Kripto prijevare koje klaju svinje iskorištavaju UK Companies House: izvješće

Prema istrazi Ureda za istraživačko novinarstvo i Observera, više od 168 lažnih tvrtki u Ujedinjenom Kraljevstvu osumnjičeno je za upravljanje lažnim shemama trgovanja kripto ili devizama, od kojih je oko polovica potencijalno povezana s prijevarama s klanjem svinja.

Zapravo su te organizirane kriminalne skupine bile pronađen da koriste UK kao "virtualnu bazu" za svoje operacije dok iskorištavaju labave propise za provođenje prijevara na industrijskoj razini, navodi se u istrazi.

Prijevare s klanjem svinja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Nakon daljnje analize, dvije medijske tvrtke otkrile su da su mnoge od tih tvrtki povezane putem registracija domena. Zanimljivo je da su velika većina direktora tvrtki kineski rezidenti, međutim detalji o stvarnim vlasnicima ograničeni su zbog neadekvatnosti u sustavu registracije Companies House.

Unatoč neobuzdanim prijevarnim aktivnostima i zabrinutostima oko mogućeg pranja novca preko Ujedinjenog Kraljevstva, zemlja je uglavnom zažmirila na oči. Sličan stav izrazila je i Margaret Hodge, zastupnica i predsjednica APPG-a za borbu protiv korupcije i odgovorno oporezivanje, koja je rekla da trgovci ljudima, krijumčari droge, prevaranti i prevaranti godinama iskorištavaju labave i neprozirne korporativne zakone Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanski političar priznao je da se Companies House nije uspio suprotstaviti unatoč tome što je prva linija obrane te istaknuo potrebu da se ispitaju informacije koje se daju i kazne oni koji lažu. Dodala je,

“I treba ga pravilno financirati kako bi ispunio svoju ulogu. Trenutačno osnivanje tvrtke košta 12 funti. Povećanje naknade na £100 osiguralo bi dovoljno resursa našim organima za provođenje zakona bez povećanja troškova za porezne obveznike. Sve manje od toga i svjetski kriminalci i korumpirani vidjet će da nas mogu nastaviti manipulirati i iskorištavati.”

Rupe

Prijevare s klanjem svinja prvo su nastale u Kini. Također poznat pod svojim kineskim imenom – shāzhūpán – jer napadači obično "tove" ili "njeguju" svoje žrtve prije nego što im uzmu sve što imaju. Iako su ove prijevare izraženije u sektoru kriptovaluta, još uvijek uključuju i druge vrste financijskog trgovanja.

Jedan od najvećih razloga zašto su prijevare s klanjem svinja uspjele zavladati u zemlji su rupe u britanskom sustavu registracije tvrtki koje su poznate godinama. Svatko može registrirati tvrtku putem interneta za samo £12 bez potrebe za prikazivanjem ikakvog identifikacijskog dokumenta.

Pojedinci intervjuirani za zajedničku istragu prijavili su svoje slučajeve policiji u Ujedinjenom Kraljevstvu ili svojim matičnim zemljama, Upravi za financijsko ponašanje ili mjenjačnicama kriptovaluta koje su koristili za prijenose. Međutim, nitko nije uspio u povratu sredstava.