Radna skupina za financijsku akciju (FTAF) kritizirala je Katar zbog neadekvatnog odgovora na pranje kripto novca i financiranje terorizma. Unatoč zabrani pružatelja virtualne imovine i kripto transakcija, Katar nije učinkovito proveo zabranu.
Radna skupina za financijsku akciju (FTAF) ukorila je Katar zbog lošeg pristupa pranju novca. Izvješće organizacije kaže da zemlja mora učiniti "velika poboljšanja" u svom odgovoru na financiranje terorizma.
Katarske presude za pranje kripto novca
FATF je međunarodna nadzorna organizacija sa sjedištem u Parizu koja postavlja globalne standarde za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Izvješće organizacije napominje da iako je financijsko-obavještajna jedinica zemlje "dobro opremljena", njezine "sposobnosti sofisticirane analize" nisu u potpunosti iskorištene.
“Katar je osigurao samo mali broj osuda i kaznenih progona za financiranje terorizma. Postoje velike nedosljednosti između profila rizika Katara i vrste i opsega aktivnosti financiranja terorizma koje se kazneno gone i osuđuju.”
Katar je zabranio kriptovalute 2019. Ipak, FATF sugerira da je provedba bila nedovoljna.
Organizacija je zaključila da Katar "nije pokazao da nadležna tijela proaktivno identificiraju i poduzimaju mjere za provođenje potencijalnih kršenja ove zabrane." Međutim, priznao je da je između 2020. i lipnja 2022. 2007 transakcija odbijeno, a 43 računa zatvorena.
Zabrana kriptovaluta u 2019
Odgovarajući na izvješće FTAF-a, Martin Cheek, direktor tvrtke za digitalnu usklađenost SmartSearch, rekao je za BeInCrypto:
“Katar je s pravom dobio pohvale za napredak postignut u svojim mjerama protiv pranja novca (AML). No, usprkos snažnoj tehničkoj usklađenosti sa zahtjevima FATF-a, još uvijek treba raditi na jačanju njihovog AML okvira. Bez uspostavljene čvrste strukture digitalne usklađenosti, svaka tvrtka može pružiti sredstvo za pranje novca i paravan za neke od najgorih zločina na svijetu.”
On je nastavio:
“Iako je Katar implementirao pristup temeljen na riziku za procjenu pranja novca i financiranja terorizma, potrebno je poboljšati razumijevanje složenih oblika ovih zločina. Provedba digitalne usklađenosti dodatno bi osnažila ukupni katarski okvir za borbu protiv pranja novca.”
Unatoč zabrani kripto i druge digitalne imovine, kripto mjenjačnica Crypto.com sa sjedištem u Singapuru bila je službeni sponzor Svjetskog prvenstva u nogometu 2022. Međutim, sudionici su mogli koristiti BitPay karticu, kripto debitnu karticu, za kupnju.
Kako je uporaba digitalne imovine rasla, tako je rasla i zabrinutost oko pranja novca. Tek ovaj tjedan EU je otvorio nova savjetovanja o borbi protiv kriminala. Diljem svijeta, agencije za provedbu zapošljavaju više analitičara u lancu za otkrivanje nezakonitih tokova kapitala.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu sa smjernicama Projekta povjerenja, BeInCrypto je predan nepristranom, transparentnom izvješćivanju. Ovaj novinski članak ima za cilj pružiti točne, pravovremene informacije. Međutim, čitateljima se savjetuje da neovisno provjere činjenice i posavjetuju se sa stručnjakom prije donošenja bilo kakve odluke na temelju ovog sadržaja.
Izvor: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/