Izvršni direktor Mining Capital Coina optužen je za shemu prijevare ulaganja u iznosu od 62 milijuna dolara

Izvršnog direktora i suosnivača kripto rudarstva i investicijske platforme Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. optužilo je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) za “navodno organiziranje globalne sheme prijevare ulaganja u vrijednosti od 62 milijuna dolara”.

DOJ tereti Capucija za urotu radi počinjenja prijevare s vrijednosnim papirima, zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i zavjeru za počinjenje međunarodnog pranja novca u vezi s nekoliko navodnih prijevarnih shema koje su vođene putem MCC-a. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu maksimalna zatvorska kazna od 45 godina.

Prema DOJ-u optužnica, Capuci (zajedno s neimenovanim suurotnicima) je optužen da je doveo ulagače u zabludu u pogledu profitabilnosti MCC paketa za rudarenje i izvornog tokena nazvanog Capital Coin koji je bio podržan "najvećom operacijom rudarenja kriptovaluta na svijetu".

Kao dio rudarskih paketa, Capuci je rekao da je reklamirao "značajne profite i zajamčene povrate koristeći novac investitora za rudarenje nove kriptovalute", ali navodno nije uspio ispuniti nagodbu:

“Međutim, kako se navodi u optužnici, Capuci je vodio lažnu investicijsku shemu i nije koristio sredstva ulagača za rudarenje nove kriptovalute, kao što je obećao, nego je umjesto toga preusmjerio sredstva u novčanike kriptovaluta pod svojom kontrolom.”

Capuci je također optužen za marketing sumnjivog MCC-a roboti za trgovanje “s novom tehnologijom koja nije viđena prije” koja bi mogla obaviti “tisuće trgovanja u sekundi” i generirati dnevne povrate za ulagače.

“Međutim, kao što je to učinio s Mining paketima, Capuci je navodno upravljao shemom prijevare ulaganjima s Trading Bots-ima i nije, kao što je obećao, koristio MCC trgovačke botove za ostvarivanje prihoda za ulagače, već je umjesto toga preusmjeravao sredstva sebi i suradnicima. -urotnici”, stoji u optužnici DOJ-a.

Osim toga, glavni izvršni direktor i suosnivač MCC-a navodno su regrutirali MCC promotore i podružnice kao dio marketinška shema na više razina. U zamjenu za privlačenje investitora u ekosustav MCC-a, Capuci je navodno obećao sve, od "Appleovih satova i iPada do luksuznih vozila kao što su Lamborghini, Porsche", pa čak i njegov osobni Ferrari.

“Capuci je dalje sakrio lokaciju i kontrolu prihoda od prijevare dobivenih od ulagača pranjem sredstava na međunarodnom nivou putem raznih burzi kriptovaluta u inozemstvu.”

Optužnica DOJ-a također je objavljena istog dana kada je SAD Securities and Exchange Commission (DIP) navedeno optužbe za prijevaru protiv MCC-a, suosnivača Emersona Piresa, Capucija i dva subjekta pod kontrolom Capucia u CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) i Bitchain Exchanges (Bitchain).

Prema pritužbi SEC-a, “MCC, Capuci i Pires prodali su rudarske pakete za 65,535 ulagača diljem svijeta i obećali dnevni povrat od 1 posto, koji se plaća tjedno” tijekom godine.

SEC je tvrdio da je ulagačima u početku obećan povrat u Bitcoinu (BTC), no to je kasnije promijenjeno u MCC-ov Capital Coin (CPTL), koji se mogao otkupiti samo na "lažnoj platformi za trgovanje kripto imovinom koju je kreirao i kojom upravlja Capuci" pod nazivom Bitchain.

Međutim, kada je došlo vrijeme da korisnici povuku svoja sredstva, mogli su samo kupiti drugi rudarski paket ili izgubiti svoja sredstva.

Povezano: Novi alat za praćenje kripto parnica ističe 300 slučajeva od SafeMoona do žabe Pepea

SEC navodi da su Pires i Capuci "zaradili najmanje 8.1 milijun dolara od prodaje paketa za rudarenje i 3.2 milijuna dolara naknade za pokretanje."

“Kao što se navodi u tužbi, Capuci i Pires iskoristili su svaku priliku da izvuku više novca od nesuđenih ulagača lažnim obećanjima o čudnim prinosima i koristili su sredstva ulagača prikupljena iz ove prijevarne sheme za financiranje raskošnog načina života, uključujući kupnju Lamborghinija, jahti i nekretnina, ” rekla je A. Kristina Littman, šefica odjela za kriptovalute i kibernetičku opremu SEC-a.

DIP je također naveo da je Okružni sud za južni okrug Floride prošlog mjeseca izdao privremenu zabranu prilaska optuženima i nalog za zamrzavanje njihove imovine.