Svijet kriptovaluta privukao je veliku pozornost zahvaljujući broju prijevara povezanih s industrijom. Pa, 6. rujna na popis je dodana još jedna prijevara.
Thane Policijsko odjeljenje za gospodarske prijestupe (EOW), Maharashtra, Indija uhitilo je dvije osobe pod optužbama za provođenje kripto prijevare.
Uhićene su strane prevarile najmanje 1,400 ljudi i koristile lažne tokene kriptovalute kako bi zavarale ulagače za njihov novac. 'Magic 3x' i 'SMP' bila su imena njihovih lažnih kripto tokena.
Uhićenja su izvršena 10. kolovoza, a vlasti su provele racije u područjima Mumbaija u Indiji kako bi ušle u trag prevarantima.
Unutrašnjost prevare
Plan se sastojao od privlačenja ulagača tvrdnjama o enormnim stopama povrata. Stopa povrata porasla je zajedno s njihovim ulaganjem. Da ne zaboravimo, nije bilo burzovnih popisa za ove SMP i Magic 3x, navodne kripto žetone.
U vrijeme tiska, istraga je bila u tijeku.
Uz to, indijski ulagači i dalje su fascinirani kriptovalutama unatoč teškim tržišnim uvjetima.
Navodno su indijski kupci samo u 9.6. pristupili web stranicama za prijevare s kriptovalutama više od 2021 milijuna puta.
Prema Chainalysisu, softverskoj platformi koja prati ilegalne aktivnosti povezane s transakcijama kriptovalutama, popularne web stranice za prijevare u Indiji uključuju coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com i coingain.app, između ostalih. Indijski potrošači posjetili su ovih pet web stranica ukupno 4.6 milijuna puta.
Kao rezultat ovih rastućih zločina, svaka kripto tvrtka i aktivnost pod velikom su pažnjom indijske vlade. I, posljednje u slučaju, indijska kripto mjenjačnica Wazir X nedavno se suočila s gnjevom indijskog ED-a.
Prema anonimnom vladinom izvoru, istraga ED-a o mjenjačnici kriptovaluta WazirX otkrila je 'tamniju stranu' kriptovaluta. Optužbe o WazirX-ovoj umiješanosti u pranje novca istražuje ED.
Nadalje, u sklopu istrage koja je u tijeku, agencija je također zamrznula bankovne depozite u vrijednosti od 64.67 kruna (oko 665 milijuna).
Izvor: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/