Mnoge financijske piramide identificirane u Rusiji tijekom prvog tromjesečja godine povezane su s kriptovalutama, otkrio je visoki dužnosnik središnje banke. Prevaranti aktivno iskorištavaju vruće teme dana, uključujući temu sankcija.
Piramide nude ruskim investitorima načine da zaobiđu zapadne sankcije
Usred rastuće financijske neizvjesnosti, Ponzijeve sheme mogućnosti oglašavanja za ulaganje u digitalnu imovinu rastu u Rusiji. Od svih financijskih piramida koje su regulatori otkrili u prva tri mjeseca 2022., više od polovice je koristilo kriptovalute kao mamac.
"Sheme koje se temelje na prijenosima pomoću kriptovaluta ili ulaganjima u 'digitalne instrumente' dobile su još jedan poticaj", rekao je Valery Lyakh, direktor Odjela za borbu protiv nepoštenih praksi Banke Rusije za novinsku agenciju Tass. Više od 58 posto piramida koje su identificirale ruske financijske vlasti u prvom tromjesečju ove godine bilo je povezano s kriptovalutama, detaljno je naveo Lyakh.
Kao i obično, prevaranti iskorištavaju aktualne teme u vijestima, dodao je visokorangirani predstavnik ruske monetarne vlasti. "U pozadini financijskih neizvjesnosti popularni su pozivi na 'štedi novac' u stranim jurisdikcijama, ulaganje u inozemni projekt, u strane vrijednosne papire", elaborirao je Lyakh.
Prijedlozi za ulaganja poput ovih davali su se u prošlosti, ali sada prevaranti iskorištavaju i sankcije uvedene Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu, istaknuo je Valery Lyakh. Govore o projektima u zemljama koje ne podržavaju mjere protiv Moskve, a ponude za zaobilaženje ograničenja međunarodnih plaćanja postale su novi trik za uvjeravanje žrtava da pošalju svoj novac, dodao je.
Mogućnost da Rusija koristi kriptovalute kako bi izbjegla sankcije izazvala je zabrinutost na Zapadu, no nedavno izvješće Moody'sa sugerira da je sposobnost Moskve da izbjegne kazne korištenjem digitalne imovine ograničena relativno malom veličinom kripto tržišta i njegovom niskom likvidnošću. Agencija za ocjenjivanje je međutim priznala da su se male kripto transakcije koje su izvršili Rusi povećale.
Ulaganje u kripto bila je glavna tema zloglasne sheme Finiko Ponzi, najveće ruske posljednjih godina, koja je propala prošlog ljeta nakon primanje više od 1.5 milijardi dolara vrijedan bitcoin između prosinca 2019. i kolovoza 2021., prema Chainalysisu. Ruska policija nedavno uhićen još šest članova Finika koji su sudjelovali u prijevari tisuća žrtava u Rusiji, drugim bivšim sovjetskim zemljama i diljem svijeta.
Očekujete li da će se prevare koje nude Rusima da izbjegnu sankcije s kriptovalutama dodatno povećati? Recite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: Bitcoin
Izvor: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/