Indijska kripto mjenjačnica WazirX bankovni računi bez ED-a

• WazirX račune odmrzne indijska Uprava za provedbu.
• Ministar financija doveo je u središte pozornosti ilegalne aplikacije za kredite s vezama s Kinom.

WazirX, mjenjačnica kriptovaluta, objavila je u ponedjeljak da je više od mjesec dana nakon što je Uprava za provedbu (ED) Indije zamrznula njezine bankovne račune "Odmrzni". ED je prošlog mjeseca zamrznuo WazirX bankovni račun u sklopu istrage koja je u tijeku navodna prijevara na zahtjeve za trenutni zajam, koji daju kratkoročne zajmove.

Nekoliko od 16 fintech tvrtki koje su meta istrage koristile su WazirX platformu. Nakon toga, kripto mjenjačnica WazirX izjavila je da je surađivala s tijelima Direkcije za provedbu dajući im sve potrebne detalje, podatke i dokumentaciju osumnjičenih optuženih tvrtki koje su koristile WazirX platformu.

I indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX navedeno jer je 

WazirX ima politiku netolerancije prema bilo kakvim nezakonitim aktivnostima koje koriste njegovu platformu i nalaže korisnicima da je koriste samo u legalne i poštene svrhe. Na WazirX-u, korisnici se obvezuju raditi u skladu sa svim primjenjivim zakonima.

WazirX istraga s Upravom za provedbu

Indijsko regulatorno tijelo zaduženo za praćenje gospodarskog kriminala WazirX-a, zbog navodnog omogućavanja kupnje i prijenosa virtualne kriptovalutne imovine kao potpore prijevarnim tvrtkama Instant Loan App sa sjedištem u Kini.

Nakon toga, 5. kolovoza, ED je pokrenuo raciju kod Sameera Mhatrea Svojstva WazirX-a za navodnu podršku 16 fintech kompanija optuženih u korištenju kriptovalute za pranje prihoda stečenih kriminalom. Ipak, istražitelji su zamrznuli 8.1 milijun dolara u novcu u mjenjačnicama.

WazirX je optužen za odobravanje transakcija vrijednih više od 350 milijuna dolara u imovini kriptovalute na neidentificirane novčanike. Ministrica financija Nirmala Sitharaman potvrdila je 3. kolovoza da je u skladu s FEMA-om, Obavijest o uzroku (SCN) također poslana WazirX-u. 

WazirX je također naišao na novi problem, koji je situaciju eskalirao u Twitter argument između suosnivača WazirX-a Nischala Shettyja i izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa, oko toga tko kontrolira WazirX.

Nadalje, ministrica financija Nirmala Sitharaman predsjedavala je sastankom 8. rujna. Na sastanku je ministar financija donio “nezakonite aplikacije za zajam” s vezama s Kinom u središtu pozornosti.

preporučeno za tebe