Vlasti su u utorak uhitile Estebana Cabrera Da Cortea, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezu, navodeći da je grupa koristila ukradene identitete za kupnju kriptovaluta u milijunima dolara na "Mjenjačnici kriptovaluta" 2020. Kupnje su financirane bankovnim transferima; nakon kupnje kriptovalute, ljudi su osporili transakcije s bankama, prevarivši ih da ponište prijenose i ponovno polože novac na račune koje kontrolira kriminalni lanac.
Izvor: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = naslovi