Indijske vlasti uhitile su još jednog osumnjičenika optuženog u slučaju kripto prijevare vrijedne 160 milijuna dolara 

Dana 28. ožujka, Uprava za provedbu (ED) uhitila je osobu, Abdula Gafoora, jednog od optuženih u slučaju prijevare Morris Coin koji je izbio na indijskoj kripto sceni u siječnju 2022. i još uvijek je jedna od najvećih takvih prijevara u zemlji.

ED je gospodarsko obavještajno krilo Ministarstva financija i prati gospodarski kriminal visoke vrijednosti. Preuzeo je slučaj 2021. nakon što je nekoliko prethodnih registrovano protiv Morris Coina i njegovog kralja Nishada K.  

Gafoor je direktor lažne tvrtke pod nazivom Stox Global Brokers Private Limited, a preusmjeravao je novac ulagača na druge lažne subjekte. Uhićen prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA), Gafoor je određen u sudski pritvor, a ED će vjerojatno zatražiti od suda Gafoorov pritvor radi ispitivanja, rekao je izvješća u indijskim medijima.   

Pozadina slučaja

Izvorno slučaj prijevare Morris Coin izašlo na vidjelo u rujnu 2020. kada se jedna od žrtava požalila lokalnoj policiji u indijskoj pokrajini Kerala. Pritužba se odnosila na 'Morris Coin Investment Plan 300 dana', a glavni krivac prijevare, Nishad K, uhićen je i kasnije je dobio jamčevinu.

Policija u to vrijeme nije mogla shvatiti punu veličinu prijevare. Nakon jamčevine, Nishad je ostao bez traga i navodno je napustio zemlju. ED je, u nastojanju da ga uđe u trag, zaplenio njegovu imovinu u Indiji.  

U studenom 2021. policija je uhitila sedam osoba nakon što je dovršila istragu i shvatila da je 31-godišnji Nishad prevario najmanje 900 investitora u iznosu od 160 milijuna dolara.

Radili su kao agenti za naplatu i kanali za Nishad, a podaci o njihovim bankovnim računima pokazali su da će prenijeti 90-100 milijuna Rs (oko 1.3 milijarde dolara) na različite račune povezane s Nishadom. Policija je doznala da je novac prikupljen navodno kao ulaganja u ICO Morris Coina, nepostojećeg digitalnog novčića, preusmjeren na lažne tvrtke i uložen u nekretnine, među ostalim nekretninama.  

Istrage ED-a do sada su otkrile da je od investitora zatraženo da ulože 15,000 Rs (približno 190 USD) za 10 Morris Coinsa, koji će imati razdoblje zaključavanja od 300 dana. Za to vrijeme investitori će dobiti povrat od 3% mjesečno.

Nakon što kovanica bude uvrštena na burze, njegova bi cijena skočila kao cijena bitcoina, obećali su agenti Morris Coina investitorima. To se uglavnom nastavilo tijekom razdoblja izolacije 2020. sve dok Nishad nije uhićen u rujnu iste godine.

Više slučajeva kripto prijevare

U posljednjih 15 dana, ovo je treći slučaj kripto prijevare o kojem su indijski mediji izvijestili. Dana 27. ožujka god. Kriptokrumpir primijetio da je policija u indijskoj pokrajini Gujarat uhićen četiri osobe, uključujući par, zbog prevare poslovnog čovjeka tražeći od njega da uloži u bitcoin.

U drugom slučaju, bivši visoki policijski dužnosnik i tehnički stručnjak uhićen u pokrajini Maharashtra zbog krađe kripto kovanica tijekom istrage slučaja u kojem su pomagali policijskoj istrazi.