Zločini koji uključuju prijevare s kriptovalutama su u porastu, bilježeći porast od 53% u odnosu na prethodnu godinu u 2023., prema najnovijem izvješću o internetskom kriminalu Federalnog istražnog ureda.
“Prijevara s ulaganjima koja se odnosi na kriptovalute porasla je s 2.57 milijardi dolara 2022. na 3.94 milijarde dolara 2023.”, navodi se u izvješću objavljenom u srijedu. "Ove su prijevare osmišljene kako bi namamile one koji su na meti obećanjem unosnog povrata na njihova ulaganja."
Gubici zbog online prijevara iznosili su ukupno više od 12.5 milijardi dolara u 2023., što je 22% više u odnosu na 2022., pokazuju podaci Centra za žalbe na internetski kriminal (IC3). Prijevare koje uključuju kompromitaciju poslovne e-pošte - sheme usmjerene na tvrtke i pojedince - činile su 2.9 milijardi dolara ukupnih gubitaka u 2023., utvrdio je FBI.
Pročitajte više: Sve će prijevare na kraju biti 'kriptoprijevare'. I to je u redu.
Prevaranti putem e-pošte okreću se kriptovalutama kako bi olakšali svoje prijevare, dodaje se u izvješću, a sve više nezakonitih aktera koristi razmjene i druge treće strane za prikupljanje sredstava od žrtava.
"Podaci sugeriraju da prevaranti sve više koriste skrbničke račune u financijskim institucijama za razmjenu kriptovaluta ili treće strane za obradu plaćanja, ili da ciljani pojedinci šalju sredstva izravno na te platforme gdje se sredstva brzo raspršuju", navodi se u izvješću, dodajući da autentifikacija u dva faktora je koristan dodatni sloj sigurnosti.
Porast shema vezanih uz kriptovalute dolazi godinu dana nakon što je FBI prvi put upozorio na porast prijevara s ulaganjima u digitalnu imovinu. U ožujku 2023. agencija je upozorila javnost da se nezakoniti akteri sve više koriste aplikacijama za upoznavanje, stranicama društvenih medija, mrežnim platformama i servisima za razmjenu poruka kako bi pronašli žrtve.
Tvrtka za analitiku blokovskih lanaca Chainalysis međutim tvrdi da unatoč nalazima FBI-a, globalno, sredstva ukradena kroz prijevare s kripto ulaganjima posljednjih godina opadaju.
Pročitajte više: Prosječno potencijalno povlačenje kripto tepiha donosi 2,600 dolara dobiti: Chainalysis
"Naša metrika u lancu sugerira da su prihodi od prijevara globalno u padu od 2021.", primijetili su analitičari Chainalysisa u svom najnovijem izvješću o kriminalu. "Vjerujemo da je to u skladu s dugotrajnim trendom da je prijevara najuspješnija kada tržišta rastu, kada je izobilje veliko i ljudi se osjećaju kao da propuštaju priliku da se brzo obogate."
Chainalysis je, poput FBI-a, priznao da se ne prijavljuju svi zločini, a posebno ljubavne šeme vjerojatno prolaze ispod radara. Međutim, tvrtka tvrdi da je prijevara općenito u padu.
"I dok je pojačano prijavljivanje - barem u SAD-u - dobar znak, još uvijek vjerujemo da uvidi u ljubavne prijevare posebno pate od nedovoljno prijavljivanja", napisali su analitičari Chainalysisa. "Pretpostavljamo da je stvarna šteta od prijevare veća od onoga što pokazuju izvještaji FBI-u i naša metrika na lancu, ali sveukupno, prijevare su smanjene, s obzirom na širu dinamiku tržišta."
Ne propustite sljedeću veliku priču – pridružite se našem besplatnom dnevnom biltenu.
Izvor: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising