Nezakonite kripto transakcije dosegnule su vrhunce svih vremena u 2022.: izvješće

2022. postavila je rekord u nezakonitim transakcijama u lancu, ostavljajući po strani kriminalne istrage propalih kripto tvrtki kao što su FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs i drugi. Prema izvješću Chainalysisa od 12. siječnja, ukupna vrijednost kriptovalute primljena na nezakonite adrese dosegla je 20.1 milijardu dolara prošle godine.

Brojke nisu konačne jer mjera obujma nezakonitih transakcija raste tijekom vremena kako analitičari identificiraju nove adrese povezane s kriminalnim aktivnostima. Štoviše, ne uključuje prihode od ne-kripto domaćih zločina poput trgovine drogom i sredstava na bilanci gore spomenutih propalih tvrtki, koje su sada pod istragom u raznim jurisdikcijama diljem svijeta.

U ovom trenutku, ukupna vrijednost od 20.1 milijardi dolara neznatno premašuje istu mjeru iz 2021. (18 milijardi dolara) za 10%. Međutim, još uvijek predstavlja rekord svih vremena i značajno (za 60%) premašuje oznaku iz 2020., koja iznosi 8 milijardi dolara.

Takvi se brojevi mogu objasniti činjenicom da se 44% nezakonitih transakcija u 2022. godini odnosi na sankcionirane subjekte: Prošle godine, Ured Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine (OFAC) pokrenuo je neke od svojih “najambicioznijih i najtežih za provedbu” kriptosankcija . Obim transakcija povezanih sa sankcijama toliko je drastično porastao da se čak nije mogao uključiti u grafikone zbog problema s razmjerom. Chainalysis procjenjuje ovaj rast na 10% milijuna.

Povezano: Sankcije nisu mogle 'isključiti' Tornado Cash: Chainalysis

U izvješću se navodi primjer kripto mjenjačnice Garantex. Ruska platforma nastavila je s radom dok je uvrštena na OFAC-ov registar sankcija u travnju, a na njoj je izvršena većina transakcija povezanih sa sankcijama u 2022.

Kao što je Eric Jardine, voditelj istraživanja kibernetičkog kriminala u Chainalysisu, objasnio Cointelegraphu da izvješće računa novčanike kao "nezakonite" kada su dio poznatog nezakonitog entiteta, kao što je mračno tržište ili sankcionirana platforma. Osobni ili nehostirani novčanici mogu biti označeni kao nezakoniti ako drže sredstva ukradena hakiranjem. Međutim:

"Ako je osobni/nehostirani novčanik slao novac Tornado Cashu nakon što je označen, taj novčanik ne bi bio označen kao nezakonit za tu aktivnost, ali bi se opseg transakcije smatrao 'nezakonitim' jer uključuje sredstva koja je primio nezakoniti entitet."

Početkom siječnja Nacionalna jedinica za kibernetički kriminal Ujedinjenog Kraljevstva pokrenuo jedinicu za kriptovalute za istraživanje kibernetičkih incidenata u Velikoj Britaniji koji uključuju korištenje kriptovaluta. Ovaj potez ima za cilj povećati fokus provedbe na kripto imovinu u zemlji usred poziva vlade da se eliminira “prljavi novac” u zemlji.