Preko 800 žrtava BitConnect Crypto Ponzi Scheme za odštetu od 17,000,000 dolara, prema američkom DOJ-u

Više od 800 žrtava propale BitConnect kripto Ponzi sheme treba dobiti 17 milijuna dolara odštete, prema američkom Ministarstvu pravosuđa.

Savezni okružni sud u San Diegu naredio restituciju u četvrtak, koja će biti podijeljena žrtvama u više od 40 zemalja.

BitConnect se reklamirao kao online kripto investicijski program koji koristi vlasničku tehnologiju za stvaranje visokih povrata, ali američki regulatori vrijednosnih papira tvrde da je operacija Ponzijeva shema koja je prevarila milijarde dolara od ulagača. Ugašena je 2018. godine.

Glenn Arcaro, glavni američki promotor za BitConnect, priznao krivnju za urotu radi počinjenja prijevare putem interneta u rujnu 2021. Savezna velika porota u San Diegu optuženi osnivač investicijskog programa, Satish Kumbhani, prošle veljače.

Prema optužnici, Kumbhani je uputio promotore programa posuđivanja da manipuliraju cijenom BitConnect Coina (BCC) kako bi stvorili dojam da postoji tržišna potražnja za BitConnectovom digitalnom imovinom.

Kumbhani i njegovi zavjerenici također su navodno sakrili i premjestili sredstva ulagača premještanjem imovine kroz međunarodne kripto razmjene koristeći brojne novčanike za kriptovalute.

Osim toga, Kumbhani je navodno izbjegao provjeru i nadzor BitConnecta nepoštivanjem propisa financijske industrije, kao što je to što se nije registrirao u Mreži za provedbu financijskih zločina (FinCEN) kako to zahtijeva Zakon o bankovnoj tajnosti.

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Generirana slika: Midjourney