Operateri AirBita priznali su krivnju za kripto Ponzi shemu vrijednu 100 milijuna dolara

Državni odvjetnik Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka objavio je da je ukupno šest rukovoditelja Ponzi sheme za kriptovalute AirBit Club priznalo krivnju za svoje uloge u međunarodno koordiniranom nizu optužbi za prijevaru i pranje novca.

U razdoblju od pet godina, operateri AirBit Cluba navodno su zaradili oko 100 milijuna dolara. To uključuje suosnivače Pabla Renata Rodrigueza i Gutemberga Dos Santosa, njihovog odvjetnika Scotta Hughesa i promotore AirBita Ceciliu Millan, Karinu Chairez i Jackie Aguilar, koji su se izjasnili krivima po optužbama uključujući zavjeru prijevare elektronskim putem, zavjeru bankovne prijevare i zavjeru za pranje novca naknade

Još jedan Ponzi

U izjava, američki državni odvjetnik Damian Williams rekao je da je šest rukovoditelja iskoristilo rastuću pompe oko klase imovine kako bi prevarile žrtve diljem svijeta koje ništa nisu sumnjale za milijune dolara lažnim obećanjima da je njihov novac uložen u trgovanje i rudarenje kriptovaluta.

“Umjesto da se bave bilo kakvom trgovinom kriptovalutama ili rudarenjem u ime investitora, optuženici su izgradili Ponzijevu shemu i uzeli novac žrtava kako bi napunili vlastite džepove. Ova priznanja krivnje šalju jasnu poruku da napadamo sve one koji žele iskorištavati kriptovalute kako bi počinili prijevaru.”

Prema nalazima organa za provođenje zakona, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez i Millan tražili su od žrtava da kupe članstvo u gotovini pomoću brokera za kriptovalute trećih strana. Nezakonit prihod od AirBit Club Scheme potom je opran preko nekoliko domaćih i stranih bankovnih računa, uključujući odvjetnički povjerenički račun kojim je upravljao Hughes.

S tog računa odvjetnik je sredstva usmjeravao na osobne troškove suosnivača i predlagatelja te sebi. Ta su sredstva također korištena za promotivne događaje i sponzorstva namijenjena daljnjoj promociji AirBit Club Scheme.

Troškovi na raskošnim izložbama, luksuznim kućama

Svi optuženici, koji su prvi optužen u kolovozu 2020. putovao je diljem Sjedinjenih Država i Latinske Amerike, Azije i Istočne Europe, organizirajući "raskošne" izložbe i male prezentacije u zajednici s ciljem uvjeravanja žrtava da kupe članstvo u AirBit Clubu.

Tužitelji su dalje izjavili da su žrtve mogle vidjeti "profit" koji se akumulirao na njihovom internetskom portalu. Međutim, nije bilo stvarnog rudarenja Bitcoina ili trgovanja u ime žrtava. Umjesto toga, operateri projekta prijevare "obogatili su se" i potrošili novac na automobile, nakit i luksuzne domove, te financirali ekstravagantnije izložbe kako bi prikupili više žrtava.