Rusi pod sankcijama koji koriste kripto za pranje novca: eliptično izvješće

Rusi s jakim društvenim vezama, koji su pod međunarodnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, koriste cryptocurrencies kako bi oprali svoje bogatstvo, prema izvješću.

Tvrtka za čuvanje kriptovaluta Elliptic izjavila je da je pronašla milijune kripto adresa povezanih s kriminalnim aktivnostima i 400 pružatelja digitalne imovine koji pomažu korisnicima da kupuju kriptovalute koristeći rublje.

Elliptic je također uspio identificirati više od sto tisuća kripto adresa povezanih s sankcioniranim akterima sa sjedištem u Rusiji.

Simone Maini, izvršna direktorica Elliptica, rekla je: "izravno smo povezali više od 15 milijuna kripto adresa s kriminalnom aktivnošću s nexusom u Rusiji." 

Tvrtka je nadalje dodala da aktivno istražuje kripto novčanike za koje se vjeruje da su povezani s ruskim dužnosnicima i oligarsima koji su podložni sankcijama koristeći različite načine u suradnji s vladinim agencijama i drugim organizacijama.

Maini je rekao da “provjera sankcija zahtijeva više od jednostavnog usklađivanja adresa novčanika kupaca s onima objavljenim na popisima sankcija kako bi bila učinkovita. Sredstva bi se trebala i mogu se pratiti putem blockchain knjige kako bi se provjerile veze na sve poznate i pretpostavljene adrese kripto-imovine koje kontroliraju sankcionirani akteri.”

Također je rekla da "sve veći obim trgovanja ukazuje na to da obični Rusi zaobilaze opresivne kontrole kapitala i bježe od devalvirajuće rublje u utočište kripto imovine."

Izvješće naglašava rastući pritisak na Ruse zbog sankcija koje su uvele Europska unija, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. To je također dokaz o metodama koje su sankcionirani Rusi koristili za pranje novca.

Prošlog tjedna američki predsjednik Joe Biden najavio je nove sankcije na kripto imovinu Rusa pod sankcijama kao dodatni oblik kazne za invazija Ukrajine.

Dok je šef grupe Londonske burze , rekao je jer je razmjena kriptovalutnosti Suradnja s Rusijom mogla bi imati negativne posljedice jer zapadne vlade traže načine da se suoče s invazijom Moskve na Ukrajinu, Blockchain.Vijesti prijavljen.

David Schwimmer, glavni izvršni direktor LSEG-a, rekao je da su kripto burze zapeli između pridržavanja filozofije neovisnosti od regulative ili podrške centraliziranom sustavu globalnih financija – što zahtijeva zahtjeve regulative i transparentnih okvira.

Izvor slike: Shutterstock