Nezakonito kripto premještanje na miksere brzo će se udvostručiti 2022

Više novca koji se kreće u usluge kripto miksanja u 2022. dolazi s adresa povezanih s nedopuštenim aktivnostima, budući da bi vladine agencije mogle biti prisiljene poduzeti mjere protiv miksera koji nisu usklađeni ili nametnuti više sankcija.  

30-dnevni pomični prosjek vrijednosti koju su primili mikseri dosegao je 52. travnja najveću vrijednost svih vremena od gotovo 19 milijuna dolara vrijednih kriptovaluta, prema izvješće Chainalysisa objavljeno u četvrtak. Ova brojka je otprilike dvostruko veća od dolazne količine u istom trenutku 2021.

Možda još značajnije, otkrila je blockchain podatkovna platforma, nezakonite adrese čine 23% sredstava poslanih mikserima do sada u 2022., što je porast u odnosu na 12% prošle godine.

Mikseri ili čaše, kao npr Tornado gotovina, usluge su koje korisnicima pružaju mogućnost da sakriti povijest transakcija određenih kriptovaluta njihovim udruživanjem i miješanjem sa sredstvima drugih korisnika. Promatrači industrije primijetili su da, iako se mogu koristiti za nezakonite aktivnosti, mnogi vjeruju da je to ključni alat za financijsku privatnost.

Gotovo 10% svih sredstava poslanih s ilegalnih adresa šalje se mikserima, pokazalo je izvješće. Niti jedna druga vrsta adrese — kao što je ona povezana s raznim vrstama razmjena ili platformama za kockanje — nije dosegla udio slanja miksera od 0.3%.

Rusko tržište darkneta Hidra čini polovicu svih sredstava koja se ove godine premještaju u ove usluge od sankcioniranih subjekata, prema Chainalysisu. Gotovo sva preostala sredstva koja idu u miksere su Lazarus Group i Blender.io povezani s vladom Sjeverne Koreje, koji čine oko 30% odnosno 19%. 

Chainalysis Ravnateljica istraživanja Kim Grauer rekao je da je najupečatljiviji zaključak izvješća velik porast upotrebe miksera od strane kibernetičkih kriminalnih skupina povezanih sa Sjevernom Korejom. 

“Samo to pokreće golemi porast upotrebe miksera ove godine i pokazuje da bi regulatori i tijela za provedbu zakona trebali imati alate i resurse koji su im potrebni za bolje razumijevanje rizika za nacionalnu sigurnost koje mikseri predstavljaju i istražiti nezakonite aktivnosti”, rekla je za Blockworks. 

Forbes izvijestio u veljači da Chainalysis ima "prethodno tajni forenzički alat" koji je bio u mogućnosti demiksirati transakcije povezane s hakiranjem DAO-a iz 2016. i pratiti njihov izlaz na četiri burze.

U izvješću od utorka navedeno je da Chainalysis "nastavlja usavršavati sposobnost demiksiranja određenih transakcija miješanja i vidjeti izvorni izvor sredstava korisnika."

Grauer je odbio komentirati mogućnosti tvrtke za demiksanje. 

Nekoliko miksera — uključujući Tornado Cash — i druge decentralizirane financijske platforme koriste prednosti tehnologije za očuvanje privatnosti, kao što je zk-SNARK, kako bi se osiguralo da anonimnost ostane netaknuta, rekao je glavni tehnološki direktor NetSPI-ja Travis Hoyt.  

"Ako Chainalysis zapravo može poništiti ili izvesti transakcije zaštićene ovom vrstom tehnologije, to bi dovelo u pitanje neke od temeljnih mehanizama rada nekih lanaca blokova, kao i neke platforme za miješanje i [decentralizirano financiranje]", rekao je Hoyt za Blockworks.

Borba protiv korištenja miksera za ilegalne aktivnosti

Haker koji iskorištavao mrežu Ronin za otprilike 625 milijuna dolara u ožujku isprva prebacio tisuće ethera na Tornado Cash. 

Također tog mjeseca, savezni tužitelji na Floridi zaplijenili su kriptovalute u vrijednosti od otprilike 34 milijuna dolara, a njemačke vlasti zaplijenile su bitcoine u vrijednosti od oko 25 milijuna dolara. Navodni kriminalci u oba su slučaja koristili usluge miješanja kako bi prikrili transakcije.

Nedavno, otprilike trećina od 100 milijuna dolara ukraden prošli mjesec s Horizon Bridgea — međulančana interoperabilna platforma između Ethereuma, Binance Smart Chain (BSC) i Harmony blockchain mreža — također je prebačena na adresu Tornado Cash.

Grauer je rekao da se mikseri u SAD-u, kao i druge kripto tvrtke, moraju registrirati kao tvrtke za novčane usluge (MSB) pod vodstvom Mreže za suzbijanje financijskog kriminala.

Tornado Cash je nepromjenjivi pametni ugovor, a ne posao, ali usluga uključuje alat za usklađenost, koji omogućuje svakom zakonitom korisniku da dokaže podrijetlo i odredište sredstava ako to zahtijevaju agencije za provođenje zakona.

Pravo na privatnost sadržano je u članku 12 Deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, a njegovo očuvanje prirodna je briga svakog korisnika javnog, nepromjenjivog blockchaina.

Ali Chainalysis nije svjestan bilo kakvih miksera koji trenutno slijede propise o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma kojima MSB-ovi podliježu u većini jurisdikcija, dodao je Grauer.

"Povećanje korištenja od strane državnih aktera posebno može navesti vladine agencije da poduzmu mjere protiv miksera koji nisu usklađeni ili čak nametnu sankcije, kao što su činile u prošlosti", rekao je Grauer.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a kažnjeni Hydra u travnju, dodajući više od 100 svojih kripto adresa na posebno određeni nacionalni popis kao identifikatore. U svibnju je OFAC kažnjeni mikser virtualnih valuta Blender.io. 

"Ove platforme ne ovise o granicama i dok se [američki] okviri mogu primjenjivati ​​na određene građane i pravne jurisdikcije u kojima se nalaze, neće se primjenjivati ​​na sve", rekao je Hoyt. "To znači da bi pokušaj njihovog reguliranja mogao biti vrlo težak."

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.