Rastuće prijevare 'svinjokolja' temeljene na kripto mreži zabrinjavaju FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

Nedavni međunarodni istraživački izvještaj povezao je više od 100 milijuna funti prevarenih u ljubavnim prijevarama temeljenim na kriptovalutama — neobično poznatim kao klanje svinja — s fiktivnim tvrtkama u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Mesarenje svinja sustavna je vrsta prijevare u kojoj se žrtve koje ništa ne sumnjaju neko vrijeme odvikavaju od sise kako bi se izgradilo povjerenje prije nego im se oduzme njihov teško zarađeni novac. 

Kako funkcionira prijevara s klanjem svinja.

U slučaju kriptovalute, vješti prevaranti raspoređeni su na stranice za upoznavanje ili aplikacije za učenje jezika kako bi kontaktirali žrtve koje ništa ne sumnjaju i izgradili odnos. U nekom trenutku diskursa spominje se kriptovaluta, a žrtvi se predlaže trgovačko posredovanje ili burza, koju uglavnom kontrolira sindikat prevaranata. 

Na početku, burza prijevara ispunjava svoju obvezu da ponudi sočne povrate ulaganja. Cilj je zadobiti povjerenje i potaknuti žrtvu na veće financijske obveze u nadi za većim dobicima koji nikada neće doći. 

Neke su žrtve prijavile da su ih prevaranti povezali s brokerskim kućama trećih strana s obećanim značajkama automatskog trgovanja koje se nalaze na Forex platformi za trgovanje, MetaTrader, uvelike poznatoj po svojim labavim KYC procedurama provjere. Apple je od tada deplatformirao aplikaciju iz svoje trgovine. 

Preko 160 kripto tvrtki sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu povezano je s takvim prijevarama tijekom proteklih nekoliko godina, a mnoge od njih iskorištavaju vladinu poroznu dubinsku analizu poslovanja kako bi plasirale svoje prijevare. Prema britanskom Guardianu, daljnje ispitivanje otkriva višestruke tvrtke povezane s kineskim vlasnicima i povezane sa sličnim adresama bez fizičkih tvrtki. 

Tko vodi ove prijevare s klanjem svinja?

– Krug azijskih prevarantskih trgovina. U rujnu 2022. ProRepublica je izvijestila o napadu na više objekata cyber prijevara u Kambodži. Stotine zarobljenih mladića koje je oslobodila lokalna policija priznali su da su prokrijumčareni iz različitih dijelova Azije u zemlje poput Laosa, Mianmara i Kambodže; uz obećanje nepostojećih poslova, samo da bi bili mučeni i prisiljeni na online prijevare. Vrlo je uobičajeno pronaći opskurne višekatnice s grubo utvrđenim prozorima, prepune tisuća mladih Azijata u području Sihanoukvillea u jugozapadnoj Kambodži — prizor koji je gradu priskrbio titulu 'svjetske prijestolnice cyber prijevara'.

Pooštravanje britanskog nadzora

Nakon nedavnog izvješća koje je pokazalo da je 86% britanskih kripto tvrtki nekvalificirano, FCA udvostručuje napore da sanira svoj sektor digitalnih financija. Međutim, potrebno je intenzivirati takve napore, posebno među poduzećima koja uspješno posluju ispod radara, kako bi se pokrpale kriminalne rupe i oslobodila regija loših aktera koji varaju nesuđene žrtve u prijevarama s klanjem svinja.