Nezakonite kripto transakcije u 2022. prvi su put premašile 20 milijardi dolara: Chainalysis

Ilegalne financijske transakcije koje uključuju kriptovalute u 2022. navodno su porasle drugu godinu zaredom, dosegnuvši rekordnu vrijednost svih vremena od 20.1 milijardu dolara. 

Prethodni rekord bio je 2021., kada je digitalna imovina omogućila kaznene postupke u vrijednosti od 18 milijardi dolara.

Raste usred medvjeđeg tržišta

Osim po značajnom padu tržišta, brojnim stečajevima i skandalima, 2022. ostat će zapamćena kao godina procvata po nezakonitim transakcijama kriptovalutama. Prema nedavnom Chainalysisu učiti, ukupna vrijednost koju su primile ilegalne kripto adrese dosegla je 20.1 milijardu dolara tijekom proteklih 12 mjeseci.

Podatkovna platforma blockchain primijetila je da su prošlogodišnji događaji učinili formiranje najnovijeg izvješća pomalo "škakljivim". Također je objašnjeno da brojka uključuje samo zločine povezane s kriptovalutama, a ne i druge prijestupe, poput korištenja digitalnih valuta u trgovini drogom ili prostituciji.

"Moramo naglasiti da je ovo procjena donje granice - naša mjera obujma nezakonitih transakcija sigurno će rasti tijekom vremena."

Chainalysis je istaknuo da su transakcije povezane sa sankcioniranim organizacijama porasle više od 100,000 2022 puta u 2021. u usporedbi s 44. te su činile XNUMX% ukupne prošlogodišnje kriminalne aktivnosti.

Mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u Rusiji – Garantex – jedan je takav primjer. Ured za vanjsku kontrolu (OFAC) odobrio ju je u travnju (nekoliko mjeseci nakon što je Vladimir Putin pokrenuo svoju “specijalnu vojnu operaciju” u Ukrajini), ali je platforma nastavila s radom.

Prijevare s kriptovalutama također su odigrale značajnu ulogu, čineći oko 20% ukupnih nezakonitih transakcija. Ipak, kripto postupci iz prijevarnih shema prošle godine bili su puno manji od onih zabilježenih 2021. godine. 

“Pad tržišta može biti jedan od razloga za to. U prošlosti smo otkrili da kripto prijevare, na primjer, donose manje prihoda tijekom medvjeđih tržišta, vjerojatno zato što su korisnici pesimističniji i manje je vjerojatno da će vjerovati obećanjima prijevare o visokim povratima u vrijeme kada cijene imovine padaju.

Općenito, manje novca u kripto sveukupno ima tendenciju korelacije s manje novca povezanog s kripto kriminalom,” objasnio je Chainalysis.

Manje Darknet transakcija

Nezakoniti poslovi na Darknet tržištu koji uključuju kriptovalute također su u padu u usporedbi s 2021. (tijekom bull run-a). 

Američke vlasti uhićen rusko-švedski državljanin – Roman Sterlingov – u travnju 2021., tvrdeći da je oprao bitcoine u vrijednosti od preko 330 milijuna dolara. Bio je vođa Bitcoin Foga – internetskog servisa koji radi na Darknetu.

Dužnosnici su se u kolovozu udvostručili, optužujući stanovnik Baltimorea – Ryan Farace – o pranju gotovo 3,000 BTC-a na Dark Webu.

Jedan od takvih primjera prošle godine bila je istraga protiv ruske Darknet tržnice – Hydra Market. Njemački agenti za provođenje zakona zatvoriti serversku infrastrukturu entiteta u travnju i oduzeo joj 543 BTC.