FATF kritizira središnju banku Katara zbog provedbe kripto AML-a

• QFCRA je izdala zabranu pružanja usluga virtualne imovine u prosincu 2019.
• Država je otkrila da aktivno proučava potencijalne aplikacije za CBDC.

Središnja banka Katara (QCB) kritizirana je od strane Radne skupine za financijsku akciju (FATF). To je zbog neuspjeha u učinkovitoj provedbi QCB-ovih vlastitih pravila koja zabranjuju pružatelje usluga virtualne imovine.

Uspješno se uhvatiti u koštac s razvojem oblika kriminalnog ponašanja. Kao što je kažnjavanje pružatelja usluga virtualne imovine. Katar mora unaprijediti svoje vještine, kao što je navedeno u izvješću objavljenom 31. svibnja. To je objavila globalna agencija za praćenje pranja novca i financiranja terorizma.

Također, Regulatorno tijelo Qatar Financial Center (QFCRA) izdalo je zabranu pružanja usluga virtualne imovine ui iz Qatar Financial Centera u prosincu 2019.

Potrebno je pojačati istražne napore

U to je vrijeme regulatorno tijelo izdalo upozorenje svakoj tvrtki koja distribuira ili podržava opskrbu ili razmjenu kripto imovine. Rekavši da će se kazne primjenjivati ​​u skladu s pravima i dužnostima QFCRA-e.

Radna skupina za financijsku akciju (FATF) objavila je izvješće. Navodi se da je Katar, iako je postigao "pozitivan i održiv napredak". Posebice treba više raditi na prikupljanju podataka o stvarnom vlasništvu za njegov gotovo potpuni jedinstveni registar.

Štoviše, tvrdi se da se katarske “sofisticirane analitičke sposobnosti” za otkrivanje slučajeva pranja novca ne iskorištavaju ispravno. To je izazvalo pozive državnim vlastima da pojačaju svoje istražne napore.

Unatoč činjenici da je Katar uveo zabranu za tvrtke. Država koja nudi usluge povezane s virtualnom imovinom otkrila je da aktivno proučava potencijalne aplikacije za digitalnu valutu središnje banke (CBDC). Još u lipnju 2022. objavljeno je da je QCB dosegao "fazu temelja" procesa izdavanja CBDC-a.