Prema izvješćima, dva indijska brata, Ishan Wahi i Nikhil Wahi uhićeni su zbog optužbi za kripto prijevaru. Izvješća su otkrila da će se dvojica braće i sestara, zajedno s njihovim suučesnikom, Sameerom Ramanijem, Amerikancem indijskog podrijetla, suočiti sa suđenjem za optužbe.
Kako je objavljeno, Ishan Wahi (32) je bio voditelj proizvoda u Coinbaseu prije uhićenja zajedno s Nikhil Wahi (26) u njihovoj rezidenciji u Seattleu. Međutim, tužitelji su otkrili da je Ramani pobjegao iz zemlje i da se trenutno nalazi u Indiji. Braća i sestre pojavit će se pred Okružnim sudom Sjedinjenih Država za zapadni okrug Washingtona radi suđenja. Ako budu osuđeni, obojica će služiti kaznu od 20 godina.
Navodno su njih trojica stekla nezakonitu dobit za sudjelovanje u početnom sustavu povlaštene trgovine kriptovalutama. Optužbe protiv osumnjičenih otkrile su njihovu umiješanost u nezakonitu trgovinu s više od 25 virtualnih tokena. Kako je otkriveno, braća i sestre, zajedno sa suučesnicima, nezakonitim su poslovima zaradili oko milijun dolara. Ramani i Ishan ranije su bili kolege na Sveučilištu Texas i zadržali su blizak odnos.
Pomoćnik glavnog direktora FBI-evog ureda u New Yorku, Michael Driscoll, dao je više uvida u optužbe. Otkrio je da optužbe uključuju zavjeru i elektronski kriminal. Nadalje, Driscoll je objasnio kako su osumnjičenici manipulirali povjerljivim dokumentima Coinbasea o kriptovaluti kako bi izvršili djelo. S dokumentom su saznali za tokene koji će biti navedeni na Coinbaseu, što im pomaže u izvršenju zločina.
Također, Komisija Sjedinjenih Država za vrijednosne papire i burzu (SEC) podnijela je optužbe za trgovanje povlaštenim informacijama protiv osumnjičenih. O situaciji se oglasio američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damian Williams. On je objelodanio skidanje optužnice protiv braće i sestara i njihovih suradnika.
Otkrio je da optužbe protiv osumnjičenih pokazuju da vlada strogo regulira Web3. Williams se prisjetio kako je prvi put najavio početno pitanje unutarnjeg trgovanja u vezi s NFT-ovima. Dodao je da potvrđuje početni slučaj povlaštene trgovine kriptovalutama.
Nadalje, Williams je naglasio da će slučaj natjerati prevarante da odustanu od toga. Istaknuo je kako je prijevara prijevara, bez obzira kako i gdje se manifestirala. Na kraju, Williams je otkrio da će vlasti južnog okruga New Yorka pooštriti prostor protiv prevaranata.
povezan
Battle Infinity – nova kripto pretprodaja
- Pretprodaja do listopada 2022. – 16500 BNB Hard Cap
- Prva metaverzalna igra fantasy sportova
- Uslužni program Play to Earn – IBAT token
- Pokreće ga Unreal Engine
- CoinSniper verificiran, solidan dokaz provjeren
- Putokaz & Whitepaper na battleinfinity.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us