Ova priča je divlja. Popis oduzete imovine je divlji. U okrugu New Hampshirea, policija je uhitila nekoliko ljudi koji su razmjenjivali kriptovalute ne obazirući se na bilo kakvu regulativu ili AML i KYC postupke. Očigledno, "između 25. svibnja 2016. i 15. ožujka 2021. optuženici su razmijenili više od 10,000,000 dolara u kriptovaluti za kupce diljem Sjedinjenih Država." To je prema Darknetlive, koji specificira:
“U ožujku 2021., velika porota je vratila optužnicu od 20 točaka kojom se Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Nitko” (bivši Richard Paul) i Aria DiMezzo terete za niz financijskih zločina povezanih s djelovanjem “tvrtku virtualne mjenjačnice koja krši savezne zakone i propise protiv pranja novca, uključujući one koji zahtijevaju da tvrtke koje se bave prijenosom novca ispunjavaju zahtjeve za registraciju i prijavu”.
I Freeman i DiMezzo optuženi su za "vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca", plus optužbe za žičanu prijevaru, pranje novca i pokušaj utaje poreza. Očito su “svjesno obrađivali i profitirali od transakcija koje su provodili prevaranti i prevaranti”.
Povezano čitanje | Novo izvješće: Blockchain hakeri ukrali 1.3 milijarde dolara u prvom tromjesečju 1
To je samo predjelo priče. Meso i krumpir je kako su to napravili, a desert je divlji popis zaplijenjene imovine.
Kako su funkcionirali Freeman i DiMezzo?
Korištenje električnih romobila ističe optužnica predviđa potreban kontekst za ovu priču o oduzetoj imovini:
“Optuženi IAN FREEMAN i ARIA DIMEZZO i drugi vodili su svoje nezakonito poslovanje virtualne valute na dva osnovna načina. Prvo, reklamirali su virtualnu valutu za prodaju online putem web-mjesta uključujući LocalBitcoins.com. Drugo, upravljali su automatiziranim bankomatima za virtualnu valutu ili kioscima koji se nalaze u okrugu New Hampshirea.”
Zasada je dobro. Stvar je u tome da su optuženi izbjegli otkrivanje otvarajući "bankovne račune na imena vjerskih entiteta, uključujući Shire Free Church, Crypto Church of NH, Crkvu Nevidljive ruke i Reformiranu Sotonsku crkvu." Oni obmanjuju „banke o prirodi njihovog poslovanja. U nekim slučajevima optuženici su navodno prevarili banke da povjeruju da je njihov posao mjenjača kriptovaluta vjerska organizacija koja prima priloge u dobrotvorne svrhe.”
Očito su svoje klijente uputili da kažu da daju novac u dobrotvorne svrhe ili pokušavaju kupiti rijetke kovanice. Što nas dovodi do popisa oduzete imovine. Nećeš vjerovati u ovo.
Grafikon cijena BTC-a za 04. Na Blizancima | Izvor: BTC / USD na dan TradingView.com
Nevjerojatan popis zaplijenjene imovine
Zasad to zvuči kao srednja tvrtka. Freeman i DiMezzo koristili su web stranicu srednje veličine poput Localbitcoina i upravljali s nekoliko bankomata. Koliko novca bi mogli obraditi? Prema Darknetliveu, ukupno 10 milijuna dolara, zar ne? Pa, očito, osim hladnog novca, zlatnih poluga i platinastih, zlatnih i srebrnih novčića; oduzeta imovina koju je država dobila bila je:
6.124429323 BTC zaplijenjeno od Iana Freemana;
315.44728106 DASH, oduzet od Iana Freemana;
Jedan fizički '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
Jedna fizička '100 BTC' Casascius Bitcoin "pozlaćena poluga" zaplijenjena iz sefa Iana Freemana;
.9999783 BCH iz fizičkog '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
.99909638 BTC iz fizičkog '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
99.99993098 BCH iz fizičkih '100 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
99.99765508 BTC iz fizičkih '100 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
Prema na ovu stranicu, Casascious kovanice su "fizički oblik bitcoina, zaštićen hologramom koji je očito neovlašten i otkupljiv tajnim ključem skrivenim ispod holograma." Očigledno postoji "61,560+ Casasciusovih fizičkih Bitcoin adresa." Druga ključna stvar u vezi s njima je da mogu postati zaplijenjena imovina.
Povezano čitanje | Tužitelji u New Yorku predstavili jasan pravni okvir u vezi s kripto zločinima
No, što možemo naučiti iz ovog slučaja? Pa taj bitcoin nije dobar alat za kriminalce. U optužnici se ne spominje kako su uhvatili Freemana i DiMezza, ali pretpostavimo da je to bilo starim dobrim policijskim radom. Pa, blockchain sadrži nepromjenjivi registar svih njihovih aktivnosti. Njihovi bi se klijenti sada trebali tresti.
Izdvojena slika autora Bermix studio on Unsplash | Grafikoni po TradingView
Izvor: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/