Izvješće koje je objavio Certic, podsjetnik je na razinu rizika s kojim se suočavaju kripto platforme s mračnog weba. Za samo 8 dolara, lažni glumci mogu kupiti podatke o Know Your Customer (KYC), otkrilo je izvješće.
Uz sve veću popularnost kriptovaluta, prevaranti sada pronalaze sigurno utočište u anonimnosti koju pružaju.
Broj loših aktera koji traže isplate u kriptovaluti brzo raste. Statistika koje je pružio ACC Australia otkrivaju da su njezini građani izgubili više od 300 milijuna dolara u ulaganjima i kriptovalutama prevare samo ove godine.
Većina prijevara uključuje navođenje žrtve da prenese kriptovalutu na adresu novčanika počinitelja za ono što se čini kao legitimna prilika za ulaganje.
KYC identiteti na mračnom webu
Redovite KYC provjere dosadan su postupak koji moraju proći pošteni trgovci kako bi pristupili uslugama s centraliziranih platformi. Dok su za osnovne provjere potrebni sati, za detaljnije provjere potrebni su dani, ovisno o radnom opterećenju.
Čekovi su ogromna prepreka lažnim glumcima koji pokušavaju predstaviti prijevarne projekte ili potezanja tepiha, međutim dublja Certikova istraga sugerira drugačiji narativ.
Odlučni kriminalci mogu ucjenjivati žrtve da im omoguće provjere identiteta, a mračni web pruža manje naporan način za dobivanje stvarnog identiteta.
Izvješće je otkrilo voljne prodavače iz zemalja u razvoju koji pružaju KYC usluge uz naknadu. Naknada se kretala od 8 USD za osnovnu provjeru i znatno viša ako je kupac zahtijevao KYC iz zemlje s niskim rizikom od pranja novca. Prodavači su lako zaradili 20 do 30 dolara od posla.
U određenim smo slučajevima pronašli neke KYC glumačke uloge, kao što je gluma izvršnog direktora kripto projekta, plaćene do 500 USD tjedno. Naša istraživanja pokazuju da je globalna prevalencija ovih OTC tržišta značajna, s natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji i veličinama grupa u rasponu od 4,000 do 300,000 XNUMX članova
Certikov izvještaj
Istražitelji su identificirali preko 500,000 voljnih kupaca i prodavača uključenih u trgovinu.
Uloga lažnih identiteta u kripto prijevarama
Broj maloprodajnih korisnika koje su prevarili kripto prevaranti brzo raste. Razvojni programeri danas maskiraju prijevare kao legitimne projekte koristeći identitete lica kako bi pridobili povjerenje svojih korisnika.
Kao što je otkriveno u izvješću, za 500 dolara tjedno programeri mogu lako upravljati zajednicom bez rizika od otkrivanja svojih identiteta što bi nosilo visoke pravne rizike.
Značajna povlačenja uključuju slučaj OneCoin, gdje su korisnici izgubili do 15 milijardi dolara. Ostali uključuju AnubisDAO (58 milijuna dolara), Uranium Finance (50 milijuna dolara), DeFi100 (32 milijuna dolara), Meerkat Finance (31 milijun dolara), Snowdog DAO (30 milijuna dolara) i StableMagenet (22 milijuna dolara). Razina stresa i financijskih gubitaka investitora koji ulažu svoj novac u te projekte je nepremostiva
Uloga aktera identiteta na mračnom webu nije osigurati privatnost ili slobodu kupcima, već posebice prevariti ulagače. Tužna je stvarnost da investitori nemaju stručnost da utvrde autentičnost developera koji stoje iza ovih projekata. Još je tužnije što je većina trenutnih tehnika KYC usklađenosti koje koristi većina platforma previše amaterska da bi se razlikovali lažni od stvarnog identiteta.
Lažni identiteti mogu dovesti do vrlo ozbiljnih posljedica, prevaranti korisnici zaobilaze svoj postupak verifikacije, iskorištavaju te identitete kako bi doveli u zabludu i prevarili dodatne ulagače te izbjegli odgovornost za svoje zločine.
Uobičajene kripto prijevare
Kriptovalute su izbor načina plaćanja jer su neregulirane, ne mogu se pratiti i nepovratne.
Prijevare s ulaganjima: lažni upravitelji obećavaju visoke povrate na kripto ulaganja, pridobijaju povjerenje žrtve i kradu im sredstva nakon što 'investiraju'.
Pump and dump: prevaranti hvale novu digitalnu imovinu koja sama po sebi nema nikakvu vrijednost uz obećanja visokog rasta cijena. Ulagači ulaze u san kupnjom kovanica, varalice kasnije prodaju svoj udio ostavljajući ulagače s bezvrijednim kovanicama.
Phishing prijevare: zlonamjerne poveznice na lažne web stranice koje obećavaju visoke povrate ulaganja ili krađu vjerodajnica korisnika kako bi se ukrala sredstva iz njihovih novčanika.
Ponzi sheme: strukturirani oblik ulaganja gdje se sredstva novih ulagača koriste za isplatu starih ulagača. Sustav na kraju postaje neodrživ i nevaljali programeri se izvlače sa sredstvima investitora.
Mogućnosti rudarenja: obično su namijenjene ulagačima početnicima koji nisu upoznati s time blockchain tehnologija radi. Investitori su prevareni da kupe softver i hardver za rudarenje koji se pokreću na daljinu uz obećanje visokih nagrada za rudarenje.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/