Najveća indijska prijevara s kriptovalutom Ponzi izbrisala je 12.8 milijardi dolara sa žrtava

Kao što je industrija kriptovaluta postaje sve veći, zlonamjerni pojedinci i grupe traže (i pronalaze) više mogućnosti da se izvuku s tuđom digitalnom imovinom, a najveća ikada kripto Ponzi prijevara u Indiji košta njezine žrtve milijarde dolara.

Konkretno, u razrađenoj piramidalnoj shemi zvanoj GainBitcoin, žrtve su izgubile ukupno preko 1 bilijun u indijskim rupijama, što je ekvivalent više od 12.8 milijardi dolara, platforma za vijesti sa sjedištem u Indiji Onmanorama izvijestio u lipnju 16.

U tipičnoj piramidalnoj shemi, orkestrator prijevare Amit Bhardwaj djelovao je uz pomoć svojih 'Sedam zvjezdica'. Grupa je svojim žrtvama obećala 10% mjesečnog povrata na Bitcoin-on-Bitcoin depozite tijekom 18 mjeseci kroz marketinške programe na više razina.

Prije nego što shvatimo da je broj Bitcoina (BTC) je ograničen i da jamstvo stoga nije isplativo, nekoliko je ulagača već uložilo svoj novac u prijevaru. Situacija se zakomplicirala smrću njezina glavnog uma, koji je preminuo ranije 2022. od srčanog zastoja.

Pretpostavlja se da je sam Bhardwaj zaradio između 385,000 i 600,000 Bitcoina, a policija Punea, glavnog grada države Maharashtra, navodno je ušla u trag preko 60,000 korisničkih ID-ova i adresa e-pošte uključenih u slučaj.

Nakon što je Bhardwaj otišao, sljedeći glavni osumnjičeni je njegov brat Ajay Bhardwaj, koji nije postupio u skladu s naredbom da otkrije podatke svog pokojnog brata Amita kripto novčanik korisničko ime i lozinka za Upravu za provedbu (ED) Ministarstva financija Indije, Odjel prihoda.

Zakonitost kriptovaluta nije stvar istrage

Ranije u ožujku, ED je rekao da je zakonitost kriptovalute u Indiji, koja je još u procesu odlučivanje kako to regulirati, nije bio problem u slučaju, jer je to bila Ponzijeva shema, u kojoj se navodi da:

“Do sada provedena istraga otkrila je da je Amit Bhardwaj (koji je umro u siječnju ove godine) uz supridonosništvo podnositelja peticije, Viveka Bhardwaja, Mahendera Bhadrwaya i drugih, odnosno marketinških agenata na više razina i povezanih, prikupio 80,000 bitcoina kao imovinsku korist stečenu kriminalom. ”

Primjetno, kripto tržište nije imuno na prijevare, s drugim popularnim tipom koji uključuje tim kripto kovanica ili pojedinca koji diže njegovu cijenu javno tvrdeći da je bikovski, a zatim prodaju svoju imovinu po napuhanoj cijeni, profitirajući milijune dolara.