Izvješće tvrdi da je 97% Uniswap tokena 'rug pulls'—Crypto Twitter sumnja

Tim istraživača kaže da se pokazalo da se 97.7% tokena lansiranih na decentraliziranoj kripto mjenjačnici Uniswap povuklo. 

Nije iznenađujuće, Crypto Twitter ima neka razmišljanja. 

Istraživači su htjeli graditi na radu obavljenom u 2021 studija koji je koristio algoritam strojnog učenja za analizu transakcijskih podataka i pronalazak Uniswap tokena za koje se pokazalo da su prijevare. No taj je algoritam mogao identificirati sumnjive tokene tek nakon što su se prijevare dogodile.

U novoj studiji istraživači tvrde da su dodali podatke o transakcijama iz još 20,000 tokena, ručno analizirali podatke i razvili metode strojnog učenja koje mogu "otkriti potencijalno povlačenje tepiha prije nego što se dogodi" s 99% točnosti.

To znači da je od gotovo 27,000 tokena koji su analizirani samo 631 pronađeno kao "nezlonamjerno".

Rug pull se događa kada programer lansira token, učini da se čini kao da postoji plan za daljnji razvoj, proda token na ta prazna obećanja, a zatim nestane sa sredstvima. Prije nego što su mostovi lančani hakovi postali problem od 2 milijarde dolara, povlačenje sagova bilo je značajan dio od ukupno ukradenih 2 milijarde dolara u 2020, prema izvješću CipherTracea za 2021. 

Imajte na umu da je "novo" relativan pojam u akademskoj javnosti. Rad je objavio nakladnik Multidisciplinarni institut za digitalno izdavaštvo u ožujku 2022. Ali to možda nije očito iz predtiska skica koji su kružili na Twitter nakon što ga je Nick Almond, koji vodi FactoryDAO protokol, podijelio u ponedjeljak. 

Rekao je istraživač Bruno Mazarra Dekodiranje u e-poruci da je vidio razgovore o istraživanju tima na Twitteru i dao poveznicu na objavljeni primjerak.

Skica koja se dijeli ima datum siječanj 2022. Također je preneseno na Kriptografija ePrint arhiva u ožujku. Verzija koju je objavio MDPI je nekoliko stranica duža i proširila je skup podataka kako bi uključila tokene koji su bili na Uniswap V2 do 3. rujna 2021., ali je inače ista.

U odgovorima na Almondov tweet, Mark Zeller, potpredsjednik DeFi odbora u L'Adanu, francuskoj grupi za industriju digitalne imovine, istaknuo je da su tamošnji regulatori primili mnogo kritika zbog smanjenja minimalnog iznosa kapitala potrebnog za registraciju ograničenog društvo s odgovornošću na 1 €. 

Usporedio je to s time koliko brzo i jeftino može biti za ljude stvaranje i popis novih tokena na kripto burzama, poput Uniswapa. Ljudi koji se protive promjeni registracije francuskog LLC preduzeća bili su zabrinuti da bi to "idiotima i prevarantima" previše olakšalo registraciju naizgled legitimnih poslovnih subjekata. 

“To je bila istina. Ono što je također bila istina jest da su neke od tih kompanija od 1 € sada jednorozi,” napisao je Zeller na Twitter. “Slažem se sa slobodom, prihvaćam osobnu odgovornost za rizike.”

Drugi ljudi, poput investitorice i članice odbora izraelskog foruma Blockchain Industry Maye Zehavi, namjerili su se na metodologiju istraživačkog tima.

"Oprostite, ali to je vraški pogrešna metodologija za tu tvrdnju", rekla je na Twitter, žaleći se da istraživači nisu uzeli u obzir likvidnost ili volumen tokena kada su određivali koji je od približno 27,000 tokena doživio povlačenje tepiha.

"To je kao da kažete da je 97% Twitter računa lažno, ali niti jedan nije bio aktivan tijekom prošle godine", zaključio je Zehavi.

Istraživači su koristili Infura arhivski čvor i Etherscan API za prikupljanje podataka o transakcijama za sve tokene navedene na Uniswap V2 između 5. travnja 2020. do 3. rujna 2021. Istraživački rad detaljno govori o korištenim metodama (među njima Herfindahl- Hirschmanov indeks — koji federalne agencije koriste za procjenu tržišta) i tvrdi da drugi detektori prijevara kao što su Token Sniffer i Rug Pull Detector daju pogrešne rezultate.

Na primjer, u decentraliziranim financijama uobičajeno je da tokeni uključuju ormariće likvidnosti, poput UniCrypta, kao jamstvo da programeri neće moći premjestiti sredstva iz pametnog ugovora nakon što ih ulagači polože. Ali to teško da je jamstvo da nećete biti prevareni, pišu istraživači, rekavši da "90% tokena koji koriste ugovore za zaključavanje imaju tendenciju da u konačnici postanu zlonamjerni token."

Suosnivač DeFi Pulsea Scott Lewis nešto je protivio, koji je tvrdio da su istraživači - ili barem Almond u njegovom sažetku od 12 riječi njihovog nacrta od 21 stranice - koristili izraz "povlačenje tepiha" previše liberalno.

Rekao je da su mnogi od tokena na Uniswapu bili "prijevare u stilu krađe identiteta s malim naporom/niskim prihodima, gdje je token pokušavao izgledati kao uspostavljeni token", dodajući da bi isti prevarant mogao stvoriti tisuće uz vrlo malo truda.

“'Rug' je izlazna prijevara i nije bio 97.7% tokena na Uniswapu,” napisao je na Twitter.