Sud u New Yorku optužuje 2 promotora kripto ponzi sheme 

U petak je državni odvjetnik Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, Damian Williams, optužen još dva promotora Forcount Ponzi sheme. Forcount je bila prijevara s kriptovalutama sa sjedištem u Brazilu koja je prevarila ulagače koji govore španjolski diljem svijeta za ukupno 8.4 milijuna dolara.

Nestor Nunez, poznat i kao "Salvador Molina", uhićen je pod optužbom za prijevaru u Španjolskoj 28. prosinca 2022. 40-godišnji Ramon Perez, Amerikanac, predao se vlastima 6. siječnja zbog prijevare i optužbe za pranje novca. 

Dok američko Ministarstvo pravosuđa (DoJ) traži Nunezovo izručenje iz Španjolske, njegov partner Perez suočio se u petak s američkom sutkinjom Sarah Netburn.

U navodnoj prijevari, Perez se tereti za obmanjivanje potencijalnih investitora i prikrivanje svog zločina korištenjem lažnih poslova i nekretnina za pranje sredstava.

Navodno se Nunez 2018. počeo predstavljati kao izvršni direktor Forcounta pod imenom “Salvador Molina”, navodi se u gonjenje. On je bio glumac kojeg je zaposlio navodni pravi mozak plana, brazilski državljanin po imenu Francisley Da Silva.

Mreža promotora navodno je korištena za pokretanje prijevare, koja je djelovala od 2017. do 2021. Ulagačima je obećavala značajne povrate na temelju podjele dobiti od fiktivnih aktivnosti rudarenja i trgovanja.

Nadalje, utvrđeno je da su između 2017. i 2021. Da Silva i njegovi prijatelji rasipali novac kupaca na promociju prijevara i kupnja luksuznih predmeta za sebe, dok je većina žrtava izgubila svoj novac.

Američka komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) ima prethodno optužio Da Silvu i trojicu drugih osnivača i promotora Forcounta, Juana Antonia Tacurija Fajarda, Ramona Antonia Pereza Ariasa i Josea Ramira Coronada Reyesa, za kaznena djela vezana uz vrijednosne papire. 

Moguće optužbe i optužni prijedlog suda 

Iako se navodi iz ovih optužnica i dalje smatraju Optužbe, čineći optuženike nevinima dok i ako se ne dokaže krivnja, važno je znati potencijalne optužbe koje bi mogle biti podignute u vezi s njihovim prijestupima.

Nunez se suočava s mogućom kaznom od 40 godina zatvora nakon što je optužen po jednoj točki zavjera provoditi žičanu prijevaru i žičanu prijevaru.

Perez je optužen po jednoj točki za udruživanje radi počinjenja elektroničke prijevare, elektroničku prijevaru i udruživanje radi počinjenja pranje novca; od kojih svaki nosi moguću zatvorsku kaznu od 20 godina.

Pratite nas na Google vijestima