Miami Crew suočava se s 30 godina zatvora zbog vođenja lažne kripto sheme

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužilo je trojicu stanovnika Miamija – Estebana Cabrera Da Cortea, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezu – za prijevaru banaka i platforme za kriptovalute za više od 4 milijuna dolara.

Muškarci su koristili lažnu identifikaciju za kupnju digitalne imovine, dok su kasnije lagali financijskim institucijama da transakcije nisu bile autorizirane kako bi mogli zaraditi više novca. Za svoj zločin, trio se suočava sa do 30 godina federalnog zatvora.

Zaustavljanje prijevare

U novije objavagodine, američke su vlasti objavile uhićenje građana Miamija Da Cortea, Gonzaleza i Meze. Oni su navodno kupili digitalnu imovinu od mjenjačnice kriptovaluta koristeći ukradene inicijale i žalili se bankama da su te transakcije izvršene bez potrebne autorizacije, tražeći povrat novca.

“Kao što se navodi, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza koristili su ukradene identitete za kupnju kriptovaluta, a zatim su se udvostručili osporavajući transakcije, obmanjujući američke banke da vjeruju da su i sami žrtve nečije prijevare. Zahvaljujući naporima HSI-jeve El Dorado Task Force, njihova dvoličnost je razotkrivena i sada se suočavaju s ozbiljnim saveznim optužbama,” izjavio je američki državni odvjetnik Damian Williams.

Tijekom svog kriminala obradili su više od 4 milijuna dolara u lažnim poništenjima, dok je neobjavljena mjenjačnica kriptovaluta izgubila digitalnu imovinu u vrijednosti od preko 3.5 milijuna dolara.

Istrage domovinske sigurnosti (HSI) su, međutim, identificirale prekršaj i organizirale uhićenje muškaraca. Subjekt je obećao da će nastaviti raditi u tom smjeru i prekinuti sve buduće oblike kripto prijevara:

“Današnja uhićenja pokazuju kako će HSI, zajedno s američkom tajnom službom i našim partnerima u južnom okrugu New Yorka, nastaviti raditi zajedno na povećanju transparentnosti transakcija kriptovalutama kako bi pratili trag nezakonitih sredstava i probili veo anonimnosti. ”

Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo je Da Cortea, Gonzaleza i Mezu za urotu za počinjenje prijevare putem interneta i bankovne prijevare te tešku krađu identiteta. Najveća potencijalna kazna koju bi mogli dobiti je 30 godina iza rešetaka.

Zločinačka ekipa iz Vegasa

Prevaranti s kriptovalutama često rade u timu, a Joy Kovar i njezin sin Brent Kovar još su jedan primjer. Prošle je godine Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) dobivene privremenu zabranu prilaska 86-godišnjakinji i 54-godišnjaku zbog krađe preko 12 milijuna dolara od više od 270 investitora.

Obitelj je namamila ljude da ulažu u njihovu tvrtku Profit Connect Wealth Services sa sjedištem u Las Vegasu. Dvojac je obećao značajne povrate svakome tko alocira sredstva u digitalnu imovinu putem platforme. Prevaranti su čak uvjeravali žrtve da tvrtka koristi "superračunalo s umjetnom inteligencijom" i da su stoga njihova ulaganja sigurna.

Nepotrebno je reći da je dvojac novac spremio u džep i iskoristio za kupnju luksuznih stvari za sebe. Čak su kupili i stambenu kuću.