Samo predosjećaj? Analitičari ukazuju na porast u kripto insajderskom trgovanju

Teško je dokazati, ali se često sumnja, da je insajdersko trgovanje osnovna praksa nepoštenih ulagača otkako su se burze uzdigle. S vremenom su osnovana regulatorna tijela poput DIP-a kako bi se borila protiv tog fenomena – unatoč tome što je nedostižna pojava koju je teško prikovati počinitelju.

To je zbog prirode trgovanja povlaštenim informacijama, koje se ne može potaknuti ničim drugim doli naizgled bezveznim komentarom o tvrtki ili drugom između poznanika iza zatvorenih vrata.

Iako su regulatorna tijela uvelike uspjela u suzbijanju ovog problema u svijetu tradicionalnih financija, čini se da on ustrajava u svijetu kriptovaluta, gdje je pravni presedan rijedak, a etablirani subjekti još manje.

Tri platforme, jedna istraga

A prijaviti koju su izradili financijski savjetnici Argus Inc. i pregledao Wall Street Journal, podijelio je uvid u transakcije tokena koji će uskoro biti navedeni na FTX, Binance i Coinbase prije nego što ih te platforme zapravo dodaju. Nekoliko glavnih osumnjičenika za insajdersku trgovinu izašlo je na vidjelo prateći novčanike umiješane u ovaj fenomen.

Utvrđeno je da je 46 novčanika kupilo kripto imovinu u vrijednosti do 17.3 milijuna dolara u raznim novonastalim projektima neposredno prije nego što su uvršteni na jednu od gore spomenutih burzi. Dobit ostvarena ovim transakcijama iznosi najmanje 1.7 milijuna dolara.

Međutim, ova brojka uključuje samo tokene kojima se trguje za stabilne coine ili fiat na licu mjesta. Stvarni broj je vjerojatno mnogo veći kada se upari s daljnjim pametnim poslovima.

Sve u jednoj tjednoj trgovini

Najizrazitiji navodni krivac je novčanik za koji je zabilježeno da je kupio Gnosis u vrijednosti od 360 tisuća dolara tijekom šest dana – neposredno prije nego što je Binance objavio popis imovine. Najava je izazvala povećanje cijene tokena za 110 dolara u roku od sat vremena.

Gnosisovi fondovi odmah su stavljeni na prodaju, čime je tajanstveni “investitor” ostvario profit od 140 tisuća dolara u četiri sata koliko je bilo potrebno za prodaju posljednjeg.

Nulta tolerancija na prijevaru

Glasnogovornici sve tri burze ponovili su politiku nulte tolerancije svojih platformi na trgovinu povlaštenim informacijama. Binance, na primjer, navodno zabranjuje zaposlenicima isplatu bilo kakvih ulaganja tijekom 90 dana.

"Postoji dugotrajan proces, uključujući interne sustave, koji naš sigurnosni tim slijedi kako bi istražio i pozvao one koji su se upustili u ovakvu vrstu ponašanja, a trenutni prekid ima minimalne posljedice."

CZ se također oglasio na Twitteru, uvjeravajući zainteresirane strane da je pokrenuta istraga i pozivajući sljedbenike da sve nedoumice proslijede Binanceovom internom odjelu revizije.

Vidio sam članak o insajderskom trgovanju. Imamo politiku nulte tolerancije i držimo se najviših standarda. 3 istražitelja pregledala su novčanike, niti jedan nije povezan sa zaposlenicima Binancea.

Ako vidite nešto sumnjivo e-poruku [e-pošta zaštićena]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Neka 21, 2022

Iako će se trgovina povlaštenim informacijama vjerojatno zadržati u svim investicijskim sektorima u doglednoj budućnosti, regulatorni nadzornici i timovi za usklađenost u svim institucijama nastavit će s naporima da spriječe nepoštenu praksu.