Najveća indijska kripto prijevara mogla bi biti veća nego što se ranije procjenjivalo (izvješće) 

Najveća kripto prijevara u Indiji do danas nastavlja otkrivati ​​nove detalje, proširujući veličinu i opseg prijevare čak četiri godine nakon što je slučaj prvi put izašao na vidjelo.

Ranije je policija procijenila da je prijevara s GainBitcoinom uključivala oko 80,000 BTC, ali sada sumnjaju da se radi o između 385,000 i 600,000, mediji izvješća rekao je. Čak i po trenutnoj stopi, 600,000 BTC vrijedi više od 12 milijardi dolara, blizu trilijuna INR. 

Izvještaji također govore da bi broj prevarenih ljudi mogao biti 100,000. Policijske prijave (First Information Report – FIR) koje su podnijeli investitori koji su izgubili novac u MLM shemi povećali su se na 40. Policija je do sada otkrila 60,000 korisničkih ID-ova i e-mail adresa. 

Mozak prijevare GainBitcoin, Amit Bhardwaj, preminuo je od srčanog zastoja u siječnju ove godine.

Pogrešan poslovni model 

Ova marketinška shema na više razina nudila je 10% mjesečnog povrata u bitcoinima na BTC ulaganja tijekom 18 mjeseci. Investitori iz Indije i inozemstva polagali su svoje BTC u mami većih prinosa. Ali s obzirom na ograničeni broj BTC-a, bio je to pogrešan poslovni model od samog početka koji je konačno propao 2018. godine, ostavljajući dug trag prevarenih investitora.  

Tijekom dugotrajne istrage i sudskog postupka, Vrhovni sud Indije jednom Na pitanje državnog odvjetnika da objasni je li bitcoin legalan ili nije u Indiji - pitanje na koje su vlasti do sada izbjegavale izravno odgovoriti. 

Praćenje novčanika

Indijska uprava za provedbu (ED) istražuje slučaj i optužila je nekoliko članova obitelji Amita Bhardwaja, uključujući njegovog oca i brata, zbog njihove navodne umiješanosti u prevaru. U ožujku je zatražio od Vrhovnog suda Indije da da upute jednom od prvooptuženih i bratu Amita Bhardwaja da omogući pristup svojim kripto novčanicima davanjem korisničkih imena i lozinki.

No, optuženi je preko svog odvjetnika rekao da je sve detalje već dao policiji.  

No, istražitelji vjeruju da je obitelj Bhardwaj, uključujući Ajaya, koristila više novčanika za prikupljanje BTC depozita, a mnogima od njih još se treba ući u trag. Ranije ovog mjeseca, ED je proveo racije na šest lokacija u Delhiju, uključujući neke povezane s odvjetnicima odvjetničke tvrtke sa sjedištem u Delhiju.

Izvještaji medija otkrili su da je ED zaplijenio nekoliko elektroničkih uređaja i ključnih papira, što sugerira da bi broj ljudi prevarenih GainBitcoin prijevarom mogao biti veći od 100,000.

Istražitelji uhapšeni 

Ranije, Kriptokrumpir izvijestio da je policija uhitila dvojicu privatnih istražitelja zbog krađe 1,100-ak BTC-a iz jednog od novčanika tijekom istrage u ovom slučaju. Ukrcani su kako bi pomogli policiji u istrazi jer vlasti nisu imale potrebnu stručnost.

Jedan od istražitelja bio je bivši policajac prestižne indijske policijske službe (IPS) koji je dobrovoljno otišao u mirovinu i pokrenuo privatnu istražnu tvrtku specijaliziranu za prijevare s kriptovalutama.