Tijekom 2022. bilo je mnogo trendova vezanih uz kripto kriminal. Puno ljubavne prijevare pojavio, jasno dokazujući da je to popularna metoda među cyber lopovima za dobivanje novca koji nije njihov. Također smo vidjeli primjere prijevare na mjenjačnicama kao što je FTX. Sada, milijarder investitor i kripto bik Mark Cuban kaže novi kriminalistički trend će dogoditi 2023., iako slobodno priznaje da to sugerira isključivo na temelju vlastitih misli, i nema dokaza koji bi sugerirali da će se to uistinu dogoditi.
Mark Cuban: Nova opasnost dolazi
U nedavnom intervjuu, Cuban kaže da će pranje robe vjerojatno postati vrlo istaknuto 2023. godine, iako kaže da ta ideja proizlazi iz instinkta, a ne iz podataka temeljenih na činjenicama. Izjavio je da će se problem pojaviti uglavnom na centraliziranim burzama, poput onoga što smo vidjeli s FTX-om, i misli da će se problem odatle proširiti.
Kuban je rekao:
Mislim da je sljedeća moguća implozija otkrivanje i uklanjanje ispranih trgovina na središnjim burzama. Navodno postoje deseci milijuna dolara u trgovinama i likvidnosti za tokene koji se vrlo malo koriste. Ne vidim kako mogu biti tako tečni… Nemam ništa konkretno za ponuditi da potkrijepim svoju pretpostavku.
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) opisuje isprano trgovanje na sljedeći način:
Wash Trading (je) ulazak u ili navodni ulazak u transakcije kako bi se stvorio dojam da su kupnje i [čak] prodaje obavljene, bez izlaganja tržišnom riziku ili promjene tržišne pozicije trgovca.
U osnovi, trgovina pranjem događa se kada se umjetni interes potakne na financijski proizvod (tj. novi kripto token) kako bi se napravilo mjesta za ono što se zove pump and dump. Pompa oko kovanice toliko se digla da ga svi kupuju, napuhujući tako cijenu. Odatle, rukovoditelji koji su stvorili token pobjegnu s novcem koji su zaradili, a imovina se sruši i izgori, ostavljajući sve investitore u prašini.
Kako se ispostavilo, bitcoin nije imun na pranje transakcija. Studija iz 2022. koju je proveo Forbes kaže da je otprilike polovica količine razmjene koju su prijavile platforme za trgovanje bitcoinima i kripto lažna. Studija je glasila:
Više od polovice ukupnog prijavljenog obujma trgovanja vjerojatno je lažno ili neekonomsko... Globalni dnevni obujam bitcoina za industriju iznosio je 128. lipnja 14 milijardi dolara. To je 51 posto manje od 262 milijarde dolara koje bi netko dobio uzevši zbroj samoprijavljeni volumen iz više izvora.
Korištenje novca kupaca
Ako je Cuban u pravu, ovo bi u konačnici odvelo kripto kriminal prošle godine u potpuno drugom smjeru.
Tijekom 2022. vidjeli smo primjere kompanija u FTX-u (a sada navodno Celsius Network) koristeći sredstva kupaca za svoje osobne probitke. S FTX-om, njihov je novac navodno iskorišten za kupnju nekretnina na Bahamima.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/