Kako je SEC otkrio shemu kripto piramide vrijednu 300 milijuna dolara

Prema izdano priopćenje za javnost od strane američke Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) 1. kolovoza, jedanaest ljudi je optuženo za njihovu ulogu u stvaranju i promicanju Forsagea, lažne kripto piramide i Ponzijeve sheme koja je donijela više od 300 milijuna dolara od milijuna malih ulagača diljem svijeta .

Ekosustav decentraliziranih financija (DeFi) i inicijalna ponuda novčića (ICO) pridonijeli su rastu Ethereuma na više načina. Prijevara s piramidom darivanja Forsage jedna je od takvih strategija o kojoj korisnici kriptovalute sada raspravljaju.

Povezano čitanje: Kako Charles Hoskinson iz Cardana pomaže kripto zajednici

U piramidalnim shemama, koje su vrste financijske prijevare, igrači na najvišoj razini u hijerarhijskoj mreži angažiraju i imaju koristi od rastuće baze novoprevarenih članova. S druge strane, Ponzi shema često zahtijeva samo početnu uplatu od svojih žrtava, s obećanim povratima na kasniji datum isplate. To je ključna razlika između ove dvije prijevare.

Međutim, korištenjem pametnih ugovora koji su funkcionirali na blockchainovima Ethereum, Tron i Binance, Forsage.io je bila web stranica koja je milijunima malih ulagača omogućila transakcije. Stvorili su ga u siječnju 2020. Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev i Sergey Maslakov.

Radna teorija Forsagea bila je da se nema što prodati. Stoga je jedini način da dobijete novac nagovoriti druge da se pridruže Forsageu.

 SEC optužuje 11 osoba za promociju Forsagea

Četiri osnivača Forsagea, tri američka promotora koje su osnivači angažirali za reklamiranje Forsagea na svojim web stranicama i platformama društvenih medija te određeni broj članova "Crypto Crusaders" uključeni su u SEC-ove nalogodavce. Štoviše, strategija reklamne kampanje provedena je u SAD-u iz najmanje pet odvojenih država.

Više od dvije godine Forsage je navodno funkcionirao kao piramidalna prijevara u kojoj su ulagači zarađivali novac uvrštavajući druge kao sudionike, navodi se u priopćenju SEC-a. U tipičnoj Ponzijevoj shemi, Forsage je nezakonito iskorištavao imovinu novih ulagača kako bi isplatio prethodne ulagače.

Komisija za vrijednosne papire i burzu Filipina i Povjerenik za vrijednosne papire i osiguranje Montane poduzeli su mjere prekida i odustajanja protiv Forsagea zbog prijevarnog poslovanja u rujnu 2020., odnosno u ožujku 2021. Ipak, Forsage je navodno nastavio promovirati shemu dok je osporavao optužbe u mnogim YouTube videozapisima i na druge načine.

Povezano čitanje: Stručnjaci još uvijek misle da je rudarenje Bitcoina isplativo, što to znači?

Osim četiri osnivača, još sedam osoba optuženo je za kršenje saveznih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara i zahtjeva za registraciju u tužbi koja je podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država Sjevernog okruga Illinoisa. U svom slučaju, SEC traži građanske novčane kazne, poništenje i mjeru zabrane.

Unatoč tome, dvojica optuženih, Ellis i Theissen, nagodili su se s optužbama bez priznanja ili poricanja optužbi i pristali na trajno ograničenje bavljenja određenim aktivnostima, kao i budućeg kršenja odredbi koje se terete.

               Istaknuta slika s Flickra, grafikon s Tradingview.com