Indijski ED istražuje Raja Kundru u Ponzi shemi vrijednoj kriptovalute vrijednoj 800 milijuna dolara, zaplijenjuje imovinu i povezuje ga s propalim projektom rudarenja Bitcoina.
Uprava za provedbu (ED) istražuje Raja Kundru, istaknutog poslovnog čovjeka i supruga bolivudske glumice Shilpe Shetty, u vezi sa slučajem pranja novca povezanim s Ponzi shemom kriptovalute nazvanom 'Gain Bitcoin'. Naime, Kundra nije glavni osumnjičenik u ovoj istrazi.
U istrazi koja je u tijeku, ED je zaplijenio imovinu u vrijednosti od otprilike 12 milijuna dolara, uključujući stan u Mumbaiju u vlasništvu Shilpe Shetty.
Pokrenut 2017. od strane Ajaya Bhardwaja i Mahendre Bhardwaja, 'Gain Bitcoin' obećao je ulagačima povrat od 10% mjesečno, plativ u Bitcoinima, i brzo je prikupio oko 800 milijuna dolara.
Shema je u početku funkcionirala raspodjelom povrata ranim ulagačima koristeći sredstva novih sudionika. Međutim, kako je regrutiranje novih investitora postalo izazovno, isplate su prestale. Organizatori su potom preostala sredstva pretvorili u Bitcoine i sakrili ih u anonimne digitalne novčanike.
Istrage su otkrile da je Kundra primio 285 Bitcoina, koji sada vrijede više od 18 milijuna dolara, od Amita Bhardwaja, promotora koji stoji iza sheme. Tokeni su navodno bili namijenjeni projektu rudarenja Bitcoina u Ukrajini koji se nikada nije ostvario, a izvješća sugeriraju da ih Kundra još uvijek drži.
Kundra i Shetty su zanijekali bilo kakve veze sa shemom i ostaju uvjereni da će biti oslobođeni svih optužbi nakon završetka istrage.
Pojava prijevare 'Gain Bitcoin' koincidira s pojačanim nadzorom indijskih regulatora nad nedopuštenim aktivnostima koje uključuju kriptovalute.
Prošlog mjeseca Uprava za provedbu eskalirala je svoje napore podnošenjem optužnice protiv 299 subjekata prema indijskim strogim zakonima protiv pranja novca. Pravni postupak bio je odgovor na niz prijevara u kojima su ulagači dovedeni u zabludu obećanjima vezanim uz pothvate kripto rudarenja.
Nadalje, krajolik prijevara s kriptovalutama u Indiji se razvija, s novim obrascem koji se pojavljuje među prevarantima. Nedavno je došlo do porasta prijevara u kojima se počinitelji predstavljaju kao regrutori za posao. Ovi zlonamjerni akteri ciljaju na tražitelje posla koji ništa ne sumnjaju, nudeći im uloge koje navodno uključuju poslovanje s kriptovalutama ili srodnim projektima, samo kako bi ih prevarili.
Izvor: https://crypto.news/indias-ed-probe-bollywood-star-in-800m-crypto-ponzi-scheme/