imenovati "nominirane direktore" ili "nominirane dioničare" da djeluju kao paravan za prave vlasnike, koji ostaju anonimni.

BeInCrypto se obratio SEC-u za komentar na ovaj članak. Agencija je odbila komentirati, ali nas je uputila na svoje priopćenje za javnost u vezi s Do Kwonovim optužbama.