Istraga prijenosa bez pitanja između Moskve i Londona otkrila je nekoliko ruskih kripto mjenjačnica koje su spremne prihvatiti trgovanje gotovinom.
Istragu je provela neprofitna organizacija Transparency International (TI) koja nastoji “dokrajčiti nepravdu korupcije promicanjem transparentnosti, odgovornosti i integriteta”.
Objavljujući izvješće ironičnog naslova, "IZ MOSKVA-GRADA S CRYPTO: Vodič korak po korak za primanje gotovine iz Rusije Anonimno u Londonu”, istražitelji su detaljno opisali svoje pokušaje da kupe USDT u Rusiji i razmijene ga u gotovinu kada su fizički prisutni u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva.
"primarni cilj nam je bio shvatiti koliko od njih prihvaćaju gotovinu, mijenjaju stablecoine i nude mogućnost prodaje stablecoina za gotovinu u inozemstvu. U konkretno, tražili smo mogućnost dobivanja gotovine u Londonu u zamjenu za USDT stablecoin.”
Kripto za gotovinu
TI je izjavio da kripto nudi Rusima “način za siguran prijenos njihovog novcay” izvan zemlje. Ova metoda je korisna zbog neadekvatnih provjera izvora prihoda kupca kriptovalute i zaobilaženja gotovinskih ograničenja od 10,000 dolara postavljenih u zračnim lukama, rekla je neprofitna organizacija.
Budući da su Bitcoin i altcoini podložni riziku volatilnosti, TI je naveo da USDT, kao najveći stabilcoin po tržišnom udjelu, nudi kvalitete "sigurnog utočišta" za prijenose bez pitanja.
“USDT je sigurno utočište za one koji žele anonimnost u prijenosu svoj novac u inozemstvu iz Rusije i ne žele preuzimati nikakve rizike vezane uz tečaj fluktuacije povezane s BTC-om i altcoinima.”
Istražitelji su usput spomenuli USDC, ali su ostali pri korištenju USDT-a u istrazi kako bi interakcije chat operatera sveli na minimum i izbjegli izazivanje sumnji.
Unatoč impliciranoj sumnjičavosti TI-ja prema kriptovalutama za gotovinske transakcije, vrijedi podsjetiti da je gotovina ultimativni oblik privatnih transakcija, a želja za privatnošću nije inherentno kriminalna.
Rezultati
TI je identificirao 21 kripto mjenjačnicu koja se nalazi u okrugu Moskva u glavnom gradu Rusije. Daljnjim istraživanjem utvrđeno je da 14 od 21 mjenjačnice nudi OTC (Over-the-Counter) usluge za razmjenu rublja u gotovini za USDT.
Iako usluge mjenjačnice nisu bile otvoreno reklamirane, TI je otkrio da je 8 od 21 mjenjačnice bilo spremno olakšati drugi dio trgovine razmjenom USDT za gotovinu u Londonu. Transakcije su dogovorene putem Telegrama ili live chata na web stranici dotične burze. Osam razmjena bile su:
- Promjena ponosa
- Bitokk
- Alfa.mjenjačnica
- Finex24
- Moja promjena
- 24ExPay
- Suex
- Povjerenje-razmjena
Kada su kripto mjenjačnice kontaktirane za komentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange i Suex nije odgovorio.
24ExPay i Finex24 izjavili su da nemaju partnera ni urede u Ujedinjenom Kraljevstvu te su zanijekali da su primili upute za razmjenu sredstava u Londonu.
Bitokk je odgovorio rekavši da će pregledati rezultate istraživanja, ali je ostao pri stavu da se tvrtka pridržava postupaka za pranje novca, prema preporuci Savezne radne skupine (FATF).
Kako bi se suzbio kriminalna i teroristička zlouporaba, FATF je u lipnju 2022. ažurirao svoja pravila o putovanju kako bi preporučio razmjenama (ili pružateljima usluga virtualne imovine) da dijele relevantne podatke o pokretaču i korisniku uz transakcije virtualne imovine.
TI su u svibnju 1993. godine osnovali bivši zaposlenici Svjetske banke, uključujući Petera Elgana, koji je obnašao dužnost regionalnog direktora.
Izvor: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/