Australska savezna policija objavila je svoje rasklapanje organizacije za pranje novca Xin, koja je prebacila procijenjenih 10 milijardi dolara.
Među uhićenima je i očiti vođa organizacije Steven Xin. Xin je bio australski poslovni partner bivšeg organizatora izleta Alvina Chaua. Zajedno su vodili SunCity junket, očito u koordinaciji sa 'Slomljenim zubom' Wan Kuok-koijem, šefom ogranka 14K Trijade u Macau tijekom krvavih ratova Trijade.
Junkets su tvrtke koje privlače igrače s velikim brojem kockara i pomažu im u usmjeravanju do partnerskih kockarnica, često nudeći kredit tim pojedincima i pomažući kockarnicama u naplati dugova. Junketi su bili meta kineske akcije protiv bijega kapitala.
Pročitajte više: Kineski kripto kralj priznao krivicu za pranje 480 milijuna dolara za online kasina, izvješće
Xinov suradnik zatvoren je zbog pokušaja ubojstva
Kuok-koi je uhićen 1998. pod optužbom za pokušaj ubojstva šefa policije, ilegalno kockanje, lihvarstvo i drugo. Osuđen je 1999. godine i u zatvoru je bio do 2012. godine.
Bivšeg šefa bande sankcioniralo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država. Nekoliko organizacija koje je kontrolirao, uključujući Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association i World Hongmen History and Culture Association, također su sankcionirane.
Dongmei grupa je posebno bila ključna investitor u projektu industrijske zone Saixigang u Mijanmaru. Usredotočilo se na gradeći kockarnice na istoku zemlje i bio je povezan s pobunjeničkim snagama Karen.
Ovi napori navodno su dio kineske inicijative 'Pojas i put', iako Kina poriče povezanost i srušila je povezane aktivnosti u Kambodži nakon molbi lokalne vlade.
Kuok-koi je i prije aktivno koristio kriptovalute za postizanje svojih ciljeva. Bio je istaknuti sudionik 'Dragon Coin' shema kriptovalute — ICO koji je trebao biti korišten za izlete u kasino. Navodno je podignuto $ 500 milijuna.
Xin je, zajedno s poslovnim partnerom Zhouhua Maom, osigurao bankovnu infrastrukturu u sjeni koja uključuje kriptovalute, kripto mjenjačnice i kockarnice kako bi omogućio bogatim kineskim državljanima da izbjegnu ograničenja premještanja svoje imovine.
Organizacija Xin prikupljala bi prljavi novac, au zamjenu za postotak posuđivala bi ga kineskim kupcima u Australiji. Zatim bi se koristio za financiranje raznih kupnji, uključujući luksuzne nekretnine. 'Zajmovi' bi zatim bili vraćeni prijenosom imovine unutar Kine na fiktivnu tvrtku pod kontrolom organizacije Xin. Ovaj sustav fiktivnih računa i kretanja glavne knjige spriječio je da sredstva prijeđu državne granice, pomažući organizaciji da izbjegne otkrivanje.
Pročitajte više: Sudbina kripto mjenjačnice Binance ovisi o američkoj istrazi o pranju novca
Xinov model pranja je isproban i testiran
Prije nekoliko mjeseci australske vlasti prekinule su još jednu kinesku organizaciju za pranje novca poznatu kao 'Organizacija Chen' koji je navodno pokretao stotine milijuna dolara godišnje. Organizaciju je koristio Xinov poslovni partner Chau za prebacivanje milijuna prije nego što je uhićen i optužen za pranje novca i ilegalno kockanje. Chau je od tada osuđen na 18 godina zatvora zbog optužbi za ilegalno kockanje. Optužbe za pranje novca su odbačene.
Model pranja novca koji koriste i Organizacija Chen i Organizacija za pranje novca Xin oponaša 'Vancouverski model' koji koriste trijade u Vancouveru. Slično tome, ovaj se model oslanja na prljavi novac koji se kreće uokolo preko banaka u sjeni i kockarnica.
Još uvijek nije jasno na koje se kripto tvrtke oslanjala organizacija Xin kako bi premjestila svoja sredstva.
Za više informacija, pratite nas Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kananel.
Izvor: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/